证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.,Ltd. （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二三年十二月 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上 海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.,Ltd. （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二三年十二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上 海证券交易所上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展 能力，具体分析详见《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士） 与保荐机构（主承销商）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算 有限责任公司上 ...

2023 年第一次独立董事专门会议决议 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议决议 无锡市振华汽车部件股份有限公司 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次独 立董事专门会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开，全体独立董事一致同意 豁免本次会议的通知期限。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名， 全体独立董事共同推举张鸣主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》和《无锡市振华汽车部件股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场， 对拟提交第二届董事会第二十四次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见， 具体如下： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经结合实 际情况逐项自查，公司符合现行上海证券交易所主板上市公司向不特定对象发行可 转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 (605319) 二零二三年十二月 目 录 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 | 2023 年第四次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、关于修改《公司章程》的议案 5 | | 议案二、关于修改公司《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案三、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案四、关于修改公司《关联交易决策制度》的议案 10 | | 议案五、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 11 | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会须知 为了维护股东的合法权益，保障股东在无锡市振华汽车部件股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会会议期间依法行使权利，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及 《股东大会议事规则》等规定，特制定如下参会须知： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续，详见公司刊登于上海证 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-084 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 15 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动形式召开了 2023 年第三季度业 绩说明会，现将活动情况公告如下： 2023 年 12 月 15 日（星期五）10:00-11:00，公司董事、总经理钱犇、董事、 副总经理、董事会秘书匡亮、独立董事袁丽娜、财务总监钱琴燕共同出席了 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的 问题进行了回答。 二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的问题及回复整理情况如下： 1、公司三季度净利润同比增长是什么原因？公司业务前景怎么样？ 答：2023 年 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议制度 无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《无锡市振华汽车部件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 无锡市振华汽车部件股份有限公司 募集资金管理制度 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 公司董事会秘书及董事会负责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露； 公司董事 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事工作制度 无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）等法律、法规和《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有5年以上全职工作经验。 第六条 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会的，独 立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任 召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 第七条 独立董事应当 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事会秘书工作细则 无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 忠诚地履行职责； 第一章 总则 第一条 为完善无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作 和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《无锡市振华 汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本工作细则是董事 会秘书执行职务过程中的基本行为准则。 第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-082 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次会议于 2023 年 12 月 12 日通过专人或电子邮件的方式发出通知。会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司全体董事一 致同意豁免本次董事会提前通知。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年修订）》等法律、法规 ...