股东大会信息 - 2025年3月1日刊登召开第一次临时股东大会通知[3] - 3月18日下午14时30分现场会议召开，网络投票9:15至15:00[4] - 召开通知距大会召开达15日[5] 股东投票情况 - 11名现场表决股东，代表116,548,912股，占比72.7335%[6] - 440名现场和网络投票股东，代表117,111,480股，占比73.0846%[6] 议案审议结果 - 审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》[8] - 议案1以普通决议程序表决通过[10]

募集资金情况 - 公司获准公开发行A股14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额55,943.19万元[13] - 扣除发行费用后，募集资金净额为51,521.30万元[13] - 募投项目投资总额70341.23万元，拟投入募集资金51521.30万元[15] 项目调整情况 - 2023年调减“技术及产品研发中心建设项目”拟使用募集资金7500万元，占比13.41%[15] - 2024年终止“营销服务网络建设及升级项目”，未使用资金用于新增项目及补流[16] - 新增“AIOS：企业级AI能力平台项目”拟投入11770万元，“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”拟投入5700万元[17] 项目结项情况 - 本次结项项目为“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”[21] - “信创数据库云管平台项目”拟投入6250.80万元，累计投入6337.91万元，节余0.00万元[24] - “数字员工软件机器人项目”拟投入1249.20万元，累计投入1224.60万元，节余38.85万元[24] 资金处理情况 - 公司拟将节余募集资金38.85万元永久补充流动资金[27] - 结项项目专户在股东大会通过后销户，协议终止[27] - 该议案已通过董事会和监事会审议，保荐机构同意，提请股东大会表决[28]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额55,943.19万元，净额51,521.30万元[4] 项目资金调整 - 2023年调减“技术及产品研发中心建设项目”拟使用募集资金7,500.00万元，占募集资金总额13.41%[5] - 2023年新增“信创数据库云管理平台项目”，拟投入募集资金6,250.80万元；新增“数字员工软件机器人项目”，拟投入1,249.20万元[5][6] - 2024年终止“营销服务网络建设及升级项目”，将未使用的19,484.39万元用于新增项目及补充流动资金[7] - 2024年拟投入11,770.00万元到“AIOS：企业级AI能力平台项目”，5,700.00万元到“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”[7] 项目进展 - 截至公告披露日，“营销服务网络建设及升级项目”拟投入1,911.89万元，已终止；“技术及产品研发中心建设项目”等6个项目已完成[9] - “信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”拟结项，“AIOS：企业级AI能力平台项目”等2个项目建设中[9] - “大数据日志分析管理平台升级项目”等4个项目于2022 - 2023年结项，“营销服务网络建设及升级项目”于2024年终止[10] - 截至2025年1月末，“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”实施完成[13] 项目资金节余 - 截至2025年2月21日，信创数据库云管平台项目募集资金节余0万元，银行专户余额38.85万元；数字员工软件机器人项目募集资金节余38.85万元[13] - 信创数据库云管平台项目拟投入募集资金6250.80万元，累计投入6337.91万元，利息收入及现金产品管理收益87.11万元[16] - 数字员工软件机器人项目拟投入募集资金1249.20万元，累计投入1224.60万元，利息收入及现金产品管理收益14.24万元[16] - 两个项目拟投入募集资金合计7500.00万元，累计投入7562.51万元，利息收入及现金产品管理收益合计101.35万元，节余38.85万元[16] - 截至2025年2月21日，两项目累计实现利息收入及现金产品管理收益（扣除手续费后净额）合计101.35万元[17] 资金补充决策 - 公司拟将“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”结项后节余的38.85万元募集资金永久补充流动资金[3] - “营销服务网络建设及升级项目”剩余2,014.39万元节余资金拟永久补充流动资金[7] - 公司拟将节余募集资金38.85万元永久补充流动资金，需股东大会审议通过[18] - 2025年2月28日，董事会和监事会均审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案[21] - 保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项无异议[23] 其他事项 - 2025年1月15日，公司及子公司、保荐机构与商业银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[12]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会3月18日召开[2] - 现场会议3月18日14点30分开始[2] - 网络投票3月18日进行[3] 会议地点 - 现场会议在上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅[2] - 登记地点在上海立信维一软件有限公司内[9] - 联系地址为上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼[12] 审议议案 - 审议部分募集资金投资项目结项并补充流动资金议案[4] 其他时间 - 股权登记日为2025年3月11日[8] - 会议登记时间为3月13日9:00 - 16:00[8] - 异地股东登记须在3月13日16:00前送达[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议2月21日发通知，2月28日通讯表决召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 审议事项 - 审议通过部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果3票赞成，0票弃权，0票反对[3] - 监事会同意该事项并提请股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议2025年2月21日发通知，2月28日召开[2] - 会议应到、实到表决董事均为9名[2] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》9票赞成待股东大会审议[3] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9票赞成[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额55,943.19万元，净额51,521.30万元[2] - 2023年4月调减“技术及产品研发中心建设项目”拟使用募集资金7,500.00万元，占总额13.41%[6] - 2024年12月终止“营销服务网络建设及升级项目”，未使用资金19,484.39万元用于新增项目及补充流动资金[7] - 变更后募投项目合计拟投入募集资金51,521.30万元[9] 项目进展 - “大数据日志分析管理平台升级项目”“数据治理及资产管理平台升级项目”于2022年8月结项[10] - “技术及产品研发中心建设项目”等3个项目于2023年8月结项[10] - “营销服务网络建设及升级项目”于2024年12月终止[10] - 2025年1月末，“信创数据库云管平台项目”“数字员工软件机器人项目”实施完成[13] 项目资金及收益 - 截至2025年2月21日，“信创数据库云管平台项目”银行专户余额38.85万元，“数字员工软件机器人项目”募集资金节余38.85万元[15] - 信创数据库云管平台项目拟投入6250.80万元，累计投入6337.91万元，累计收益87.11万元，节余0.00万元[18] - 数字员工软件机器人项目拟投入1249.20万元，累计投入1224.60万元，累计收益14.24万元，节余38.85万元[18] - 两项目拟投入合计7500.00万元，累计投入7562.51万元，累计收益101.35万元，节余38.85万元[18] - 截至2025年2月21日，两项目累计实现利息及现金产品管理收益净额101.35万元[19] 后续安排 - 公司拟将节余募集资金38.85万元永久补充流动资金[20] - 2025年2月28日，董事会、监事会审议通过项目结项及节余资金补充流动资金议案[23][24] - 保荐机构认为项目结项及资金补充符合规定，无不利影响和损害股东利益情形[26] - 结项募投项目的募集资金专户将在股东大会通过后销户，相应协议终止[21]

股价情况 - 公司股票在2025年2月14 - 18日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达20%[3][4][7] 经营与信息 - 公司经营活动正常，业务及环境未重大变化[5] - 公司及实控人无应披露未披露重大信息[5][6] 业绩预计 - 2024年度归母净利润1800 - 2300万元，同比降61.39% - 69.78%[8] - 2024年度扣非归母净利润1300 - 1800万元，同比降67.70% - 76.67%[8]

信息披露 - 除已公开披露信息外，公司无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间，实控人无买卖公司股票情形[1] 时间信息 - 回函签署时间为2025年2月18日[4][5][6]

文章核心观点 新炬网络股价下跌，营业部席位净卖出，资金净流出，且前三季度营收和净利润同比下降，2024年业绩预告显示净利润大幅下滑 [1][2] 股价表现 - 新炬网络今日下跌9.70%，全天换手率16.97%，成交额12.21亿元，振幅12.86% [1] - 近半年该股累计上榜龙虎榜11次，上榜次日股价平均涨4.36%，上榜后5日平均涨21.19% [1] 龙虎榜情况 - 当日该股因日跌幅偏离值达 -9.97%上榜，营业部席位合计净卖出3366.72万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.76亿元，买入成交额为7104.79万元，卖出成交额为1.05亿元，合计净卖出3366.72万元 [1] - 第一大买入营业部为光大证券北京总部基地证券营业部，买入金额为2014.90万元，第一大卖出营业部为华鑫证券佛山顺德近良路证券营业部，卖出金额为4066.76万元 [1] 资金流向 - 今日该股主力资金净流出5608.23万元，其中特大单净流出1310.26万元，大单资金净流出4297.97万元 [1] - 近5日主力资金净流出3.86亿元 [1] 业绩情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入3.88亿元，同比下降14.38%，实现净利润2485.70万元，同比下降25.17% [2] - 2024年业绩预告预计实现净利润1800.00万元至2300.00万元，同比变动区间为 -69.78%~ -61.39% [2]