证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-060 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 董事长柳新荣先生因工作原因线上出席本次股东大会，不能现场主持本次 会议，经半数以上董事共同推举柳新仁先生主持本次股东大会，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》等的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ...