国邦医药集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务占比较高，主要 采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经 营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响， 控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及子公司拟开展外汇套期 保值业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展规模不超过 8,000 万美元或等值外币外汇套期保值业务， 在上述额度范围内，资金可循环使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （三）资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务资金来源均为其自有资金，不涉及募集 资金。 （四）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银 行等金融机构进行交易，涉及的币种主要是美元，但不限于美元，外汇套期保值 工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生 产品及上述产品的组合。 （五）授权及交易期限 有效期自 ...

国邦医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 国邦医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《国邦医药集团股份有限 公司章程》的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选依照选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的 经营管理工作； 国邦医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 的有关资料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。人力资源管理部门 负责人可参与工作组具体工作。 第三章 职责权限 （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断 ...

国邦医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人吴 晓明在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》 《公司独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全 面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎 行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立 董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本资料 吴晓明先生：1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 学位，教授。现任公司独立董事，《药学教育》杂志主编，中国药品监管研究会 副会长。历任南京药学院教师，中国药科大学药学院讲师、外办副主任、副教 授、教授、副院长、院长、副校长、常务副校长、校长、博士生导师。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人 作为公司独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 ...

股票简称：国邦医药 股票代码：605507 国邦医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三） 14:00 召开地点：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 60 号公司会议室 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 6 | | | 议案三：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 7 | | | 议案四：关于《公司 年度财务决算报告》的议案 8 2023 | | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 9 | | | 议案六：关于续聘公司 年度审计机构的议案 10 2024 | | | 议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 11 | | | 议案八：关于公司 年度监事薪酬的议案 12 2 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-025 国邦医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规章、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部 分条款进行修订。该议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二十六条 董事会应当综合考虑公司的 | | | 财务状况、生产经营情况、公司股价和股东利益 | | | 等因素，并根据中国证监会和证券交易所的相关 | | 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 | 规定，制定相应的回购方案，明确回购流程的具 | | （一）项、第（二）项规定的情 ...

经核查独立董事吴晓明先生、任明川先生、张晟杰先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 国邦医药集团股份有限公司 国邦医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》，国邦医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴晓明先生、任明川先生、张晟杰先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

国邦医药集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 国邦医药集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特 殊普通合伙） 以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信 2023 年履职情况进行评估。经评估，公司认为立信在资质条件、执业 记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会 PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-016 国邦医药集团股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 2024 年 4 月 16 日 董事会审计委员会：任明川（主任委员）、吴晓明、姚礼高； 调整后董事会审计委员会构成： 董事会审计委员会：任明川（主任委员）、吴晓明、竺亚庆。 特此公告。 国邦医药集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据 《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司现董事会审计委员会委员姚礼高先 生担任公司副总裁，现调整公司董事会审计委员会委员为公司董事竺亚庆先生。 公司董事会审计委员会的新任委员的任期为自公司本次董事会审议 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国邦医药集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为国邦医药集团股份有限公司（以下简称"国邦医药"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的持续督导的保荐机构，负责对国邦医药的持续督导工作。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号—持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安对国邦医药2023年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）83,823,500股，发行价格为人民币32.57元/股，募集资金总 额 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-022 国邦医药集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次担保预计基本情况 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司融资渠道、增 强公司整体融资能力，公司预计 2024 年度为控股子公司（含控股子公司之间） 提供总额不超过人民币 18 亿元的担保（此金额为最高担保额度，不代表公司实 际担保金额），包括向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 10 亿元的 担保额度及 8 亿元票据池担保额度。 1、授信担保额度 重要内容提示： 被担保方：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为控 股子公司（含控股子公司之间）提供总额不超过人民币 18 亿元的担保，包括向 银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 10 亿元的担保额度及 8 亿元票据 池担保额度。截至本公告日，公司对控股子公司的担保余 ...