会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议2024年12月6日发通知，12月13日通讯表决召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 审议通过部分募集资金投资项目变更等议案，3票赞成[3] - 监事会认为符合规定，同意并提请股东大会审议[3][4]

业绩相关 - 公司首次公开发行股票14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额55,943.19万元，净额51,521.30万元[2] - 截至2024年11月30日，公司募集资金投资项目累计投入29,405.44万元[4] 用户数据 - 2024年上半年，公司服务客户数量达166家[19] 未来展望 - 2024年12月13日，公司审议通过终止“营销服务网络建设及升级项目”，未使用资金19,484.39万元用于新增项目及补充流动资金[6] - 拟投入11,770.00万元用于“AIOS：企业级AI能力平台项目”，5,700.00万元用于“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”[7] - 剩余2,014.39万元作为节余资金永久补充流动资金[7] - 本次涉及变更投向的募集资金总金额17,470.00万元，占募集资金总额的31.23%[7] 新产品和新技术研发 - AIOS项目总投资为12658.70万元，拟使用募集资金11770.00万元，建设期2年[15] - AIOS项目运营期年平均营业收入预计为11000.00万元[22] - AIOS项目所得税后内部收益率为17.02%[22] - AIOS项目所得税后静态投资回收期为4.14年（不含建设期），6.14年（含建设期）[22] - 基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目实施地点为上海、广州、杭州[23] - 项目建设期2年，总投资6129万元，拟使用募集资金5700万元[24] - 项目运营期5年，预计运营期年平均营业收入为5700万元[29] - 项目所得税后内部收益率为19.49%[29] - 项目所得税后静态投资回收期为4.08年（不含建设期），6.08年（含建设期）[29] 其他 - “营销服务网络建设及升级项目”原计划投资24,217.11万元，拟投入募集资金19,381.89万元[9] - 该项目预计年平均经营收入为23,647.44万元[10] - 截至2024年11月30日，“营销服务网络建设及升级项目”实际累计投入1,152.89万元[10] - 该项目尚未使用的募集资金19,484.39万元存放于专户[10] - 截至2024年6月末，公司各类IT服务工程师和技术专家共计1148人，占在职员工总数的比例达84.79%[17] - 截至2024年6月末，专业研发人员472人、十年以上从业人员480人，分别占在职员工总数的34.86%、35.45%[17] - 截至2024年6月末，公司及下属子公司拥有发明专利113项、计算机软件著作权154项[18] - 2024年12月13日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过相关议案[33] - 公司监事会认为项目变更等事项符合规定，同意并提请股东大会审议[33][34] - 保荐机构核查认为项目变更等事项履行必要程序，符合规定，无异议[35] - 新增项目已完成相应备案工作[32]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月30日召开[2] - 现场会议12月30日14点30分在上海普陀区举行[2] - 网络投票12月30日进行[3] 议案相关 - 审议部分募集资金投资项目变更等议案[4] - 议案已在12月13日相关会议通过[4] 其他时间 - A股股权登记日为12月23日[8] - 会议登记时间为12月25日9:00 - 16:00[9]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议2024年12月6日发通知，12月13日召开[2] - 会议应到、实到表决董事均为9名[2] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目变更等议案》9票赞成通过[3] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票赞成通过[3]

公司表现 - 新炬网络在4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为32.53% [1] - 累计换手率为19.04% [1] - 截至9:25，该股今日成交量72.56万股，成交金额1800.14万元，换手率0.45% [1] - 最新A股总市值达40.37亿元 [1]

资金使用 - 2024年1月3日公司同意将不超3900万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超12个月[2] - 截至2024年11月7日，3900万元闲置募集资金已全部归还至专户[2]

业绩说明会信息 - 公司2024年11月13日参加上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[3] - 会议15:00 - 16:30在上证路演中心网络互动举行[4][5] - 董事长孙正暘等参加[5] 投资者参与方式 - 11月13日通过上证路演中心网站或微信公众号互动[5] - 11月12日前可通过公司邮箱IR@shsnc.com提问[3][5] 其他 - 公司2024年10月26日披露2024年第三季度报告[3]

回购情况 - 预计回购金额5000万 - 10000万元[2] - 实际回购股数2475366股，占比1.5213%[2] - 实际回购金额50147584.64元[2] - 实际回购价格14.60 - 22.58元/股[2] - 2024年8月16日回购上限调为24.69元/股[4] - 2024年10月回购621700股，占0.3821%，支付12739503.40元[5] - 2024年10月31日回购完毕，均价20.26元/股[6] 股本情况 - 2023年利润分配后总股本由116616489股变为162716379股[9] 其他 - 回购股份用于员工持股或激励，3年未转让注销[10] - 首次披露至公告前董监高及实控人无买卖股票[8]

会议相关 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年10月25日召开，9名董事实际参会[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》等多议案获通过[3][4][5][6][7] 财务处理 - 核销三笔应收款项共920,000元，已全额计提坏账准备[6] 人员聘任 - 董事会同意聘任肖燕松为董事会秘书[7]

募集资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[8] 募投项目相关 - 募投项目超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目可行性等[9] - 公司自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内以募集资金置换[9] 闲置募集资金管理 - 公司闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超12个月[12] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不超12个月[12] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议并公告[5] - 协议有效期届满前提前终止，公司应自终止日起两周内签订新协议并公告[6] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[8] 资金归还与账户管理 - 补充流动资金到期前，公司应将资金归还至募集资金专户并公告[11] - 公司开立或注销产品专用结算账户，应向上海证券交易所备案并公告[12] 节余募集资金使用 - 节余募集资金（含利息）低于100万元或低于项目募集资金承诺投资额5%，可免特定程序，使用情况在年报披露[15] - 每12个月内累计使用超募资金补充流动资金或还贷金额不得超超募资金总额30%，补充后12个月内不进行高风险投资及财务资助[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经董事会和股东大会审议等；低于10%经董事会审议等；低于500万或低于净额5%可免程序[16] 募投项目变更 - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，经董事会审议通过并公告[18] - 公司拟变更募集资金用途，提交董事会审议通过后需公告原项目情况、新项目情况等内容[23] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议通过后需公告转让原因、已使用金额等内容[23] 资金使用记录与核查 - 公司资金财务部对募集资金使用设台账记录支出和投入情况[24] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，经董事会及监事会审议通过后公告[25] 审计相关 - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[28] - 每个会计年度结束后，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐人专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[28]