佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2023年度述职报告(尉安宁) 本人作为佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立 的原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的 合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 尉安宁先生:1963年1月出生,博士研究生学历。曾任宁夏谷旺投资管理 有限公司执行董事、总经理;东方证券股份有限公司独立董事:烟台张裕葡萄酿 酒股份有限公司董事;江苏金融租赁股份有限公司董事;陕西石羊农业科技股份 有限公司董事;大成食品(亚洲)有限公司董事会主席;华宝基金管理有限公司 独立董事。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事、总经理;宁波谷旺投 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-031 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 投资者可于 2024 年 4 月 30 日前访问网址 https: ...

关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 佳禾食品工业股份有限公司 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障佳禾食品工业 股份有限公司（以下简称"公司"）业务的稳步发展，公司及子公司拟开展商 品期货套期保值业务,现将可行性分析说明如下： 一、期货套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润 锁定或预防存货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风 险。 （六）资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。 公司生产所需的主要原材料为玉米淀粉、植物油脂、白糖等，上述原材料和 产成品的价格与对应的期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲的经 济关系。受外部不确定的环境因素影响，上述原材料的价格大幅波动对公司经营 成本带来一定的影响。因此，公司在不影响正常经营并保障资金安全的基础上， 通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险，能够提高应对市场价格波动 风险的能力，提升经营管理水平。 （二）交易金额 基于上述公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关 期货交易所规定的保证金比例测算，公司计划投入期货 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-035 佳禾食品工业股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2024 年 4 月 19 日 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将 有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董管理办法》 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司 董事会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、副 总经理、董事会秘书柳新仁先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委 员由公司董事梅华先生担任，与王德瑞先生（主任委员）、贝政新先生共同组成公 司第二届董事会审计委员会，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 特此公告。 佳禾食 ...

佳禾食品工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,佳禾食品工业股份有限公司(以下简 称"公司"）董事会,就公司在任独立董事王德瑞、尉安宁、贝政新的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 经 核 查 独 立 董 事 王 德 瑞 、 尉 安 宁 、 贝 政 新 及 前 述 独 立 董 事 的 直 系 亲 属 和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间 ， 独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 佳禾食品T 202 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-027 本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"）及 合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开 展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟新增为上述合并报表范围内子 公司提供合计不超过 49,000 万元的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保 (含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等 形式。 （二）履行的内部决策程序 佳禾食品工业股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：苏州金猫咖啡有限公司（以下简称"金猫咖啡"）、上海 蓝蛙国际贸易有限公司（以下简称"上海蓝蛙"）、井冈山市红益鑫食品商贸有限 公司（以下简称"红益鑫"）、海南蓝蛙国际供应链有限公司（以下简 ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.28 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的 股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，佳 禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司可供分配利润为人民币 770,673,379.73 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配 利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-023 （一 ...

佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")聘请天衡会计师事务所(特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构。根据根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定, 公司对天衡会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，经评估，公 司认为天衡会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公 允表达意见，现将天衡会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告汇报如下: 一、会计师事务所的基本情况 2、投资者保护能力 天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力,按照相关法律法规要求由总 所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费,涵盖总所和所有分 所。2023年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金为 1.836.89 万元。天衡 会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 10.000.00 万元,满足相关监管法规要求,能够依法承担因审计失败可能导致的 民事赔偿责 ...

2024 年 4 月 17 日公司召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度申请融资授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。公司董事会提请股东大会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度 内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审 议。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-030 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2024 年度申请融资授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营和业务发展需 要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请 综合授信额度不超过人民币 200,000 万元，该授权额度在授权期限内可循环使用。 公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度 后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-032 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2023 年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》第十四条相关规定， 现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度经营数据（经审 计）公告如下： 一、公司 2023 年度主营业务相关经营情况 1、按产品类别分类情况 3、按区域类别分类情况 单位:元 币种:人民币 | 区域 | 2023 年度销售收入 | 2022 年度销售收入 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 华东地区 | 813,019,840.70 | 730,786,204.38 | 11.25 % | | 华南地区 | 261,425,111.25 | 257,372,325.56 | 1.57 % | | 西南地区 | 312,935,967.31 | 343,878,914.22 | -9.00 % | | 非中地区 | 68 ...