公司基本情况 - 公司是从事特种及民用光学镜头等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品包括全光谱镜头及光电系统，分“定制产品”“非定制产品”两大系列，应用于航天任务、高端装备、平安城市等领域 [1] 2023年度业绩情况 - 预计实现营业收入58,718.78万元，同比下降24.81%；营业利润 -8,859.76万元，同比下降586.62%；归属于母公司所有者的净利润 -6,908.29万元，同比下降336.16%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -6,458.19万元，同比下降1176.75% [2] - 业绩下降原因：定制和非定制产品销售收入及毛利减少；应收账款和存货问题致减值损失增加；研发投入增加；参股企业业绩波动致公允价值变动收益减少 [2] 定制产品收入预期 - 特种产品应用向智能化发展，光电系统将受益，定制产品面临稳定持续市场需求 [2] 未来重点发展领域 - 加大在定制产品、红外产品、机器视觉产品、智能投影产品等方面拓展 [2] - 通过引进和自主开发自动化生产线提升生产效率、保证工艺稳定、降低成本 [2][3]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-019 福建福光股份有限公司 关于监事辞职的公告 特此公告。 福建福光股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席李 寅彦女士的书面辞职报告。李寅彦女士因工作安排，现拟辞去公司第三届监事会 监事及监事会主席职务，辞职后李寅彦女士不在公司担任其他职务。截至本公告 披露日，李寅彦女士未直接或间接持有公司任何股份。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，因李寅彦女士辞去监事职务将导 致公司监事会成员低于法定人数，李寅彦女士的辞职申请将在公司召开股东大会 补选新任监事后方能生效，在新任监事就职前，李寅彦女士仍将按照相关法律、 法规及《公司章程》的规定履行监事、监事会主席职责。公司将按照法律法规及 《公司章程》等有关规定，尽快完成监事补选工作。 李寅彦女士担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司及公司监事会对李寅彦 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-018 福建福光股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购 决策并予以实施，同时根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建福光股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份基本情况 2024年2月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于维护公司价值及股东权 益，回购价格不超过30.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）， 不超过人民币6,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3个月内。具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-017 福建福光股份有限公司 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,846,461 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 86,846,461 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.6031 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.6031 | | （%） | ...

关于福建福光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层单元 传真：（0591）8806 8008 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建福光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 040 号 致：福建福光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建福光股份有限公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋慧、许婉婷律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、 法规、规范性文件以 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-015 福建福光股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三 届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股 份 方 案 的 议 案 》， 并 于 2024 年 2 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2024-013）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第二十五次会议决议公告的前一个交易日（2024 年 2 月 19 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数 量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-006 福建福光股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司融资额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构获取不超过 10 亿元的融资 额度（以实际签署的合同为准），并为融资额度内的子公司融资提供不超过 5 亿 元的担保额度。 被担保人：公司全资子公司福建福光天瞳光学有限公司（以下简称"福光 天瞳"）及福建福光光电科技有限公司（以下简称"福光光电"）、控股子公司福建 青云智联信息科技有限公司（以下简称"青云智联"） 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 10,193.79 万元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、2024 年度获取融资额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十四次会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对 ...

法定代表人：倪政雄 注册资本：35,000 万元人民币 成立日期：2007 年 10 月 22 日 被担保人基本情况 （一）福光天瞳基本情况 名称：福建福光天瞳光学有限公司 企业类型：其他有限责任公司 注册地址：福清市融侨经济技术开发区光电科技园 通信地址：福州市福清市宏路街道大浦村 425 号 （三）青云智联基本情况 名称：福建青云智联信息科技有限公司 法定代表人：何文秋 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：2007 年 1 月 27 日 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销 售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；仪器仪表制造；其他电子器件制造；电力电 子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居住房地产租 赁；进出口代理；货物进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动） 名称：福建福光光电科技有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：福清市融侨经济技术开发区光电科技园 经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 29 日 15 点 00 分 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-007 福建福光股份有限公司 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 29 日 至 2024 年 2 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

公司基本情况 - 公司是从事特种及民用光学镜头等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品分“定制产品”和“非定制产品”两大系列，“定制产品”用于国家重大航天任务及高端装备，“非定制产品”用于安防、车载等领域 [1] 定制产品收入预期 - 特种产品应用向智能化发展，光电系统将受益于智能化趋势得到更广泛应用 [1][2] - 《十四五规划纲要》推动武器装备智能化发展，定制产品面临稳定持续市场需求 [2] 安防市场看法 - 光学镜头及光电系统成为信息化世界感知外部的“眼睛” [2] - 安防监控步入智能分析推广应用阶段，超高清、深度智能化是趋势，但技术升级迭代需求放缓，高性能产品需求规模将扩大 [2] 投影光机业务情况 - 中国投影设备市场发展迅速，公司与深圳小象光显合作 [2] - 投影设备智能化和画质要求提高，镜头向超短焦等技术方向发展，玻璃光学元件市场需求持续增长 [2] 未来重点发展领域 - 公司将以“国家需要的，就是我们的奋斗目标”为导向 [2]