无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议 根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规 定，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会薪酬与 考核委员会第六次会议于 2023 年 9 月 13 日上午 9：30 在公司会议室召开。本次 会议由主任委员召集，已于 2023 年 9 月 10 日发出会议通知。本次会议应到会委 员 3 名，实际到会委员 3 名。本次会议由主任委员张建同主持，与会委员审议并 以书面表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的议案》 鉴于《2023 年限制性股票激励计划》中首次授予限制性股票的 2 名激励对 象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，根据公司 2023 年第三次临时 股东大会的授权，同意公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制 性股票事宜进行了调整，具体如下： 1、将首次授予的限制性股票数量由原 355 万股调整为 335 万股； 2、将预留授 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-080 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 8 日(星期五) 至 12 月 14 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqfwb@wxzhenhua.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 15 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-079 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月21日 召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规 定，本次回购方案需提交公司股东大会审议。公司于2023年7月10日召开2023年 第二次临时股东大会并审议通过本次回购相关议案，同意公司使用5,000万元至 10,000万元人民币的自有资金或符合法律法规规定的自筹资金回购公司股份，回 购的股份将全部用于股权激励。回购价格不超过人民币22.51元/股，回购期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年7月14日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关于以集中竞价方式回购股份的回 购报告书》（公告编号：2023-043）。 根据《 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月21日 召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规 定，本次回购方案需提交公司股东大会审议。公司于2023年7月10日召开2023年 第二次临时股东大会并审议通过本次回购相关议案，同意公司使用5,000万元至 10,000万元人民币的自有资金或符合法律法规规定的自筹资金回购公司股份，回 购的股份将全部用于股权激励。回购价格不超过人民币22.51元/股，回购期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年7月14日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关于以集中竞价方式回购股份的回 购报告书》（公告编号：2023-043）。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-078 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-077 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元（含税） 相关日期 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东， 但公司存放于回购专用账户的 A 股股份不参与利润分配。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2023/11/7 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2023/11/8 | 现金红利发放 2023/11/8 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 9 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，上述无锡振华回购专用证券账户中的股份，不 享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券 等权利，不得质押和出借。因此，无锡振华 2023 年半年度利润分配实施差异化 分红。 二、本次差异化分红的方案 2023 年 9 月 8 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》（以下简称"利润分配预案"），公司拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公积金转增 股本，不送红股。如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间，因回购股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组 股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调 整利润分配总额。 截止本核查意见出具之日，公司总股本为 250,482,1 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为647,101万元，同比增长18.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为76,106万元，同比增长38.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为334,371万元[5] - 基本每股收益为0.30元，同比增长30.43%[5] - 加权平均净资产收益率为3.80%，同比增加0.84个百分点[5] - 本报告期非经常性损益项目合计为2,864,062.33元，较去年同期大幅下降[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅上涨，增长率为38.87%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅上涨，增长率为307.41%[8] 公司资产状况 - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计达到2,114,567,268.55元，较2022年同期增长约34.8%[15] - 公司应收账款达到1,195,436,980.13元，较2022年底增长约23.1%[15] - 公司存货金额为310,675,969.25元，较2022年底略有增长[15] - 固定资产为1,594,048,261.38元，较去年同期增长6.03%[16] - 无形资产为215,930,959.32元，较去年同期增长16.47%[16] - 流动负债合计为2,146,818,406.21元，较去年同期增长46.45%[16] - 非流动负债合计为109,261,850.84元，较去年同期增长27.41%[17] - 实收资本为250,482,183.00元，较去年同期增长25.24%[17] - 资本公积为1,063,961,083.68元，较去年同期减少5.08%[17] - 未分配利润为775,886,943.53元，较去年同期增长22.24%[17] - 营业总收入为1,615,937,017.83元，较去年同期增长19.82%[17] 利润情况 - 2023年第三季度营业总成本为1,376,114,664.33元，较上期增长13.06%[18] - 2023年第三季度营业利润为208,750,454.53元，较上期增长59.82%[18] - 2023年第三季度净利润为166,625,832.28元，较上期增长55.78%[19] - 2023年第三季度每股收益为0.70元，较上期增长52.17%[20] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1769412416.58元，同比增长25.1%[21] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为1435040571.38元，同比增长7.8%[22] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为334371845.20元，同比增长306.1%[22] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-622518163.28元，同比下降372.7%[22] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为483730945.00元，同比增长384.3%[22]

关于以集中竞价方式回购公司股份的进展提示性公告 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-076 无锡市振华汽车部件股份有限公司 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 26 日 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月21日 召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规 定，本次回购方案需提交公司股东大会审议。公司于2023年7月10日召开2023年 第二次临时股东大会并审议通过本次回购相关议案，同意公司使用5,000万元至 10,000万元人民币的自有资金或符合法律法规规定的自筹资金回购公司股份，回 购的股份将全部用于股权激励。回购价格不超过人民币22.51元/股，回购期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年7月14日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关于 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-075 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司落实施行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）而对公司会计政策进行的变更和调整。 公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26 日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 公司依据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财 会〔2022〕31号）（以下简称"解释第16号"） 的要求，对公司会计政策予以 相应变更。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计 ...

董事会同意，公司根据 2023 年前三季度经营发展情况，编写的《2023 年第 三季度报告》。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-073 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议于 2023 年 10 月 15 日通过电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主 持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 10 月 26 日 具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 表决结 ...