根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章 制度及《公司章程》的有关规定，我们作为南京冠石科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，现就公司第二届董事会第八次会议相关事项发表独立意 见如下： 南京冠石科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常实 施，亦不会对公司主营业务产生负面影响，同时有利于提高募集资金使用效率， 为公司及股东获取更多投资回报。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利 益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人 民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。 独立董事：刘汉明、江小三 二〇二三年九月八日 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ...

经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股票连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔 除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场投 资风险，理性决策，审慎投资。 公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》，敬请广大投资 者注意公司业绩波动，注意防范二级市场投资风险。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-058 南京冠石科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格连续 3 个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动情形。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常 ...

特此回复。 关于《南京冠石科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 南京冠石科技股份有限公司： 贵公司发来的《南京冠石科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉，本人作为贵公司的控股股东及实际控制人，经自查确认，现回复如下： 一、截至目前，除贵公司在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在 涉及贵公司的应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、 股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 控股股东、实际控制人：张建巍 2023年9月7日 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕644 号 关于南京冠石科技股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 南京冠石科技股份有限公司、安信证券股份有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对南京冠石科技股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了 审核，并形成了首轮问询问题。 根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票募集资金总额 不超过 80,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于"光掩膜版制造 - 1 - 1.关于本次募投项目 ─────────────── 项目"，该项目总投资额为 160,994.66 万元；2）发行人之前未从 事光掩膜版制造业务，且本次募投产品为高端光掩膜版，目前我 国半导体光掩膜版的国产化较低；3）本次募投产品光掩膜版技 术壁垒高，技术来源于新引入人员；涉及核心人员 15 名，目前 已有 8 名人员签署劳动合同，其余尚未到岗；4）本次募投项目 设备均需进口，供应商集中度较高且审核较为严格、交期较长、 较多订单尚未签署完 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕644 号 关于南京冠石科技股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 南京冠石科技股份有限公司、安信证券股份有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对南京冠石科技股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了 审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票募集资金总额 不超过 80,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于"光掩膜版制造 - 1 - ─────────────── 项目"，该项目总投资额为 160,994.66 万元；2）发行人之前未从 事光掩膜版制造业务，且本次募投产品为高端光掩膜版，目前我 国半导体光掩膜版的国产化较低；3）本次募投产品光掩膜版技 术壁垒高，技术来源于新引入人员；涉及核心人员 15 名，目前 已有 8 名人员签署劳动合同，其余尚未到岗；4）本次募投项目 设备均需进口，供应商集中度较高且审核较为严格、交期较长、 较多订单尚未签署完 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-057 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京冠石科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]644 号）（以下简称"问询函"），上交所审核机构对公司报送的申请文件进行了审 核并形成了审核问询问题。 公司与相关中介机构将按照问询函的要求，对问询函的问题进行逐项落实后 以临时公告的形式披露反馈问询回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送至 上交所审核机构。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日 1 南京冠石科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票收到上海证券交易所审核 问询函的公告 本公司董事会及全体董 ...

财务业绩 - 报告期内营业收入下降32.37%，主要系显示消费市场持续低迷，偏光片业务收入同比下滑所致[13] - 归属于上市公司股东的净利润下降28.96%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降18.46%[12] - 经营活动产生的现金流量净额下降121.94%，主要系部分客户信用期延长导致销售商品、提供劳务收到的现金流量减少[14] - 基本每股收益下降28.57%[13] - 加权平均净资产收益率下降1.45个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降0.85个百分点[13] 主营业务 - 公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售[19] - 半导体显示器件包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板及生产辅耗材等[19] - 偏光片是液晶面板的核心组件之一，对其性能和生产精度要求非常苛刻[21,22] - 公司在偏光片加工领域积累了丰富的生产经验，能够精准控制产品的关键指标[22] - 公司已与京东方、彩虹光电等国内外显示面板制造龙头企业建立良好合作关系[19] - 根据CINNO Research预测,2025年中国大陆地区的偏光片产能将占据全球产能总量的63%[18] - 面板行业呈现明显的周期性特征,最近一次周期于2019年末开始,2022年年末进入平稳期[18] - 随着中国大陆面板产业集中度提高,面板行业周期性有望逐渐减弱[18] - 公司聚焦显示行业,半导体显示器件产品收入占比及利润贡献逐年上升[19] - 公司产品最终应用于华为、小米等知名消费电子品牌商的畅销机型[19] - 公司偏光片产品以矩形偏光片为主，加工能力覆盖11英寸至100英寸各类大小规格型号[23] - 公司具备高精密、高附加值功能性器件产品的生产能力，该类产品生产工艺复杂、技术精密度要求高[23] - 公司的信号连接器产品主要包括整机线束、转接板、同轴线、屏幕测试线、FFC柔性扁平电缆等[23] - 公司液晶面板产量可满足客户端需求，并呈稳步递增的良性发展趋势[23] - 公司为下游显示面板制造企业提供生产环节所需要用到的部分辅材和耗材[23] 成本管控 - 公司通过多业务协同发展有效控制成本[25][26] - 公司使用国际先进的全自动生产线有效控制成本[26] - 公司通过研发设计有效控制成本[26] - 公司建立了完善的质量控制管理体系[26][27] 运营管理 - 公司拥有技术研发优势和丰富的客户资源优势[27] - 公司已建立多部门联动快速响应机制，能够在2小时内给出产品应对方案，24小时内给出产品改善方案，48小时内将改善样品送达到客户端[28] - 公司将自动化生产纳入产品开发环节，依托先进的生产设备实现自动化生产，满足大批量生产的条件[28] - 公司拥有一支务实干练且具有相同价值观的管理团队，管理人员均具有丰富的行业经验和前瞻性的视野[28] - 公司通过建立涵盖研发、采购、生产、销售等全方位的标准化、目标化的业务流程规范管理，提升运营效率[28] - 公司前次募集资金投资项目"功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心"稳步推进，丰富产品种类、优化产品结构[29] - 公司研发部门负责对现有产品及孵化产品进行持续的技术改良和技术攻关，为公司现有业务提供了强有力的技术支持[29] - 公司通过梳理流程、开展内部审计、开展培训引导等手段，进一步优化经营管理模式，提升公司业务发展能力和空间[30] - 公司通过对人员绩效结果、核心能力、潜能、客户评价等多维度的综合评估，建立关键业务条线人才储备[30] 新项目投资 - 公司拟投资建设主要生产45-28nm成熟制程的半导体光掩膜版制造项目，目前处于筹备阶段[31] - 公司2023年度向特定对象发行股票相关事项的生效尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[32] 财务数据 - 营业收入同比下滑32.37%，主要系偏光片业务收入下滑所致[33] - 营业成本同比下滑33.46%，主要系营业收入减少导致成本相应减少[33] - 销售费用同比下滑38.42%，主要系业务招待费及保险费下降[33] - 管理费用同比增加12.98%，主要系管理人员薪酬增加[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下滑121.94%，主要系客户信用期延长导致销售商品收到的现金减少[34] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系赎回理财产品投资收到的现金增加及固定资产投资减少[35] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加1845.43%，主要系银行借款增加[35] - 货币资金较上年期末增加49.72%，主要系银行借款增加[37] - 短期借款较上年期末增加228.37%，主要系增加银行借款以确保业务资金周转[40] 光掩膜版制造项目 - 公司拟投资建设光掩膜版制造项目，目前项目进度按计划有序推进[

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-056 南京冠石科技股份有限公司关于 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2021] 2489号"文《关于核准南京冠石科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）公开发行人民币普通股（A股）股票18,275,000.00股，每股发行价格 为人民币27.42元，共募集资金人民币501,100,500.00元，扣除各项发行费用人民币 45,232,572.26元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币455,867,927.74元。上述资 金已于2021年8月5日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-054 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-056）。 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和 会议文件于 2023 年 8 月 17 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张 建巍 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和 会议文件于 2023 年 8 月 17 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏 胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形 成的决议合法、有效。 本次会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于《2023 年半年度报告及其摘要》的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-055 南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 监事会认为， 1、公司 2023 年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和相关内部管理制度的各项规定；2、公司 2023 年半年 度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 ...