证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-059 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 9 月 6 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件 于 2024 年 9 月 2 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成 的决议合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ...

募集资金情况 - 首次公开发行1827.5万股，发行价27.42元/股，募资总额50110.05万元，净额45586.79万元[7] - 截至2024年6月30日，累计使用募资19476.79401万元，专户余额18103.75501万元[8] 财务数据 - 2023年末资产172975.21万元，负债67607.25万元，净资产105367.96万元，经营现金流净额 - 113.81万元[15] - 2024年中资产262320.53万元，负债155038.50万元，净资产107282.04万元，经营现金流净额4729.75万元[15] 现金管理 - 拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[2] - 占最近一期期末货币资金89124.66万元的22.44%[15] - 产品为保本型，单项期限不超12个月且不得质押[9]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-060 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 9 月 6 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件 于 2024 年 9 月 2 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议 合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 南京冠石科技股份有限公司 特此公告。 第二届监事会第十五次会议决议公告 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资 金投资计划，符合《上 ...

回购注销情况 - 2024年6月28日审议通过回购注销议案，6月29日披露相关公告[3] - 公示期45天无债权人申报债权，9月4日完成回购注销[3] - 涉及1名激励对象18,000股限制性股票[2][5] 股份变动 - 公司股份总数由73,596,361股减至73,578,361股[6] - 有限售条件股份占比从0.68%降至0.65%[9] - 无限售条件股份占比从99.32%升至99.35%[9] 其他 - 回购注销完成后控股股东/实际控制人不变[7]

股东持股 - 董事总经理门芳芳持股1416667股，占总股本1.92%[2] - 董事副总经理王顺利持股500000股，占总股本0.68%[2] 减持计划 - 门芳芳拟减持不超354166股，不超总股本0.48%[2] - 王顺利拟减持不超125000股，不超总股本0.17%[2] - 减持不超各自所持股份25%，时间为公告日起十五个交易日后三个月内[2] - 减持价格按市场价且不低于发行价，股份源于IPO前[2][5] - 减持计划有不确定性，不会导致公司控制权变更[11][3]

股价情况 - 公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动情形[2][3][8] 经营与信息 - 公司生产经营活动正常，市场环境、行业政策无重大调整[4] - 截至公告日，公司、控股股东及实控人均无影响股价异常波动重大事项[5] - 公司未发现需澄清或回应的媒体报道、市场传闻，未涉及热点概念[6] - 《上海证券报》《证券时报》为指定信息披露报刊，上交所网站为指定披露网站[8]

关于《南京冠石科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 南京冠石科技股份有限公司： 贵公司发来的《南京冠石科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉，本人作为贵公司的控股股东及实际控制人，经自查确认，现回复如下： 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 控股股东、实际控制人：张建巍 2024年9月2日 一、截至目前，除贵公司在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在 涉及贵公司的应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、 股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

回购注销 - 因1名激励对象离职，回购注销18,000股限制性股票，占已授总数3.53%，占回购前股本0.02%[2][5] - 2024年6月28日审议通过回购注销议案[3] - 预计2024年9月4日完成注销[2][8] 权益分派 - 2023年年度以73,596,361股为基数，每股派0.072元现金[6] 价格与资金 - 回购价格由22.67元/股调为22.60元/股，价款406,800元，用自有资金[6] 股份变化 - 回购后股份总数减至73,578,361股，有限售条件股份变为50,478,800股[9][12]

回购注销情况 - 因1人离职，公司将回购注销18,000股A股限制性股票[6][8][9] - 回购价格为22.60元/股[9] - 预计2024年9月4日完成回购注销[11] 会议与公告 - 2024年6月28日相关会议审议通过回购注销议案[5][6] - 2024年6月29日刊登相关公告，债权人45日内可要求清偿或担保[7]

募集资金情况 - 2021年8月5日，公司公开发行18,275,000股A股，每股27.42元，募资501,100,500元，净额455,867,927.74元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募资194,767,940.10元，2024年半年度使用2,980,909.75元，账户余额181,037,550.10元[3] - 兴业银行、交通银行、农行、工行账户截至2024年6月30日余额分别为177,423,135.48元、2,668,169.34元、946,245.28元、0元[10] 项目进展 - 2024年增加全资子公司成都冠石为项目实施主体，增加冠石科技恒通大道厂区和成都冠石厂区为实施地点[7] - 功能性结构件等项目承诺投资45,586.79万元，截至期末累计投入19,476.79万元，进度42.72%，预计2025年3月达预定可使用状态[13] 市场情况与策略 - 自2022年起显示行业供需失衡，终端需求降，募投项目订单增速不及预期[13] - 公司决定延期预定可使用状态日期至2025年3月，调控产能建设推进速度[14] 资金使用安排 - 2021年8月27日同意用11,930.21万元募资置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[15] - 2024年4月28日同意用不超1亿元闲置募资临时补流，截至6月30日未使用[16] - 2023年9月8日同意用不超2亿元闲置募资现金管理，截至2024年6月30日购买余额为1亿元[17] 其他情况 - 2024年6月6日公司及成都冠石与银行、国投证券签订《募集资金四方监管协议》[8] - 公司无变更募集资金投资项目情况，报告期按规披露信息，无违规使用情形[19][20]