业绩总结 - 2024年度净利润3.1480487575亿元，2023年为2.0683800530亿元，2022年为1.5512935588亿元[5] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.45元（含税），拟派发现金红利9563.4万元（含税）[2][3] - 2024年现金分红占净利润比例30.38%，近三年累计分红2.0493亿元[3][5] - 2024 - 2022年度现金分红分别为9563.4万、6223.8万、4705.8万元[5] 决策情况 - 2025年4月17日董事会、监事会表决同意利润分配方案[6][7]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] - 发行对象不超35名，现金认购[5] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[6] - 限售期6个月或18个月[7] 其他 - 授权期限至2025年年度股东大会召开日前[1] - 需2024年年度股东大会审议通过[15] - 发行股票将在上海证券交易所上市[10] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[9]

财务审计 - 审计中际联合2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 事务所信息 - 大信会计师事务所经营许可涉及注册会计师业务、代理记账，有5110万元[9]

募集资金情况 - 首次公开发行2750万股，发行价37.94元/股，募资总额10.4335亿元，净额9.6934056625亿元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目拟投入9.693406亿元，实际投入9.190343亿元[4] 资金投入项目 - 2023年9月26日，投入1.292288亿元募集资金到高空装备项目[4] - 2023年12月至2024年，多个募投项目结余130.27万元转入高空装备项目[5] 现金管理 - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[2] - 投资保本型理财产品，单个委托期限不超12个月[6] - 自2024年年度股东大会通过起12个月内有效[6]

业绩总结 - 2024年营业收入12.99亿元，较上年增长17.58%[7][29] - 2024年营业成本为7.08亿元，较上期增长16.34%[29] - 2024年营业利润为3.49亿元，较上期增长49.48%[29] - 2024年净利润为3.15亿元，较上期增长52.20%[29] 资产负债 - 2024年末资产总计33.20亿元，较期初增长17.70%[20] - 2024年末负债合计7.32亿元，较期初增长42.49%[22] - 2024年末股东权益合计25.88亿元，较期初增长12.17%[22] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.7984447675亿美元，上期为0.98244763亿美元[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.200892833亿美元，上期为 - 5.7160331883亿美元[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.1747090977亿美元，上期为 - 0.7116055261亿美元[34] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 收入确认和固定资产计量被列为关键审计事项[7][8] 业务构成 - 公司收入主要源于专用高空安全作业设备及服务，分不需安装和需安装设备两类[6] 会计政策 - 2024年会计政策变更，调增2023年度合并利润表营业成本13,524,261.26元，调减销售费用13,524,261.26元[120] 税收政策 - 2023 - 2026年公司及部分子公司享受15%企业所得税优惠政策[125] - 公司及部分子公司软件产品享受增值税即征即退政策，2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[126] 市场扩张 - 2024年8月子公司在巴西投资成立全资子公司，注册资本250,000雷亚尔[194] 子公司情况 - 中际联合（北京）工程技术服务有限公司注册资本100万元人民币，持股比例100%[195] - 中际联合（天津）科技有限公司注册资本7500万元人民币，持股比例100%[195] - Ficont Industry(Hong Kong) Limited注册资本2500万美元，持股比例100%[195]

董事会构成 - 公司第四届董事会独立董事有3人[2] - 董事会下设4个专门委员会，各委员会由3名董事组成[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席2次股东大会、5次董事会，均投赞成票[5][6] - 2024年独立董事参与1次战略委员会会议等[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间超15日[12] 公司情况 - 公司不存在应披露的关联交易等情形[15][16] - 公司财务报告信息真实准确完整，内控运行总体良好[18] 审计相关 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度审计单位[19] 未来展望 - 2025年独立董事将推动公司治理提升和可持续发展[25]

舆情管理制度 - 公司于2025年4月修订舆情管理制度[1] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[3] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 重大舆情需自查、沟通、发澄清公告等[7] - 一般舆情由董秘和证券部灵活处置[8] 保密与生效 - 内部人员对舆情负有保密义务[10] - 制度由董事会解释，审议通过生效[14]

董事会情况 - 公司第四届董事会有3名独立董事[2] - 董事会下设4个专门委员会，各由3名董事组成[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事田华出席2次股东大会、5次董事会，均投赞成票[5] - 田华任审计和薪酬与考核委员会委员，参与多次会议[7] - 2024年独立董事累计现场工作超15日[12] 会议审议 - 2024年审计和薪酬与考核委员会多次会议审议议案并提建议[8] 其他情况 - 公司无应披露关联交易等多种特定情形[15][16][17] - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计单位[19] 未来展望 - 2025年独立董事将推动公司治理提升和可持续发展[25]

公司治理 - 公司第四届董事会有3名独立董事[2] - 2024年度独立董事现场工作时间超15日[13] - 2025年独立董事将推动公司治理水平提升和可持续发展[25] 董事履职 - 独立董事杨艳波2024年出席2次股东大会和5次董事会，均投赞成票[5] - 2024年杨艳波参与召开4次董事会审计委员会会议[7] - 2024年杨艳波参与召开1次董事会提名委员会会议[7] 委员会构成 - 董事会审计委员会有3名董事，田华、杨艳波任委员[7] - 董事会战略委员会有3名董事，刘东进任委员[7] - 董事会薪酬与考核委员会有3名董事，刘东进、田华任委员[7] - 董事会提名委员会有3名董事，刘东进、杨艳波任委员[7] 公司情况 - 公司不存在应披露的关联交易[15] - 公司不存在变更或豁免承诺方案的情形[16] - 公司不存在董事会针对收购作出决策及采取措施的情形[17] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[20] - 报告期内公司不存在非因会计准则变更作出会计政策等变更的情形[21] - 报告期内公司不存在提名或任免董事等情形[22] - 公司不存在制定或变更股权激励计划等情况[24] 审计相关 - 续聘大信会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计单位[19]

中际联合（北京）科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度公司共计召开董事会审计委员会会议 4 次，全体委员均出席了全 部会议，共计审议议案 12 项，所有议案均审议通过，未出现反对、弃权情况。 会议召开情况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 29 | 3 日 | 月 | 第四届董事会审 第一次会议 | | | 审议并通过了以下事项： 1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的 议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 | | | | | | | | 的专项报告的议案》 | | | | | 计委员会 | 2024 | 年 | 4、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | | | | 5、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 | | | | | | | | 6、 ...