会议情况 - 公司第二届董事会第十四次会议于2024年4月11日召开[1] - 会议通知和文件于2024年4月8日书面发出[1] - 应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案表决 - 募集资金投资项目相关议案同意5票，反对0票，弃权0票[2] - 募集资金投资项目详情见公告编号2024 - 017的公告[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-014 南京冠石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开了第二 届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正 常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事 会第八次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使 用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2023年9月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。 特别风险提示： 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、 ...

保荐代表人变更 - 公司收到国投证券变更持续督导保荐代表人通知[1] - 原保荐代表人杨苏因个人变动不再担任[1] - 温桂生接替杨苏，变更后为杨栋和温桂生[1] 新保荐代表人情况 - 温桂生现任国投证券投行北京部执行总经理等职[3] - 有多年投行业务经验，参与多企业相关业务[3] 其他信息 - 公告日期为2024年3月26日[2]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-011 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《南京冠石科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划》（草案）的规定，获授限制性股票的激励对象中 1 人因离 职已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 13,000 股限制性股票 ， 具体内容详见公司 同 日 披露于 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 73,609,361 股减少至 73,596,361 股。 公司本次回购注销部 ...

发行进程 - 2023年5月31日审议通过向特定对象发行股票方案[1] - 2023年8月18日报送发行申请文件[2] - 2023年9月5日收到上交所审核问询函[2] 终止情况 - 2024年3月14日审议通过终止发行并撤回申请议案[1][8][9] - 综合考虑因素决定撤回，“光掩膜版制造项目”自筹资金投入[5] - 终止发行无重大不利影响，撤回需上交所同意[6]

会议决策 - 2024年3月14日召开第二届董事会第十三次会议，5名董事全出席[1] - 审议通过募集资金投资项目延期议案[2] - 审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票并撤回申请文件议案[2] - 审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[3][4] - 审议通过向全资子公司增资议案[5]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-010 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注 销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票。 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就第二届董事会第六次会议相 关事项发表了同意的独立 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-012 南京冠石科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：宁波冠石半导体有限公司（以下简称"宁波冠石"） 增资方式及金额：南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以现金方式向全资子公司宁波冠石增资1亿元人民币。 相关风险提示：本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。 公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意防范投资风险，理性投资。 一、增资事项概述 （一）基本情况 因业务发展需要及对公司整体发展战略的考量，公司拟对全资子公司宁波冠 石以现金方式增资 1 亿元人民币，资金来源为公司自有资金。 本次增资完成后，宁波冠石注册资本将由 5,000 万元增至 1,5000 万元。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 14 日召开了第二届董事会第十三次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年3月14日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过募集资金投资项目延期议案[2] - 审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票并撤回申请文件议案[2] - 审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[4] 股票回购 - 因1名激励对象离职，回购注销13,000股未解锁限制性股票[4]

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金杜根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会有关规定的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受南京冠石科技股份有限公 司（以下简称公司或冠石科技）委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《南京冠石科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《南京冠石科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公 司本激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销（以下简称本次 回购 ...