业务决策 - 同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超8亿美元，保证金和权利金不超0.8亿美元，有效期2026年[3] - 公司及控股子公司预计2026年度与关联人日常关联交易额度8165万元[4] - 同意公司及其控股子公司以不超15亿元闲置自有资金委托理财，期限2026年[5] 制度审议 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交2025年第三次临时股东会审议[7] - 修订后的《公司章程》在2025年第三次临时股东会通过议案后生效[9] - 《董事会提名委员会工作细则》部分条款通过第三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议[10] - 《独立董事津贴制度》部分条款需提交2025年第三次临时股东会审议[11] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》部分条款修订获通过[12] 会议相关 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年12月12日召开，9位董事出席[2] - 审议通过提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案[12]