项目进度 - 龙山项目目前正处于全面建设阶段 [1] - 项目包含年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料产能 [1] 信息披露 - 项目具体进展需以公司官方公告为准 [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 根据相关目录分别进行总结 调研基本情况 - 调研对象为晨光新材，所属行业是化学制品，接待时间为2025年9月15日，上市公司接待人员有董事、总经理丁冰等 [17] 详细调研机构 - 机构相关人员接待投资者等对象 [20] 调研机构占比 未提及 主要内容资料 - 2025年上半年公司产品对利润贡献以常规产品为主、新产品为辅，增长原因包含市场规模扩大、成本优化、新产品产能爬坡等 [24] - 公司会结合内外部环境及企业战略制定产销政策，业绩具体数据可关注后续定期报告 [24] - 公司全资子公司宁夏晨光新材料有限公司“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”一期已正式生产，安徽晨光新材料有限公司“年产30万吨功能性硅烷项目”一期8月初达试生产条件，公司将结合情况合理推进产能释放 [24][26] - 2025年上半年公司在功能性硅烷、气凝胶、特种有机硅产品领域开展研发工作，围绕有机硅产业链在新型有机硅小分子和聚合物产品持续研究，改进生产工艺，开展下游应用研究 [26]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月9日召开第二次临时股东会 审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》[1][2][4] - 议案1作为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 其他普通决议议案获二分之一以上通过[4][5] - 会议召集程序及表决结果经北京金诚同达律师事务所律师见证 确认为合法有效[6] 董事会人事变动 - 董事兼副总经理徐国伟因工作调整辞去董事、副总经理及薪酬与考核委员会委员职务 辞职后仍担任生产管理要职[8][9][10] - 其辞职未导致董事会成员低于法定人数 不影响公司正常经营 辞职报告自送达董事会之日起生效[10] - 公司于2025年9月9日召开职工代表大会 选举徐国伟为职工代表董事 任期至第三届董事会届满 其持有公司股份6万股[11][12]

公司治理动态 - 晨光新材于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议审议通过《关于修订公司部分制度的议案》等多项议案 [2]

人事变动 - 徐国伟2025年9月9日辞去董事等职务，原定任期到2026年9月6日[2] - 2025年9月9日徐国伟被选为第三届董事会职工代表董事[4] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[4] 股权情况 - 徐国伟持有公司股份6万股[7] - 徐国伟与其他持有公司5%以上股份股东无关联关系[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人193人[4] - 出席股东所持表决权股份总数200,427,702股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比64.1899%[4] - 在任董事7人、监事3人，均全部出席[7] 议案投票情况 - 《取消监事会等议案》同意票200,333,264，比例99.9528%[6] - 《取消监事会等议案》反对票86,918，比例0.0433%[6] - 《取消监事会等议案》弃权票7,520，比例0.0039%[6] - 《修订公司部分制度议案》同意票200,338,354，比例99.9554%[8] - 《修订公司部分制度议案》反对票80,748，比例0.0402%[8] - 《修订公司部分制度议案》弃权票8,600，比例0.0044%[8]

股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会由第三届董事会第十三次会议决议召开，8 月 16 日公告通知[7] - 采用现场和网络投票结合方式，9 月 9 日召开[8][9] - 现场会议在江西省九江市湖口县公司会议室召开[9] 参会情况 - 出席股东及授权代表 193 人，代表股份 200,427,702 股，占比 64.1899%[12] 议案审议 - 审议取消监事会等三项议案[14] - 议案 1 同意 200,333,264 股，占比 99.9528%[16] - 议案 2 同意 200,338,354 股，占比 99.9554%[16]

公司财务安全状况 - 截至公告披露日 公司不存在逾期对外担保 [2]

公司活动安排 - 晨光新材计划于2025年9月15日11:00-12:00举行半年度业绩说明会 [2] - 说明会通过上海证券交易所"上证路演中心"栏目进行 [2] - 活动针对2025年半年度业绩情况进行说明 [2]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-045 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ssei nfo.com/，以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2025 年 9 月 9 日（星期二）至 9 月 12 日（星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 jiangxichenguang@cgsilane.com 进行提问。江西晨光新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"晨光新材"）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 16 日发布《晨光新材 2025 年半年度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况等相关情况， 公司计划于 2025 年 9 月 15 日 （星期一） 11:00 - 12:00 通过上海证券交易所"上 证路演中心"栏目举行"晨光新材 2025 年半年度业绩说明会"，就投资者关心的问 题进行交流。 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业 ...