公司人事变动 - 公司财务负责人戴永华因个人原因辞职，辞任后仍在公司职能部门担任管理职务 [1] - 董事会审议通过议案，聘任张娟利担任新任财务负责人 [1] 公司财务与经营概况 - 公司2024年营业收入构成中，园林工程施工业务占比最高，为89.08% [1] - 其他业务占比分别为：养护及运维5.33%、土地整理2.1%、园林景观设计1.61%、其他业务0.72% [1] - 截至发稿时，公司市值为40亿元 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月17日召开第五届第六次董事会会议，审议了关于确认审计委员会成员及召集人的议案 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于园林工程施工，占比89.08% [1] - 养护及运维业务收入占比为5.33% [1] - 土地整理业务收入占比为2.1% [1] - 园林景观设计业务收入占比为1.61% [1] - 其他业务收入占比为0.72% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为24.85元 [1] - 截至发稿，公司总市值为40亿元 [1]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州市园林绿化股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 园林股份 2025 年第四次临时股东大会法律意见书 杭州市园林绿化股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：杭州市园林绿化股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席贵公司于 2025 年 11 月 17 日在浙江省杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司 会议室召开的公 ...

公司于同日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会同意 聘任张娟利女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。 格隆汇11月17日丨园林股份(605303.SH)公布,公司于2025年11月17日收到公司财务负责人戴永华女士的 辞职报告，戴永华女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，戴永华女士辞任公司财务负责人职务 后仍在公司职能部门担任管理职务。 ...

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为11月17日14:30，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网平台）[7] - 会议地点在浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室[7] 组织架构变动 - 公司拟将原“首席执行官”职位更名为“总经理”，原“副总裁”职位更名为“副总经理”，取消“总裁”职位[10] - 公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[11] - 《公司章程》修订后，公司董事会由7名董事组成，免去陈伯翔董事职务[11] 股权结构 - 公司发起设立时股份总数为9325.26万股，股本总额为9325.26万元[13] - 杭州园融投资集团有限公司出资额为7840.26万元，出资比例为84.08%[13] - 杭州风舞投资管理有限公司出资额为1485.00万元，出资比例为15.92%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[14] - 发起人持有的公司股份，自股份公司成立之日起1年内不得转让[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[15] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[15] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[15] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[16] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，有权要求公司收购其股份[16] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[16] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[18] 股东会相关 - 股东会可选举和更换非职工代表董事并决定报酬事项[20] - 股东会审议批准董事会报告、公司利润分配和弥补亏损方案等[20] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[21] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[21] - 公司在一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，经董事会审议通过后须提交股东大会审议[21] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一个会计年度完结之后的6个月内举行[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[23] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出议案[24] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[28] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[38] - 董事会召开临时会议，应于会议召开5日以前以书面方式通知全体董事[38] - 董事会会议需过半数董事出席方可进行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[39] 审计委员会相关 - 公司董事会设置审计委员会，成员3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[40] 利润分配 - 公司采用现金、股票或两者结合方式分配利润，不得超累计可分配利润范围[44] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可提议中期利润分配[44] 制度修订 - 公司拟根据相关法律、法规修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度[53][56][59][62][65][68][71][74][77][80][83]

板块整体表现 - 11月11日基础建设板块整体上涨0.24%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.39%，深证成指下跌1.03% [1] - 板块内个股表现分化，国晟科技以9.98%的涨幅领涨，交建股份以-4.41%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 国晟科技收盘价6.39元，涨幅9.98%，成交量11.12万手，成交额7107.56万元 [1] - 中国核建收盘价13.94元，涨幅6.98%，成交量224.22万手，成交额30.48亿元 [1] - 园林股份收盘价20.22元，涨幅4.71%，成交量12.80万手，成交额2.61亿元 [1] 领跌个股表现 - 交建股份收盘价13.66元，跌幅4.41%，成交量18.34万手，成交额2.56亿元 [2] - 冠中生态收盘价18.13元，跌幅2.26%，成交量10.90万手，成交额1.99亿元 [2] - 汇绿生态收盘价18.98元，跌幅1.91%，成交量64.44万手，成交额12.68亿元 [2] 板块资金流向 - 基础建设板块整体主力资金净流入1.56亿元，游资资金净流出1.99亿元，散户资金净流入4242.91万元 [2] - 中国核建主力净流入4.72亿元，主力净占比15.48%，为板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 园林股份主力净流入2117.32万元，主力净占比8.11% [3] - 东珠生态主力净流入2010.04万元，主力净占比6.83% [3]

机构持股情况 - 截至2025年10月30日，共有2个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量达9332.16万股，占公司总股本的57.88% [1] - 机构投资者包括杭州园融控股集团有限公司和杭州风舞投资管理有限公司 [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例下跌了6.44个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计7个 [1] - 主要涉及基金包括富荣福耀混合A、工银聚享混合A、西部利得量化优选一年持有期混合A、华夏鼎淳债券A、信澳宁隽智选混合A等 [1] 外资机构持仓变动 - 本期较上一季度未再披露的外资机构包括BARCLAYS BANK PLC和MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC [1]

业绩总结 - 2025年7 - 9月新签项目合同5项，金额3274.12万元[1] - 2025年1 - 9月新签项目合同21项，金额6459.19万元[2] 项目情况 - 7 - 9月新签工程施工项目1项、设计项目4项[1] - 1 - 9月新签工程施工项目3项、设计项目18项[2] 项目进度 - 新野县项目、串场河项目未进入执行阶段[3]

公司治理结构变更 - 园林股份于2025年10月30日召开第五届董事会第五次会议，审议通过关于撤销监事会及修订《公司章程》的议案 [1] - 修订后公司章程规定公司董事会由7名董事组成，包括3名非职工代表董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 议案尚需提交公司股东大会审议 [1] 管理层人事变动 - 公司董事会会议免去陈伯翔先生董事、副总裁职务 [1] - 职务调整后陈伯翔先生仍在公司担任管理职务 [1] - 陈伯翔先生将在《公司章程》修订完毕后参选公司职工代表董事职务 [1]

公司人事变动 - 园林股份董事会同意聘任曹光泽先生担任公司董事会秘书 [2]