股份回购 - 公司回购注销6名离职激励对象6.042万股限制性股票[2] - 回购后总股本减至313,357,360股[3] - 回购后注册资本减至313,357,360.00元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[4] - 明确申报地点、时间、联系人及联系方式[5]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[10] 其他规定 - 内部人员对舆情信息保密，违规追责[14] - 制度由董事会解释，可修订[17]

江西晨光新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江西晨光新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会 审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 ...

激励计划调整 - 公司将2021年限制性股票激励计划的回购价格从9.17元/股调整为9.07元/股[5][20] 回购注销 - 公司以9.07元/股的价格回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的3.0420万股限制性股票[5][21][22] 会议审议 - 2021年10月15日，第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年11月15日，2021年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年11月17日，第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过调整激励计划授予对象名单和数量及授予限制性股票等议案[14] - 2022年12月8日，第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[15] - 2023年11月30日，第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就等议案[15][16] - 2024年10月30日，第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关事项和回购注销部分限制性股票的议案[17] 公告事项 - 2021年10月16日，公司公告2021年限制性股票激励计划激励对象名单[13] - 2021年11月11日，公司公告监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明[13] - 2021年11月16日，公司公告2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告，未发现内幕交易等情形[13] 利润分配 - 2023年年度利润分配方案以总股本313,417,780股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税）[18]

股权激励 - 2024年3月15日激励对象由46名变为43名，拟授股数由120万股变为117万股[4] - 2024年3月25日股权激励股份登记完成，授予43人117万股[4] - 2024年2月28 - 29日及3月召开多会审议激励计划议案[1][2][3] 权益分派 - 2023年以313,417,780股为基数，每股派0.1元，共派31,341,778元[5] - 2023年度权益分派后，未解除限售股回购价调为6.13元/股[6] 其他 - 2024年10月30日召开会议审议调整及回购注销议案[4] - 本次调整符合规定，不影响财务和经营成果[7]

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议纪要 一、本次会议召开情况： 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"）网络纯文字互动 网上召开地址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 参加人员：董事兼总经理丁冰先生、董事、董事会秘书兼副总经理梁秋鸿先 生、财务总监陆建平先生、 独立董事杨平华先生、证券事务代表冯依樊女士。 二、本次说明会投资者提出的问题及回复情况整理如下： 1、公司的硅油产品主要应用在哪里领域？2024 年上半年硅油销售大约多 少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司的硅油产品主要应用领域为表面活性助剂、 材料改性助剂及日化纺织等领域，2024 年上半年公司暂无硅油类产品的销售， 感谢您对公司的关注！ 2、今年气凝胶的产量预计有多少吨？ 答：尊敬的投资者，您好！公司气凝胶产品的产量参考市场行情、行业上下 游供需情况等综合制定，感谢您对公司的关注。 3、公司一直表示重视研发，但半年报显示，研发投入同比有下滑，是什么原 因，研发投入未来 ...

业绩说明会信息 - 2024年10月10日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所“上证路演中心”[2][4][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与信息 - 2024年10月3日至10月9日16:00前可预征集问题[2][5] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[6] 参会及联系信息 - 总经理等人员参加业绩说明会[5] - 联系人冯依樊，电话025 - 86199510，邮箱jiangxichenguang@cgsilane.com[6] 报告发布信息 - 2024年8月17日发布2024年半年度报告[2]

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年 8 月投资者问答汇总 2024 年 8 月投资者互动情况： 1、接听投资者来电 5 起 答：尊敬的投资者，您好！公司如有需要经股东大会审议的事 项，将按照规则在临时股东大会召开十五日前发出召开股东大会的 通知，公司的 2023 年年度股东大会已于 2024 年 6 月 5 日召开。感谢 您对公司的关注！ 2、气凝胶是否能用于固态电池 ？ 答：尊敬的投资者，您好！据公开资料查询可知，目前气凝胶材 料的主要应用方向包括工业保温、动力电池隔热、储能等方面。感 谢您对公司的关注！ 2、回复上证 E 互动留言 9 条 投资者主要关注问题及答复如下： 1、问：贵公司今年有无股东大会？ 3、公司属于有机硅行业吗？ 答：尊敬的投资者，您好！有机硅产业链分为有机硅原料、有 机硅单体、有机硅中间体和有机硅深加工产品四个环节。上游有机 硅原料、有机硅单体和有机硅中间体品种规格较少，下游根据不同 用途发展出规格、品种牌号繁多的有机硅深加工产品。有机硅下游 主要应用为硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂等四大类深加工产 品。公司主营业务为功能性硅烷基础原料、中间体和成品的研发、 生产和销售。感谢您 ...

募集资金管理 - 2024年8月15日同意用不超3亿闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[3][24][25] - 首次发行4600万股，募集资金总额6.0536亿，净额5.601327亿[9] 理财收益 - 2024年9月1日理财产品到期赎回，收回本金3亿，收益872.5万[6] - 2023年9月1日认购2.5亿，年化收益率3.2%，收益800万；2024年3月1日认购5000万，年化收益率2.9%，收益72.5万[7] 项目投入 - 截至2024年6月30日，“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”投入1.076566亿，进度141.65%[13] - 截至2024年6月30日，“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”投入201.02万，进度100%[13] - 截至2024年6月30日，“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”投入4007.14万，进度108.33%[13] - 截至2024年6月30日，“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”投入250.1万，进度0.69%[13] 定期存款 - 购买1年期定期存款25000万元，预计年化收益率2%[16][19] - 购买6个月期定期存款5000万元，预计年化收益率1.9%[16][19] 其他 - 2022年变更部分募集资金投资项目，3819.94万用于“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”[10] - 2022年将3.6亿用于“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”[11] - 定期存款可提前支取，部分提前支取后存单余额不低于1000万元，提前支取部分按活期存款利率计息[19] - 产品起息日为2024年9月1日，1年期产品到期日为2025年9月1日，6个月期产品到期日为2025年3月1日[19] - 本次委托理财受托方为九江银行，与公司无关联关系[21] - 现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益或财务费用中的利息收入[22] - 购买投资产品选择流动性好、安全性高、发行主体有保本约定、期限不超过12个月的产品[16] - 财务部门建立投资台账，跟踪产品净值变动，控制投资风险[17]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（2024年1 - 6月）营业收入为577,301,180.56元，较上年同期增长2.10%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为41,924,918.27元，较上年同期减少41.16%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,502,980.48元，较上年同期减少40.38%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 15,048,270.75元，较上年同期减少109.11%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,200,991,872.18元，较上年度末增长0.72%[15] - 本报告期末总资产为3,284,841,262.14元，较上年度末增长4.17%[15] - 本报告期基本每股收益为0.13元/股，较上年同期减少43.48%[16] - 本报告期稀释每股收益为0.13元/股，较上年同期减少43.48%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，较上年同期减少41.67%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.89%，较上年同期减少1.30个百分点[16] - 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少41.16%、40.38%，原因包括计提股份支付费用增加236.99万元、管理费用增加700.71万元、政府补贴收入减少1785.86万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少109.11%，因净利润减少及收到当期现金货款减少[17] - 基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别下降43.48%、43.48%、41.67%，因归属上市公司股东的净利润及扣非净利润减少[17] - 报告期内，公司实现营业收入57730.12万元，较上年同期增长2.10%[27] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润4192.49万元，较上年同期下降41.16%[27] - 报告期内，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2250.30万元，较上年同期下降40.38%[27] - 报告期内，每股收益0.13元，较上年同期下降43.48%[27] - 报告期内，扣除非经常性损益后每股收益0.07元，较上年同期下降41.67%[27] - 报告期内，加权平均净资产收益率为1.89%，较上年同期减少1.30个百分点[27] - 报告期内，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.02%，较上年同期减少0.67个百分点[27] - 报告期内，营业收入为577,301,180.56元，同比增长2.10%；营业成本为491,328,388.45元，同比增长2.57%[30] - 销售费用为13,505,686.02元，同比增长23.88%；管理费用为32,831,785.06元，同比增长27.19%；研发费用为24,337,886.99元，同比下降16.76%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,048,270.75元，同比下降109.11%；投资活动产生的现金流量净额为 -282,948,313.61元[30] - 其他收益为26,399,233.32元，同比下降36.86%；信用减值损失为 -508,869.79元，同比下降139.51%；资产减值损失为 -2,960,089.80元，同比下降236.54%[30] - 预付款项为10,723,159.03元，较上年期末增长70.38%，主要系增加氢气预付款260万所致[32] - 固定资产为567,753,617.98元，较上年期末增长43.77%，主要系在建工程转入固定资产所致[32] - 其他非流动资产为64,001,819.10元，较上年期末增长73.00%，主要系预付基建及设备款增加所致[32] - 2024年6月30日货币资金为1,164,947,549.57元，2023年12月31日为1,238,334,938.81元[106] - 2023年12月31日衍生金融资产为331,421.64元[106] - 2023年12月31日应收票据为154,327,225.45元（另一数据191,918,622.95元未明确对应时间）[106] - 2023年12月31日应收账款为126,047,056.11元（另一数据118,905,005.64元未明确对应时间）[106] - 2023年12月31日应收款项融资为59,254,773.61元（另一数据52,098,843.92元未明确对应时间）[106] - 2024年6月30日其他应收款为483,058.75元，2023年12月31日为612,280.53元[106] - 公司2024年6月30日资产总计32.85亿元，较2023年12月31日的31.53亿元增长4.17%[107][108] - 2024年6月30日流动负债合计6.69亿元，较2023年12月31日的7.41亿元减少9.58%[107] - 2024年6月30日非流动负债合计4.15亿元，较2023年12月31日的2.27亿元增长82.65%[108] - 2024年实收资本3.13亿元，较2023年的3.12亿元增长0.35%[108] - 2024年未分配利润12.70亿元，较2023年的12.59亿元增长0.84%[108] - 母公司2024年6月30日货币资金10.93亿元，较2023年12月31日的11.69亿元减少6.57%[109] - 母公司2024年6月30日应收账款1.21亿元，较2023年12月31日的1.08亿元增长11.65%[109] - 母公司2024年6月30日其他应收款0.52亿元，较2023年12月31日的0.23亿元增长130.43%[109] - 母公司2024年6月30日存货1.69亿元，较2023年12月31日的1.58亿元增长6.82%[109] - 母公司2024年6月30日长期股权投资2.71亿元，较2023年12月31日的2.28亿元增长18.94%[110] - 2024年上半年营业总收入为5.7730118056亿元，2023年同期为5.6545287758亿元，同比增长2.09%[112] - 2024年上半年营业总成本为5.4896463921亿元，2023年同期为5.3022571214亿元，同比增长3.53%[112] - 2024年上半年营业利润为5122.264622万元，2023年同期为7923.681507万元，同比下降35.35%[113] - 2024年上半年净利润为4185.471728万元，2023年同期为7116.519232万元，同比下降41.19%[113] - 2024年上半年综合收益总额为4173.368224万元，2023年同期为7116.519232万元，同比下降41.36%[114] - 2024年上半年基本每股收益为0.13元/股，2023年同期为0.23元/股，同比下降43.48%[114] - 2024年递延所得税负债为1025.449276万元，2023年为1099.033858万元，同比下降6.69%[111] - 2024年非流动负债合计为1321.575202万元，2023年为1441.925951万元，同比下降8.34%[111] - 2024年负债合计为3.6018771719亿元，2023年为3.8795611069亿元，同比下降7.16%[111] - 2024年所有者权益合计为2.2199952133亿元，2023年为2.18665666825亿元，同比增长1.52%[111] - 2024年上半年净利润为59428611.62元，2023年上半年为77497330.69元[116] - 2024年上半年经营活动现金流入小计383912866.99元，2023年上半年为523531438.38元[117] - 2024年上半年经营活动现金流出小计398961137.74元，2023年上半年为358415223.06元[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 15048270.75元，2023年上半年为165116215.32元[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计194071.20元，2023年上半年为447024.58元[119] - 2024年上半年投资活动现金流出小计283142384.81元，2023年上半年为92932584.82元[119] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 282948313.61元，2023年上半年为 - 92485560.24元[119] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计311683677.76元[119] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计79147357.17元，2023年上半年为99778136.96元[119] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为232536320.59元，2023年上半年为 - 99778136.96元[119] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-27,456,267.78元，2023年半年度为142,778,638.21元[121] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-85,961,363.42元，2023年半年度为-69,204,724.68元[123] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为51,402,620.16元，2023年半年度为-99,778,136.96元[123] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为451,071.54元，2023年半年度为306,424.44元[123] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-61,563,939.50元，2023年半年度为-25,897,798.99元[123] - 2024年半年度期初现金及现金等价物余额为1,121,995,568.33元，2023年半年度为1,193,467,956.36元[123] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为1,060,431,628.83元，2023年半年度为1,167,570,157.37元[123] - 2024年半年度实收资本较上年期末增加1,088,880.00元[124] - 2024年半年度资本公积较上年期末减少1,146,167.84元[124] - 2024年半年度未分配利润较上年期末增加10,583,140.27元[124] - 2024年半年度实收资本本期增减变动金额为72075900.00元[131] - 2024年半年度综合收益总额为71165192.32元[131] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为2380995.00元[131] - 2024年半年度利润分配金额为 - 96101200.00元[132] - 2024年半年度专项储备本期提取和使用均为4605958.47元[135] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益小计为2172663824.59元，所有者权益合计为2172730368.13元[135] - 2024年母公司上年期末所有者权益合计为2186656668.25元[136] - 2024年母公司本期所有者权益增减变动金额为33338545.05元[137] - 2024年母公司综合收益总额为59428611.62元[137] - 2024年半年度实收资本期末余额为313,417,780元，较2023年半年度期初余额240,253,000元增加73,164,78