（二）资金来源 本次资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。 舒华体育股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品 交易的可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 受国内外经济发展变化等因素的综合影响，外汇市场的波动性增加，且收支 结算币种及收支期限的不匹配，使外汇风险敞口不断扩大。为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司造成不良影响，结合资金管理要求和日常经营的需要，公司拟与金融机 构开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，进行不以投机为目 的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外 汇收支业务情况进行，有利于提高公司积极应对外汇波动风险的能力，因此开展 外汇衍生品交易具有必要性。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 （一）交易额度 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过 5,000 万美 元（或等值人民币）。 （三）投资方式 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇 期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●被担保人名称：舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"或"舒华体育"）、 福建省舒华健康产业有限公司（以下简称"舒华健康产业"）、河南舒华实业有限 公司（以下简称"河南舒华实业"）、上海舒华健康科技有限公司（以下简称"上 海舒华"）、泉州市舒华商用道具有限公司（以下简称"舒华商用道具"）。上述被 担保人系公司及公司全资子公司。 ●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 120,000.00 万元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额 度），期限为自股东大会批准之日起 12 个月。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至 2023 年 12 月 31 日， 公司为全资子公司提供担保余额为 76.40 万元。 ●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。 ●本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 舒 ...

舒华体育股份有限公司监事会 5、公司实施本员工持股计划有利于完善员工、股东的利益共享机制,有利 于进一步完善公司治理结构,调动公司员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才 和业务骨干,更好地促进公司长期、持续、健康发展。 综上,监事会认为:本员工持股计划的实施符合公司长远发展的需要,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 (以下无正文) 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,不存在损害 公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工 持股计划的情形: 关于公司 2024年员工持股计划相关事项的审核意见 舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》(以下简称"《监管指引》")等相关法律、法规及规范 性文件的规定,经认真审阅第四届监事会第十次会议相关会议资料,全体监事进 行充分全面的讨论与分析,就公司 2024年员工持股计划(以下简称"本员工持 股计划")相关事项发表审核意见如下 ...

公司治理 - 2024年3月14日召开第四届董事会第十次会议，审议通过多项议案[1] - 非独立董事可由董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名[3] - 独立董事可由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名，提名人有限制[3] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[4] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[4] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，相关事项由《独立董事工作制度》规定[4] - 特定事项需经独立董事专门会议讨论并全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] 关联交易与担保 - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东大会决议[5] - 与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准[5] - 与关联自然人交易金额低于30万元，与关联法人相关交易低于300万元或占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%，由公司总裁审批[5] - 公司为关联人担保不论数额大小，均需董事会审议后提交股东大会审议[6] 利润分配 - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[6][10][11][12] - 公司在特定条件下应优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[7][8] - 重大投资或支出指未来十二个月累计支出达或超最近一期经审计总资产的30%[7][8] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%[7][10] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低20%[9][10] - 分配股票股利时，每10股股票分得股票股利不少于1股[10] - 利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核、董事会审议后提请股东大会审议[9] - 公司调整利润分配政策需董事会专题论述，经独立董事审议后股东大会特别决议通过[11] - 公司应在股东大会审议现金分红方案前与中小股东沟通交流并答复问题[12] - 公司盈利且满足条件但董事会未提交利润分配预案需说明原因等，监事会发表意见[12] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等，上限不超净利润[12] - 公司利润分配政策变更需董事会制订草案，经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 股东大会审议调整利润分配政策议案应听取公众股东意见并提供网络投票[14] 制度修订 - 公司拟修订《董事会议事规则》等多项治理制度，部分需股东大会审议[15][16] - 《董事会议事规则》等6项制度需提交2023年年度股东大会审议[16] - 《董事会秘书工作细则》等6项制度自第四届董事会第十次会议通过生效[16] - 本次修订《公司章程》需股东大会审议和市场监管部门核准[14]

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 摘要 二〇二四年三月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1、《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股 计划"）系舒华体育股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"舒华体育"） 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会， 作为员工持股计划的管理方，代表员工持股计划行使股东权利，同时根据相关法 律、行政法规、部 ...

舒华体育股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范舒华体育股份有限公司（"公司"）对外投资行为，强化投资管理，提高 投资决策的科学性，有效防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护 公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）等法律、法规和规范性文 件以及《舒华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所指的投资是指公司通过现金、实物资产、无形资产、公积金及未分配利 润等方式进行投入以取得一定收益和利益的活动，包括但不限于：投资设立新公司，出资于其 他公司，收购其他公司等。 第三条 公司投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指公司及子公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括股票、债券、基金、金融衍生品等金融投资产品以及委托他人代为进行短期 投资的行为。 公司及子公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行后，按照权限 进行审批。 公司及子公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项短期 投资可能发生的损失并按企业会计准则的规 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-012 舒华体育股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 组织形式 | 7 | 月 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | 2022 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | 38.63 | 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | 35.41 | 亿元 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

公司代码：605299 公司简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 舒华体育股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会、2次股东大会[4][24][45] 独立董事情况 - 2023年独立董事发表独立意见4份，对14项事项明确同意；发表事前认可意见2份，对3项事项认可[6][25][47] - 独立董事出席所有董事会会议并对所有议案发表同意意见[24] - 独立董事作为专门委员会成员出席全部会议并同意审议事项[26][48] 利润分配 - 2023年5月10日公司按2022年度利润分配方案向全体股东每股派发现金股利0.25元（含税）[14][33][54] 担保情况 - 截止2023年末，公司已发生担保事项的担保对象为全资子公司，无对外担保情形[12][29][30][52] 薪酬情况 - 公司董事及高级管理人员2023年薪酬符合董事会批准的薪酬政策[13][31] 关联交易 - 2023年度公司发生的所有关联交易符合实际业务需要，定价公允合理[28] - 2023年公司未发生其他应当披露的关联交易[50] 审计情况 - 天健会计师事务所为公司2023年度审计工作出具客观真实审计意见[32] 承诺遵守 - 公司及股东严格遵守各项承诺，未发生违反承诺情况[15][34][55] 信息披露 - 公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无虚假记载等情形[16] - 报告期内公司无信息披露违规事项[56] 内部控制 - 2023年公司内部控制体系总体运行良好[57]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超24人，预计董监高共5人参与[8] - 筹集资金不超1380万元，份数上限1380万份[9] - 持股规模不超327.0142万股，占总股本0.79%[10] - 全部有效计划持股累计不超股本总额10%，单个参与人不超1%[10] - 存续期48个月，届满前2月可提前终止或延长，单次不超1年[10][11] 解锁与考核 - 所获标的股票分两期解锁，每期50%，解锁时点为草案通过且最后一笔股票过户满12个月、24个月[11] - 考核周期2年，业绩考核年度为2024 - 2025年，各批次归属比例50%[14] - 2024、2025年度净利润目标增长率为20%，触发值为14%[16] - 考核年度实际净利润增长率A≥20%，公司层面归属比例100%；14%≤A＜20%，归属比例为A/20%；A＜14%，归属比例为0%[17] - 个人绩效考核评级90分及以上，个人层面归属比例100%；80 - 89分，为90%；70 - 79分，为80%；70分以下，为30%[17] 会议相关 - 单独或合计持有10%以上份额持有人可提交临时提案并提议召开持有人会议[24] - 召开持有人会议，管理委员会提前5日发通知；临时提案须会议召开3日前提交[24] - 持有人会议表决，议案经出席会议持有人所持表决权超50%同意视为通过[25] - 代表10%以上份额持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会临时会议[29] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[30] 其他规定 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不提供财务资助[8] - 股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股[9] - 员工持股计划设立后变更，需经出席持有人会议持有人所持有效表决权2/3以上同意，并经董事会审议通过[33] - 锁定期内，资本公积转增股本、派送股票红利时新取得股份一并锁定，派息时现金股利存续期内不分配[37] - 终止后30个工作日内完成清算，并按份额比例分配剩余资产[41]