中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 森林包装集团股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是森林 包装集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 报告编码:浙2483B3HJD0 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4495号 森林包装集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-020 森林包装集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 一、 监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的公告。 监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有 关法律法规以及《公司章程》的相关规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 20 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过通讯方式向各位监事 发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席王红波 先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程 ...

森林包装集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护 股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《森林包装集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务 的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表 审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 ...

重要内容提示： 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-021 森林包装集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 13 点 00 分 召开地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股 ...

审计情况 - 审计公司对森林包装集团公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[8] - 报告日期为2024年4月20日[13] - 审计单位为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[2] 资金占用数据 - 2023年期初占用资金余额总计165,097,869.02元[14][21] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计310,510,000.00元[21] - 2023年度偿还累计发生金额总计309,799,069.76元[21] - 2023年期末占用资金余额总计165,808,799.26元[21] 关联方资金情况 - 大股东附属企业浙江华天再生资源有限公司2023年期初预付款项108,713.88元，期末余额0元[21] - 子公司台州快印包网络科技有限公司2023年期初期末其他应收款分别为760,000.00元、430,000.00元[21] - 子公司温岭市森林包装有限公司2023年期初期末其他应收款分别为150,483,990.95元、150,460,236.71元[21] - 子公司台州森林环保科技有限公司2023年期初期末其他应收款分别为1,080,000.00元、2,120,000.00元[21] - 子公司浙江森林纸业有限公司2023年期初期末其他应收款分别为12,515,164.19元、12,728,562.55元[21] - 其他关联方温岭市青商大厦资产管理有限公司2023年期初期末其他应收款分别为150,000.00元、70,000.00元[21]

续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度财务和内控审计机构。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-015 森林包装集团股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合 ...

人员与会议 - 独立董事王一任期为2017年6月至2023年6月[2] - 2023年应参加董事会2次，出席情况良好，出席股东大会1次[5] - 2023年6月5日参加业绩暨现金分红说明会[8] 公司运营 - 审议通过2023年度日常关联交易预计议案[9] - 公司等未违反、变更或豁免承诺[10] - 2023年未发生被收购情况[11] 审计与财务 - 会计报告等符合规定，无重大违法违规[12] - 聘任中汇会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[15] 人事程序 - 2023年董事候选人提名等程序规范，薪酬方案合理[16]

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-019 森林包装集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 20 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结 合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面送达及通信方式向 全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事 长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会听取独立董事述职报告 董事会听取了独立董事的 2023 年度述职报告 三、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《董事会审计委员会 20 ...

担保情况 - 2024年度为5家全资子公司担保不超9亿元，为联合纸业担保不超10亿元，合计不超19亿元[2][7][8] - 截至公告日担保余额36333.96万元[4] - 联合纸业少数股东提供不超3亿元股权反担保承诺[4][8] - 各子公司预计担保额度及占上市公司最近一期净资产比例[7][8] - 担保议案尚需股东大会审议，有效期12个月[9] 财务数据 - 公司2023年末与2024年3月末总资产、负债总额、营业收入数据[19] - 森林纸业2023年末与2024年3月末总资产、营业收入数据[22] - 联合纸业2023年末与2024年3月末总资产、营业收入数据[29][30] 股权结构 - 公司持有联合纸业64%股份，为实际控制人[27] 担保性质 - 公司未签担保协议，预计为子公司综合授信额度内融资担保[31][32]

公司治理 - 胡苏芬2023年董事会出席率100%，未出席股东大会[5] - 2023年审计委员会开会3次，提名委员会开会1次[6] 合规与运作 - 2023年公司及相关方无违反承诺事项，信息披露合规[11][12] - 聘任财务总监及高管程序合法，人员具备资格[13][14][15] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通促规范运作[16]