功能性硅烷行业定义及分类 - 功能性硅烷是一类主链结构为-Si-O-C-的有机硅小分子，与硅橡胶、硅油及硅树脂并称为有机硅材料的四大门类 [1][2] - 根据用途分为硅烷偶联剂和硅烷交联剂：硅烷偶联剂主要用于异种基体间的弹性桥联剂、材料表面改性剂等；硅烷交联剂主要用于室温硫化硅橡胶的交联固化、高分子材料交联固化等 [2][4] - 硅烷偶联剂产品包括含硫硅烷、氨基硅烷、环氧基硅烷等；硅烷交联剂产品包括脱酸型、脱醇型、脱酮脂型等 [4] 行业发展现状 - 2024年中国功能性硅烷产能达70.25万吨（同比+1.89万吨），产量40.14万吨（同比+2.82万吨），预计2025年产能将达75万吨，产量44万吨 [5] - 2024年需求量27.25万吨（同比+2.24万吨），市场规模51.5亿元（同比+2.98亿元），预计2025年需求量29.91万吨，市场规模57.73亿元 [7] - 行业已形成全球领先的产能和产量规模，研发能力接近国外水平，具备较强成本优势 [1][5] 产业链分析 - 上游原料以三氯氢硅为主：2024年三氯氢硅产能97.1万吨，产量56.6万吨，较2022年（产能55.8万吨）显著扩张 [11] - 下游应用覆盖橡胶制品、复合材料、光伏耗材等九大领域，其中涂料领域2024年总产量3534.1万吨（同比-1.2%） [9][13] - 产业链呈现"上游集中化+下游多元化"特征，终端需求随光伏、新能源汽车等新兴产业持续增长 [9] 竞争格局 - 国内主要企业包括江瀚新材、宏柏新材、晨光新材等，国际企业包括迈图高新、道康宁、赢创等 [2][15] - 江瀚新材2024年功能性硅烷产量11.78万吨，营收21.5亿元；宏柏新材硅烷偶联剂产量8340.78万公斤（同比+313.21万公斤），营收12.36亿元 [17][19] - 行业呈现"民企主导+高端外资参与"格局，国内企业在含硫硅烷等细分领域已建立全球竞争力 [15][16] 发展趋势 - 新能源、高端制造等领域将驱动需求增长，行业向高端化、环保化方向发展 [21] - 预计未来几年保持15%以上的复合增速，成为新材料产业重要支柱 [1][21] - 技术突破方向包括深加工工艺改进、特种硅烷研发等 [15][21]

A股化工板块市场表现 - 化工板块午后出现显著拉升行情 [1] - 贝斯美股价涨幅超过18% [1] - 广信材料股价涨幅超过17% [1] - 同大股份股价涨幅超过14% [1] - 杭州高新和宏柏新材等化工企业跟随上涨 [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年06月04日15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2] - 会议通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][5] - 投资者可在2025年05月27日至06月03日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][4] 参会人员 - 董事长纪金树、董事会秘书张捷、财务总监李喜勇及独立董事李汉国将出席说明会 [4] 投资者参与方式 - 投资者需登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [4] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [6] 信息披露背景 - 公司已发布2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会旨在解读经营成果与财务指标 [3]

会议信息 - 2025年06月04日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6] 参与人员 - 董事长纪金树、董事会秘书张捷等参加[6] 投资者参与 - 2025年05月27日至06月03日16:00前可提问[3][6] - 2025年06月04日15:00 - 16:00可在线参与[6] 报告发布 - 2025年04月30日发布2024年年度和2025年第一季度报告[3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第三届董事会第十九次会议表决通过后召集 [2] - 会议通知在上海证券交易所网站公告 列明时间、地点、会议方式及审议事项 [3] - 网络投票时间覆盖交易时段（9:15-15:00） 现场会议由金树先生主持 [3] 出席会议人员构成 - 现场会议出席股东及代理人共8名 代表股份258,794,148股 占比41.1216% [4] - 网络投票有效股东159名 代表股份1,300,426股 占比0.2066% [4] - 总出席股东代表股份260,094,574股 占表决权股份总数41.3283% [3] 议案审议与表决情况 - 审议议案包括《2024年度利润分配预案》及《修订<公司章程>》等事项 [5] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合 关联股东回避表决 [5] - 所有议案均获有效通过 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [6] 法律程序合规性结论 - 股东大会召集、召开及表决程序符合《证券法》《公司法》等法规要求 [6] - 上证所信息网络有限公司提供完整的投票结果明细及小股东表决数据 [5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例为41.3283%，总股本为635,008,288股，其中5,670,000股为公司回购专用账户股份，不享有表决权 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长纪金树主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，A股股东同意票比例均超过99.88%，反对票比例最高为0.1272%，弃权票比例最高为0.0399% [2][3][4] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，年度利润分配方案等议案获压倒性通过，具体票数因文档格式限制未完整显示 [3][4] 法律程序合规性 - 律师刘亚楠、徐发敏确认会议召集、召开及表决程序符合《证券法》《公司法》及《股东会规则》，表决结果合法有效 [4] - 股东大会决议文件经董事、记录人签字并加盖董事会印章，法律意见书由律师事务所主任签字并盖章 [4]

北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江西宏柏新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西宏柏新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会进 行见证，并出具《北京市中伦律师事务所关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2024 年年度股东大会，并根据 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《江西 宏柏新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格（但 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 260,094,574 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.3283 | 注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 635,008,288 股；其中，公司回购专用账户 ...

有机硅概念板块表现 - 截至5月16日收盘，有机硅概念上涨1.92%，位居概念板块涨幅第9，板块内28股上涨 [1] - 涨幅居前的个股包括集泰股份（涨停）、宜安科技（+14.40%）、远翔新材（+11.08%）、华密新材（+10.24%） [1] - 跌幅居前的个股包括ST宏达（-2.17%）、宏柏新材（-2.12%）、ST新亚（-1.86%） [1] 资金流动情况 - 有机硅概念板块获主力资金净流入6.02亿元，20股获主力资金净流入 [1] - 6股主力资金净流入超千万元，宜安科技净流入3.84亿元居首，中旗新材（8799.18万元）、兴发集团（7638.82万元）、新安股份（5608.42万元）紧随其后 [1] - 主力资金净流入比率最高的个股为新安股份（22.24%）、兴发集团（19.35%）、宜安科技（16.89%） [2] 个股资金明细 - 主力资金净流入较高的个股包括回天新材（2592.97万元，流入比率9.23%）、大全能源（1159.69万元，流入比率7.82%） [2] - 主力资金净流出的个股包括集泰股份（-3132.99万元，流出比率3.12%）、ST新亚（-828.77万元，流出比率13.19%）、宏柏新材（-274.64万元，流出比率6.19%） [3][4] 市场对比 - 其他涨幅居前的概念板块包括PEEK材料（+3.40%）、可控核聚变（+2.76%）、草甘膦（+2.72%） [1] - 跌幅居前的概念板块包括赛马概念（-1.41%）、自由贸易港（-1.12%）、养鸡（-1.06%） [1]

员工持股计划完成情况 - 公司于2025年2月10日召开董事会及监事会并通过2025年第一次临时股东大会审议通过员工持股计划相关议案 [1] - 2025年3月22日披露员工持股计划草案修订稿及管理办法修订稿 [2] - 公司回购专用证券账户中合计1053万股股票（占比1.66%）以2.77元/股价格非交易过户至员工持股计划专用账户 [2] 员工持股计划实施细节 - 员工持股计划存续期为48个月 [3] - 标的股票分三期解锁，解锁时点分别为过户后满12/24/36个月，解锁比例依次为30%/30%/40% [3] - 各期实际解锁数量将根据持有人考核结果动态调整 [3] 信息披露与后续安排 - 公司已按规定完成上海证券交易所网站的信息披露 [1][2] - 公司将持续跟踪员工持股计划进展并履行信息披露义务 [3]