证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-023 春雪食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了关于《修订< 公司章程>》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东 大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 1 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》以及《上海证券交易所股票上 市规则》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规及国家市场监督 管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，参考经营范围规范表述查询 系统，结合公司生产经营实际情况及发展需要，对《公司章程》经营范围表述等 内容进行规范调整，具体情况如下： 本次修订公司章程事项尚需提交股东大会审议。公司将于股东大会审议通过 后向工商登记机关办理相关工商变更、备案登记手续。本 ...

研发管理 - 开展研发活动需关注论证、人员配备等风险[2] - 按实际结合计划提出立项申请，重大项目报董事会审议[4] - 对研发过程管控包括危害分析等环节[5] 成果管理 - 建立和完善研究成果验收制度，形成《产品档案》归档[9] - 建立研究成果保护制度，禁止无关人员接触[8] 人员管理 - 招聘关键人员时在劳动合同中约定技术保密协议[6] 生产推进 - 研究成果开发分步推进，试生产验证后批量生产[8] 制度执行 - 本制度适用于公司及所属公司，经董事会批准执行[13]

春雪食品集团股份有限公司 对子公司的控制细则 2024 年 4 月 春雪食品集团股份有限公司 对子公司的控制细则 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，保证春雪食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）投资的安全、完整、增值，确保公司合并财务报表的真实可靠，根 据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指被公司控制的全资子公司和控股子公司。 子公司同时控制其他公司的，应参照本制度的要求，逐层建立对其子公司的管理 规定，并接受公司的监督。 第三条 基本要求： 子公司的组织设置应当规范高效、人员配备应当科学合理；子公司业务权限 应当合理授权，重大业务应当经公司严格审批。 第二章 对子公司的组织及人员控制 第四条 公司依法参与建立子公司的治理架构，确定子公司章程的主要条 款，选任代表公司利益的董事、经理及财务负责人等高级管理人员。 第五条 子公司设有董事会和监事会的，根据外派董监事制度的规定，公司 向其派出董事和监事，通过子公司董事会和监事会行使出资者权利。 外派董事和监事需定期向公司报告子公司经营管理有关事项。对于重大风险 事项或重大决策信息，外派董监事要及时上 ...

会议决策 - 2023年4月25日一届十九次会议通过购买资产、续聘事务所、提名董事候选人议案[6][8] - 2023年5月23日二届一次会议通过聘任高管议案[9] - 2023年9月27日二届四次会议通过员工持股计划系列议案[11] - 2023年10月27日二届五次会议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[6] 审计沟通 - 2023年2月1日审计委一次会议与年审会计师沟通年度审计事项[4] - 2023年4月20日审计委二次会议针对初步审计意见再沟通[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事遵守规范履职[12] - 2024年将继续履职，关注风险控制与经营治理[12] 员工持股 - 2023年12月27日完成回购股份向员工持股计划过户并披露[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，发行价11.8元/股，募集资金总额5.9亿元，净额5.4111132075亿元[1] - 截至2023年底，各募投项目合计承诺投入541111320.75元，累计投入159016700.1元，差额 -40872203.21元[1] - 变更用途的募集资金总额40000000元，占比7.39%[40] 项目投入与收益 - 截至2023年12月31日，期初累计项目投入3.412224174亿元，利息收入净额43.367554万元，理财产品收益667.266127万元[3] - 2023年项目投入1.5901670014亿元，利息收入净额40.991522万元，理财产品收益267.702385万元[5] - 截至期末累计项目投入5.0023911754亿元，利息收入净额84.359076万元，理财产品收益934.968512万元[5] 资金结余与使用 - 应结余募集资金5106.547909万元，实际结余5106.54791万元，差异-0.01元[5] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额1406.54791万元，闲置资金买理财本金3700万元[9] - 2023年10月27日公司同意使用最高5000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期一年可滚动使用[14] 理财产品收益 - 2023年公司购买中国建设银行山东省分行产品，认购金额3400万元，预期年化收益率1.50%/3.00%，收益26.83万元[14] - 2023年公司购买广发银行产品，认购金额4000万元，预期年化收益率1.60%/3.1%/3.35%，收益30.63万元[14] - 2023年公司购买青岛银行产品，认购金额3000万元，预期年化收益率1.80%/3.06%/3.16%，收益22.64万元[14] 项目进展与效益 - 年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂建设项目截至期末累计投入160037931.18元，投入进度100.02%，2022年8月达预定可使用状态，本年度实现效益23804394.62元[40] - 年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目本年度投入109296172.16元，截至期末累计投入184393807.24元，投入进度92.20%，2023年12月达预定可使用状态[40] - 营销网络及项目本年度投入7033169元，截至期末累计投入7033169元，投入进度33.31%，预计2024年12月完成[40] 养殖规模规划 - 公司目前年宰杀能力1亿只[1] - 2022年末基地批次存栏规模1320万只，2023年底计划发展到1520万只，2024年出栏规模将达9880万只，2025年末批次存栏规模计划达1700万只左右，年出栏规模达11050万只[1] 项目变更与调整 - 2023年6月30日公司召开董事会和监事会会议，7月19日召开临时股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[1] - 公司将肉鸡养殖示范场建设项目尚未使用的4000万元募集资金及相关收益投资至肉鸡加工冷链物流数智化改造项目[1] - 肉鸡养殖示范场建设项目承诺投资40000000元，变更后调整投资总额为0元[40]

融资制度 - 制度适用于公司及所属公司，含总部、全资和控股子公司[23] 融资类型 - 融资分直接和间接，直接向股东等筹资，间接通过金融机构借款或发债[2] 融资风险 - 融资活动需关注违法、未审批、决策失误等风险[3] 岗位设置 - 融资业务不相容岗位包括方案拟订与决策、合同审批与订立等[8] 预算与执行 - 财务部负责人拟定年度《筹资预算》[13] - 按批准方案签合同，变更按原程序审批[16] - 按约定取得资产，非货币性资产合理定价记录[16] - 加强费用核对，保持现金流偿债[17] - 按规定用途使用资金，改变用途需审批[17] - 对偿债作出计划并正确计算核对[19]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-021 春雪食品集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会2021年9月10日《关于核准春雪食品集团股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2979号），公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）5000万股（每股面值人民币1元），本次 发行价格为11.80元/股，扣除承销和保荐费3,245.0000万元后实际于2021年9月 30日收到募集资金55,755.0000万元，另外减除申报会计师费、律师费、信息披 露费用、发行手续费用等与发行直接相关的费用1,643.867925万元后,实际募集 资金净额为人民币54,111.132075万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2021年10月2日出具大华验字[2021]第000682号《验资报告》，验证募集资金已 全部到位。 1 ...

公司代码：605567 公司简称：春雪食品 春雪食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 春雪食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

为规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司证券投资及金融衍生品交易业务的管理，强化风险控制，防范交易风险， 保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及 《春雪食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 本制度所称证券投资，是指在控制投资风险的前提下，以提高资金 使用效率和收益最大化为目的，在证券市场投资有价证券的行为，包括但不限 于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及证券交 易所认定的其他投资行为。 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期、期货、掉期（互换）、期 权等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易、场外衍生品交易等。衍生品的 基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述 标的的组合。 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的证券投资与金融衍生 品交易业务。 未经公司审批同意，合并报表范围内子公司不得开展证 ...

春雪食品集团股份有限公司 2024 年 4 月 第三条 监事会应向全体股东负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大 会赋予的职权范围内行使监督权，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行 职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事会议事规则 春雪食品集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为进一步规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法 律、法规规定、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定以及《春雪食 品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二章 监事会的组成 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，可以 设副主席。监事会包括股东代表监事和职工代表监事，非职工代表监事 2 名，由 股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 第三章 监事会的职权与义务 第四条 监事会行使下 ...