审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，836人签署过证券服务业务审计报告[2] - 公司2023年度聘请天健费用合计150万元[3] 审计意见与结论 - 天健认为公司财务报表按准则编制，公允反映2023年财务等情况[5] - 天健认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计委员会工作 - 2022年年报审计中与天健持续沟通督促进度[6] - 认可天健，同意续聘为2024年度审计机构[7][8] - 审查2023年度内审计划及执行，未发现重大问题[9] - 2023年审议多份财务报告[10] - 认为天健审计表现良好，按时完成2023年年审工作[11]

舒华体育股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范舒华体育股份有限公司（"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资 者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《上海证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超募资金是指实际募集资 金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本准则，公司募集资金的存放、使用、 变更和监督应严格依本办法执行。 第四条 募集资金投资项目通过公司的全资子公司、控股子公司（"子公司"）或公司控 制的其他企业实施的，该子公司或公司控制的其他企业也应当遵守本办法。 第五条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照《舒华体育股份有限公司信息披露管 理办 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润12,897.02万元[3] 利润分配 - 拟10股派3元现金红利（含税）[2] - 拟派现12,245.07万元，占净利润94.94%[4] - 不进行公积金转增股本及送股[4] 决策流程 - 董事会审议通过利润分配方案[6] - 监事会认为方案合规[7] - 方案需股东大会审议通过[8]

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-015 舒华体育股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：因舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）存在一定规模 的海外销售，当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。 为防范和降低外汇汇率的波动对公司带来的风险，公司及纳入合并报表范围的下 属子公司（以下简称"子公司"）拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，实现 以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 ●交易品种：公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇 掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合， 对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 ●交易金额：2024 年度公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时 点余额不超过 5,000 万美元，本额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。 ●审议程序：公司于 2024 年 3 月 ...

员工持股计划 - 公司2024年第一次职工代表大会于3月13日召开[1] - 会议审议通过《2024年员工持股计划（草案）》及摘要议案[1] - 会议审议通过《2024年员工持股计划管理办法》议案[5] - 两议案需经董事会和股东大会审议通过方可实施[4][6] - 员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[1]

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-016 舒华体育股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品。 ●投资金额：舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 ●已履行的审议程序：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 已经公司2024年3月14日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次 会议审议通过。 ●特别风险提示：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，将根 据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，尽管理财产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及 风险可控 ...

舒华体育股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定和公司章程，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事 会成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司 全体股东负责。 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-009 舒华体育股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 4 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先 生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司全体董事确 ...

舒华体育股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强舒华体育股份有限公司（"公司"）对外担保行为的管理，控 制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《舒华体育股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司全资、控股子公司（"子公司"）。 第三条 本办法所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或 信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度担保、银行借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业务需要的互保单位； 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本办法的相关规定。 虽不符合本条款上述所列条件，但 ...

2023年度情况 - 董事会审计委员会由三名董事组成，召开5次会议[1][2] - 聘请天健会计师事务所实施审计工作[4] - 建立较完善公司治理结构和制度[8] 2024年展望 - 审计委员会将继续强化监督职能，履行职责[10]