会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日14:30召开[3] - 董事会4月25日审议通过召开议案，4月27日发出通知[3] 投票情况 - 现场投票时间为5月22日9:15 - 9:25等时段，互联网投票9:15 - 15:00[3] - 15名代表8609.6687万股出席，占比43.0483%[5] 议案审议 - 审议15项非累积投票议案，均有效表决通过[6][7][8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为22人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为86,130,987股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为43.0654%[4] - 公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案同意票数为86,106,187，比例为99.9712%[6][8][9][10][11][12][13] - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案反对票数为24,800，比例为0.0288%[6][8][9][10][11][12][13] - 《2023年年度利润分配方案》同意票数为86,097,187，比例为99.9607%[8] - 《2023年年度利润分配方案》反对票数为33,800，比例为0.0393%[8] - 《确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》同意票数为86,105,787，比例为99.9707%[9] - 《确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》反对票数为25,200，比例为0.0293%[9] - A股股东对议案表决，同意票数86,106,187，比例99.9712%，反对票数24,800，比例0.0288%，弃权票数0[14][15] - 5%以下股东对多议案表决，同意比例超99%，反对比例低，弃权票数0[16][17] 会议结果 - 本次股东大会议案均获通过，议案12为特别决议议案，获出席股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份总数2/3以上通过[17] - 国浩律师（上海）事务所律师认为股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[18]

2023 年年度股东大会会议资料 春雪食品集团股份有限公司 Springsnow Food Group Co., Ltd. 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：605567 1 / 32 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 春雪食品集团股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 春雪食品集团股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 8 | | | 议案三：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年年度报告及摘要》的议案 9 | | | 议案四：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年年度利润分配方案》的议案 10 | | | 议案五：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 11 | | | 议案六：春雪食品集团股份有限公司关于《2024 | 年度财务预算报告》的议案 12 | | | 议案七： ...

担保情况 - 2024年为春雪养殖与香驰粮油公司提供1500万元连带责任担保[3] - 截至2024年4月30日，为春雪养殖担保余额0元[3] - 经审议通过对外担保总额26500万元，占比24.87%[13] 春雪养殖情况 - 公司持股春雪养殖100%，注册资本5000万元[5] - 2024年3月31日总资产31215.33万元，负债21213.49万元[10] - 2024年1 - 3月营收35421.69万元，净利润 - 312.64万元[10]

上市信息 - 春雪食品2021年10月13日在上海证券交易所上市，代码605567.SH，注册资本2亿元[5] - 首次公开发行5000万股，发行价11.8元/股，募资总额5.9亿元，净额5.4111132075亿元[6] 业绩情况 - 2021年度营业利润相比2020年度下滑61.23%，净利润下滑61.88%，扣非后净利润下滑51.75%[11] 督导情况 - 持续督导期限至2023年12月31日，保荐机构认为公司履行信息披露义务[1][16] - 公司使用募集资金无违规，截至2023年12月31日未使用完毕，将继续督导[17][18]

业绩总结 - 2023年营业收入为279,620.00万元，主要为肉制品、商品代肉鸡销售收入[6] - 期末资产总计21.94亿元，期初为19.79亿元，增长10.84%[17] - 期末负债合计11.28亿元，期初为8.29亿元，增长36.00%[21] - 期末股东权益合计10.66亿元，期初为11.50亿元，下降7.30%[21] - 本期营业利润为 - 12452708.30元，上期为92407100.33元[23] - 本期净利润为 - 34686272.87元，上期为79251808.59元[23] - 本期基本每股收益为 - 0.17元，上期为0.40元[23] - 2023年ENVIA为19.53亿元，上期为16.44亿元[34] - 2023年营业成本为19.37亿元，上期为15.76亿元[34] - 2023年净利润为148.55万元，上期为917.25万元[34] 财务数据 - 期末流动资产合计9.13亿元，期初为9.71亿元，下降5.97%[17] - 期末非流动资产合计12.81亿元，期初为10.08亿元，增长27.04%[17] - 期末流动负债合计10.54亿元，期初为7.77亿元，增长35.65%[21] - 期末非流动负债合计7453.05万元，期初为5294.06万元，增长40.78%[21] - 期末货币资金4.66亿元，期初为3.97亿元，增长17.16%[17] - 期末应收账款1.50亿元，期初为1.07亿元，增长40.99%[17] - 期末固定资产11.24亿元，期初为8.10亿元，增长38.84%[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为198525303.67元，上期为59256498.41元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 302963655.87元，上期为 - 295096982.37元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为95080065.75元，上期为130458233.55元[26] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 7562745.94元，上期为 - 102423405.95元[26] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为3039453928.75元，上期为2686249224.39元[26] - 本期取得借款收到的现金为646555725.41元，上期为415733788.32元[26] - 本期偿还债务支付的现金为415533800.00元，上期为226353088.88元[26] 公司概况 - 公司属农副食品加工业，主要产品为鸡肉调理品和生鲜品[50] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共8户，均为全资子公司，持股和表决权比例100%[51] - 本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比增加2户[52] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对相关报表项目有累积影响[182] - 公司自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行“关于售后租回交易的会计处理”对本期内财务报表无重大影响[185] 税收政策 - 公司增值税销售商品或提供应税劳务税率13%，销售初加工农产品税率9%，销售自产农产品等免税[187] - 公司城市维护建设税按实缴流转税税额的7%征收，教育费附加按3%征收，地方教育附加按2%征收[187] - 公司企业所得税肉类深加工业务应纳税所得额税率25%、20%，家禽饲养、农产品初加工业务应纳税所得额免税[187] - 公司下属子公司莱阳春雪养殖有限公司等多家子公司有增值税免征政策[188] - 公司下属4家子公司符合小型微利企业标准，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[191] 其他财务数据 - 2023年末货币资金合计465,553,796.85元，期初为397,359,940.34元[192] - 2023年末受限制货币资金合计157,942,861.33元，期初为82,141,127.50元[194] - 2023年末应收账款小计158,418,901.25元，期初为112,517,680.35元[195] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末计提比例为5.10%，期初为5.23%[196] - 本期按组合计提坏账准备的应收账款计提2,303,060.97元，核销107,628.18元[198] - 本报告期实际核销应收账款107,628.18元[198] - 期末余额前五名应收账款合计101,686,491.30元，占比64.19%[199] - 2023年末预付款项合计4,539,565.56元，期初为14,366,834.76元[200] - 2023年末1年以内预付款项占比100.00%，期初为99.65%[200]

公司基本信息 - 公司于2021年10月13日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股5000万股[6] - 公司注册资本为人民币20,000万元，股份总数为20,000万股，每股面值1元[7][14][12] 股权结构 - 山东春雪食品有限公司持股54,045,000股[13] - 莱阳市同利投资中心（有限合伙）持股23,226,450股[13] - 郑维新持股14,623,950股[13] - 烟台天自雪瑞股权投资中心（有限合伙）持股9,960,000股[13] - 莱阳市春华投资中心（有限合伙）持股9,004,500股[13] - 莱阳市华元投资中心（有限合伙）持股7,743,000股[13] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，不得超已发行股份总额的10%[18] - 董事、监事等任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[20] - 持有公司股份5%以上股东买卖股票6个月内收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[31] - 出现特定6种情形时，公司需在2个月内召开临时股东大会[31] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在10日内书面反馈[35][36] - 董事会同意召开临时股东大会，需在5日内发出通知[35][36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 年度股东大会召集人需在召开20日前公告通知股东，临时股东大会需在15日前公告[40] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[42] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[44] - 为股东等提供担保的议案，由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司一年内重大资产交易或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 董事与监事 - 董事会及单独或合并持有公司3％以上股份的股东，有权提名非职工代表董事候选人[57] - 董事会等有权提名独立董事候选人[58] - 监事会及单独或合并持有公司3％以上股份的股东有权提名非职工代表监事候选人[59] - 董事、监事任期三年，任期届满可连选连任，兼任经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[65] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形由股东大会审议批准[74][75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形由董事会审议批准[75] 财务资助与关联交易 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况需关注[77] - 公司与关联自然人交易超30万元等由董事会审议[78] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审计评估并提交股东大会[79] 会议召开与记录 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[82] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[82] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[94] 财报报送 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报等[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 调整利润分配政策议案需经特定程序通过[99] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[99] - 现金分红利润不少于当年可分配利润的10%[102] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘提前30天通知[108] - 公司通知以公告方式发出，第一次公告刊登日为送达日期[111] - 公司合并等情况需通知债权人并公告[115][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[119] - 有三种情形公司应修改章程[124] - 章程由公司董事会负责解释[127]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-017 春雪食品集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟不进行 2023 年年 度利润分配。 公司2023年度通过集中竞价交易方式回购股份金额1,949.4644万元， 根据相关规则，该金额视同现金分红。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司净利润为 -34,686,272.87元，截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民 币95,622,316.55元. 公司2023年度通过集中竞价交易方式回购股份金额1,949.4644万元，根据相 关规则，该金额视同公司现金分红。 公司不存在母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经董事会决议，公司拟不进行2023年度利润分配。 公司于2024年4月25日召开第二届董 ...

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入为528,708,548.11元，同比下降23.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5,975,250.95元，同比下降170.88%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6,301,921.24元，同比下降209.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为25,640,069.07元，同比增长25.91%[4] - 基本每股收益为 -0.03元/股，同比下降175.00%[4] - 稀释每股收益为 -0.03元/股，同比下降175.00%[4] - 加权平均净资产收益率为 -0.56%，较上年减少1.29个百分点[4] 本报告期末财务数据较上年度末变化 - 本报告期末总资产为2,139,460,961.14元，较上年度末下降2.49%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,061,333,474.34元，较上年度末下降0.41%[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,791[12] - 公司实际控制人郑维新持有山东春雪食品有限公司45.15%股份[13] 2024年3月31日部分财务数据较2023年12月31日变化 - 截至2024年3月31日，货币资金为338,097,109.14元，较2023年12月31日的465,553,796.85元减少[15] - 截至2024年3月31日，应收账款为112,665,633.47元，较2023年12月31日的150,340,880.40元减少[15] - 截至2024年3月31日，存货为360,827,893.69元，较2023年12月31日的246,774,287.22元增加[15] - 截至2024年3月31日，资产总计为2,139,460,961.14元，较2023年12月31日的2,194,142,119.59元减少[16] - 截至2024年3月31日，流动负债合计为995,816,286.46元，较2023年12月31日的1,053,931,755.35元减少[16] - 截至2024年3月31日，非流动负债合计为82,311,200.34元，较2023年12月31日的74,530,498.29元增加[17] - 截至2024年3月31日，负债合计为1,078,127,486.80元，较2023年12月31日的1,128,462,253.64元减少[17] - 截至2024年3月31日，所有者权益（或股东权益）合计为1,061,333,474.34元，较2023年12月31日的1,065,679,865.95元减少[17] - 实收资本（或股本）为200,000,000.00元，2024年3月31日与2023年12月31日数据相同[17] 2024年第一季度财务数据与2023年同期对比 - 2024年第一季度营业总收入528,708,548.11元，2023年同期为688,762,142.12元[18] - 2024年第一季度营业总成本529,599,075.16元，2023年同期为674,238,302.72元[18] - 2024年第一季度净利润为 -5,975,250.95元，2023年同期为8,430,113.76元[19] - 2024年第一季度基本每股收益 -0.03元/股，2023年同期为0.04元/股[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为25,640,069.07元，2023年同期为20,364,026.89元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -52,073,728.72元，2023年同期为 -84,366,105.99元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -23,221,200.11元，2023年同期为48,890,160.01元[22] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,043,663.35元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -48,611,196.41元，2023年同期为 -15,111,919.09元[22] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为258,906,023.27元，2023年同期末为300,514,278.07元[22]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[2] - 项目签字注册会计师张国勤近三年签上市公司和挂牌公司审计报告超3家次[2] - 项目签字注册会计师孙琦敏近三年签上市公司和挂牌公司审计报告0家次[3] - 项目质量复核人员曹隆森近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超5家次[3] 财务数据 - 大华所已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[2] 审计安排 - 2023年4月23日审计委员会提议续聘大华所，4月25日、5月23日董事会、股东大会同意[4] - 2024年1月10日审计委员会会同财务总监与年审注册会计师沟通年度审计策略安排[5] - 2024年4月7日审计委员会与年审注册会计师沟通审计问题及调整事项并审议报告[5] - 2024年4月22日审计委员会审议会计师事务所提交的年度审计报告等事项[6] 审计成果 - 本年度审计委员会监督大华所，大华所较好完成审计任务[7]