佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-020 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 17 日在苏州市吴江区迎燕东路 70 号以现场的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人，实际 参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 0 人）。 会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度 ...