公司基本信息 - 公司于2019年7月22日在上交所科创板上市，首次发行6800万股[7] - 公司注册资本为45,929.1145万元[8] - 公司股份总数为45,929.1145万股，均为普通股[16] - 公司发行的股票每股面值1元[13] 股权结构 - 深圳市绎立激光产业发展有限公司持股79,762,679股，占比20.7956%[15] - SAIF IV Hong Kong (China) Investments) Limited持股62,980,676股，占比16.4203%[15] - CITIC PE Investment (Hong Kong) 2016 Limited持股41,774,562股，占比10.8914%[15] 股份转让与限制 - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 临时股东大会在特定情形发生之日起2个月内召开[38][39] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，包括独立董事3名，职工董事1名[85] - 董事会每年至少召开2次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[90] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[110][112] - 监事会每6个月至少召开1次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[120] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 公司原则上每年至少进行1次利润分配，年度股东大会通过后2个月内进行，也可中期分配[122] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[130] - 章程以在深圳市市场监督管理局核准登记后的中文版为准[155] - 章程由公司董事会负责解释[155]

独立董事履职 - 独立董事任职时间为2024年11月18日至2024年12月31日[1] - 以候选人身份列席2024年第三次临时股东大会并当选[4] - 列席2024年年度第一次审计沟通会议[5] 公司运营情况 - 2024年度未发生需审议关联交易、被收购等情况[13][15] - 财务报告真实反映状况成果，无会计政策等变更[17][19] - 换届选举董事及高管程序符合规定[20] 审计与人事 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[19] 其他情况 - 现有股权激励计划利于公司发展且不损股东利益[22] - 2024年独立董事符合独立性要求，2025年将履职尽责[23]

公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会会议17次、股东大会4次、审计委员会会议9次、薪酬与考核委员会会议3次，均全部亲自出席[4][5] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议6项议案，全部亲自出席并赞成[7] - 2024年独立董事未独立聘请中介机构、未公开征集股东权利[9] - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[14] - 2024年公司管理层配合独立董事工作，保障其知情权[15] - 独立董事自2023年12月25日起任职，符合独立性要求[2] 业务与财务 - 公司转让全资子公司光峰光电香港有限公司51%股权[17] - 2024年度公司及下属子公司预计与关联方日常关联交易总金额3.227亿元，新增预计金额500万元[17] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[21] 人事变动 - 公司选举李屹等为第三届董事会非独立董事，陈菡等为独立董事，补选蔡翘梧为独立董事[25][26] - 公司聘任李屹为总经理，王英霞为财务总监，续聘王英霞任期至第三届董事会届满[23][25] 薪酬与激励 - 公司审议通过董事及高管2023、2024年度薪酬方案[26] - 公司对限制性股票激励计划完成归属、部分作废及调整授予价格[27]

公司治理 - 2024 年董事会等各类会议独立董事全部亲自出席[4][5][9] - 2024 年独立董事现场工作时间不少于 15 日[14] - 2024 年选举第三届董事会成员并聘任高管[22][25] 财务相关 - 2024 年公司转让子公司光峰光电香港有限公司 51%股权[15] - 2024 年公司及下属子公司预计日常关联交易总金额 32270 万元[15] - 2024 年公司及下属子公司新增日常关联交易预计金额 500 万元[15] - 2024 年续聘天健会计师事务所为审计机构[21] 激励与合规 - 报告期内公司对限制性股票激励计划完成归属等操作[27] - 报告期内公司及相关方严格遵守承诺[18] - 报告期内公司不存在被收购情形[19] - 报告期内公司无重大会计政策变更等情形[24]

会议情况 - 2024年度审计委员会召开8次会议，提名和薪酬与考核委员会各召开3次[4][5][6] - 2024年应出席董事会等各类会议均亲自出席且表决赞成[7][8] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议6项议案并同意提交董事会[8] 人员变动 - 独立董事任职至2024年11月18日，2024年放弃候选人资格[2] - 选举第三届董事会非独立董事和独立董事[25][26] - 聘任总经理、董事会秘书和证券事务代表[26] - 续聘财务总监，任期至第三届董事会届满[23] 业务相关 - 转让全资子公司光峰光电香港有限公司51%股权[17] - 2024年度预计与关联方发生日常关联交易总金额32270万元，新增500万元[17] 审计与激励 - 续聘天健会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[22] - 审议通过董事和高管2023及2024年度薪酬方案[27] - 对限制性股票激励计划完成归属、部分作废及调整授予价格[27] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[14] - 2024年与审计部及事务所沟通助推审计[9] - 2024年关注信息披露等工作[10][12] - 2024年参加上交所独立董事履职培训[13] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[19] - 2024年度公司不存在被收购情形[19]

募资情况 - 公司首次公开发行6800万股，募集资金总额11.9亿元，净额10.6247079773亿元[2] 项目投资 - 新一代激光显示产品研发及产业化项目投资3.13亿元，2022年12月结项[5] - 光峰科技总部研发中心项目投资2.84亿元，预定可使用日期2025年3月[5] - 信息化系统升级建设项目投资7000万元，预定可使用日期2025年3月[5] - 补充流动资金项目投资3.33亿元[5] 节余资金 - 截至2025年3月31日，总部研发中心项目节余6071.30万元[8] - 截至2025年3月31日，信息化系统升级项目节余2710.58万元[8] - 公司拟将两项目节余资金永久补充流动资金[11] 相关意见 - 监事会同意项目结项及资金补充流动资金[12] - 保荐机构对此无异议[13]

业绩数据 - 2024年度营业收入24.19亿元，同比增长9.27%[2] - 2024年车载光学业务确认收入6.38亿元，获13个车载定点[2] - 2024年影院业务营业收入近5.7亿元，累计安装34块VLED LED电影屏[4] - 2024年专业显示业务营业收入3.92亿元，海外市场近1.4亿元，同比增长60.47%[4] 研发情况 - 截至2024年末有505名研发人员，硕博占比约27%[5] - 2024年研发投入近2.5亿元，占比超10%[5] - 截至2024年末全球累计专利申请及授权2993项，授权2287项，发明1189项[5] 分红回购 - 2023年度派发现金红利3208.42万元，占比31.09%[7] - 2024年度拟派发现金红利1142.10万元，合计13085.34万元，占比468.12%[7][8] - 2024年累计回购股份7126938股，支付11939.67万元，自2022年累计回购8026938股，支付13876.80万元[9] 会议活动 - 2024年召开4次股东大会、17次董事会、6次监事会[11] - 2024年召开9次审计等多类委员会会议[11] - 2024年召开4次业绩说明会、3次投资者开放日活动[14] - 2024年开展近270余场投资者调研，触达550多位投资者[14] - 2024年接听热线950余通，披露记录表9份，回复问询超130条[14] 未来规划 - 2025年每半年评估披露“提质增效重回报”方案效果[17] - 2025年更新修订《公司章程》和内部管理制度[11] - 2025年深化投资者意见机制建设，提升透明度[14]

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-025 深圳光峰科技股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月19日（星期一）16:00-17:00 会议召开方式：网络文字互动 会议参与方式：投资者通过登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 参与本次业绩说明会互动交流 投资者可在2025年5月16日（星期五）18:00前将需要了解的情况和问题 预先发送至公司邮箱ir@appotronics.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日披露 公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面、深入地了解公司2024年年度、2025年第一季度经营成果、财务状况，公司 将在上证路演中心召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会。 此次活动将以网络文字互动的方式举行，投资者可通过登录上海证券交易 所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流，公司将就 投资者普遍关注的问题进行交流，具体如下： ...

业绩总结 - 上一年度向关联人销售商品等实际发生1.840679亿元，预计2.49亿元[7] - 上一年度向关联人采购商品等实际发生1600.90万元，预计4400万元[7] - 上一年度接受关联人劳务实际发生2060.18万元，预计3120万元[7] - 上一年度房屋租赁实际发生501.33万元，预计350万元[7][8] 未来展望 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易总金额4.2亿元[2][4] - 2025年度日常关联交易预计为销售商品等[13] 关联交易详情 - 向关联人销售商品等，中影器材预计3500万元，占比1.45%[4] - 向关联人销售商品等，小米通讯预计2.5亿元，占比10.34%[4] - 向关联人销售商品等，绎立锐光预计2000万元，占比0.83%[4] - 向关联人采购商品等，中影器材预计3200万元，占比1.70%[4] - 向关联人采购商品等，小米通讯预计1500万元，占比0.80%[4] - 向关联人采购商品等，绎立锐光预计500万元，占比0.27%[4] - 接受关联人劳务，中影器材预计2500万元，占比1.33%[4] - 接受关联人劳务，绎立锐光预计100万元，占比0.05%[4] - 房屋租赁，光峰控股预计3300万元，占比1.76%[5] - 房屋租赁，中影器材预计400万元，占比0.21%[5] 关联方信息 - 中影器材注册资本10.05亿元，小米通讯3.2亿美元[9] - 绎立锐光注册资本900万美元，Atria Light Hong Kong Limited持股100%[10] - 光峰控股注册资本1000万元，李屹持股100%[12] - 天津金米投资合伙企业持有峰米（重庆）创新科技少数股权[10] 交易原则与保障 - 关联交易遵循公开公平公正原则，定价公允[15] - 交易基于正常市场条件，参照同类价格定价[15] - 交易对公司独立性无影响，不依赖关联人[15] - 已签协议继续执行，价格调整或新增合同授权管理层重签[13] - 公司与关联方交易依法进行，履约有法律保障[10][11][12]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 2024年上市公司审计客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数544家[1] 其他 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[2] - 近三年执业受行政处罚4次等[3] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[3] - 2024年3月在华仪电气案被判5%连带责任并履行判决[2] 新策略 - 2024年制定全面合理审计方案，安排满足披露时间要求[4] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富有资质[4] - 2024年完成财务报告及内控审计等工作[7]