证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-025 舒华体育股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 14 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 350 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.85% | | 实际回购金额 | 2,481.14 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.3951 元/股 6.10 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024年2月5日，舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事 会第九次会议，审议通过了《 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-023 舒华体育股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 316,858,777 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.62931 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张维建先生主持，会议采用现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有 限公司二期厂区 2 号楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的表决方式进行表决。本 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 申话: (8610) 58091000 传真: (8610) 58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于舒华体育股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:舒华体育股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(2022年修订)(以下简称"《股 东大会规则》")等规定,北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")指 派律师出席了舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提 供的文件进行了核查和验证,现出具法律意见 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-022 舒华体育股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展 公告 2024年2月5日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 14.00元/股（含）；回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币 3,000万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12 个月。 具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-003）和《舒华体育股份有限公司关于落实公司"提质增效重 回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。 二、回购股份进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。 ...

公司上市 - 2020年9月27日获中国证监会核准，公开发行5000万股A股[5] - 2020年12月15日起在上交所主板上市交易[5] 公司基本信息 - 成立于1996年10月10日，经营期限至长期[6] - 截至法律意见书出具日，注册资本41,149.9万元人民币[5] 员工持股计划 - 遵循自主决定、员工自愿参加原则，员工自负盈亏、自担风险[8] - 参加总人数不超24人，董监高5人[9] - 存续期48个月[10] - 全部有效计划所持股票总数累计不超股本总额10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[10] 计划推进流程 - 2024年3月13 - 15日多会议审议通过相关议案并公告文件[13][15][16] - 尚需召开股东大会审议相关议案并公告法律意见书[19] 计划合规情况 - 具备实施2024年员工持股计划的主体资格[23] - 《员工持股计划(草案)》内容符合相关规定[23] - 已履行现阶段必要程序和相应信息披露义务，后续需继续履行[23]

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月八日 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有 关规定，舒华体育股份有限公司特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全 体人员遵守执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或股东代表及相关人员提前 30 分钟到达会场签到确认参会资 格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数之前，会议登记终止。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并 ...

业绩总结 - 舒华体育2023年营收达到14.2亿元，归母净利润为1.29亿元，扣非净利润为1.16亿元，2023Q4营收为5.05亿元，同比增长19.64%[1] - 公司2023年净利率提升至9.1%，主要因收入规模扩大摊薄费用支出，2023Q4净利率达到14.3%[2] - 公司2026年预计营业收入将达到2033百万元，较2022年增长50.3%[5] - 预计2026年净利润将达到195百万元，较2022年增长77.3%[5] - 公司2026年ROE预计为11.6%，较2022年增长36.5%[5] - 预计2026年EBITDA为316百万元，较2022年增长55.9%[5] - 公司2026年每股收益预计为0.47元，较2022年增长74.1%[5] - 预计2026年P/E比率为20.1，较2022年下降43.7%[5] - 公司2026年资产负债率预计为32.7%，较2022年略有增长[5] - 预计2026年净负债比率为4.3%，较2022年有较大增长[5] - 公司2026年总资产周转率预计为0.8，较2022年持平[5] - 预计2026年每股净资产为4.09元，较2022年增长30.0%[5] 未来展望 - 公司新员工持股计划彰显发展信心，2024年启动“长海计划”目标为2030年开设5000家门店，服务500万个C端用户[3] 其他新策略 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[14] - 报告基于可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考，不构成出售或购买证券的邀请[15] - 客户应考虑本报告的意见是否符合其特定状况，可能存在利益冲突，不应视为唯一投资决策因素[15] - 报告可能附带其他网站的地址或超级链接，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险[16] - 开源证券可参与、投资或持有报告涉及的证券或进行证券交易，可能与报告涉及的公司存在业务关系[17] - 报告的版权归本公司所有，未经授权不得复制或再次分发，所有商标及标记为本公司所有[18] - 开源证券研究所地址分别位于上海、深圳、北京和西安，提供联系邮箱和信息披露和法律声明[19]

公司基本信息 - 公司名称为舒华体育股份有限公司[10] - 公司法定代表人为张维建[10] - 公司注册地址为晋江市池店仕春工业区[10] - 公司办公地址为泉州台商投资区二路口莲内188号舒华二期[10] - 公司股票种类为A股，股票代码为605299[10] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座，签字会计师姓名为赵祖荣、姚瑞[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,422,270,424.47元，同比增长5.23%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为128,970,181.90元，同比增长17.72%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为236,280,184.03元，同比增长10.56%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.31元，同比增长14.81%[13] - 公司2023年稀释每股收益为0.31元，同比增长14.81%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.28元，同比增长27.27%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.11%，较去年同期增加1.45个百分点[13] 公司产品和市场 - 公司是国内最具实力的健身器材和展示架制造企业之一，连续七年入选“中国轻工业健身器材行业十强企业”[22] - 公司产品主要分为健身器材和展示架，健身器材包括室内健身器材和室外路径产品，主要面向企业客户和个人消费者[23] - 公司展示架产品主要为运动鞋服品牌企业提供的商品展示道具，用于终端零售实体店商品的摆放展示[25] - 公司主要产品为健身器材及展示架产品，通过采购、生产和销售体系进行经营活动[26] 公司发展战略 - 公司致力于让科学运动服务覆盖全场景、全人群，全力冲刺2030年百亿销售的发展目标[17] - 公司聚焦执行既定战略布局，推行“精产品、强品牌、深渠道、高效率”四大战略抓手[34] - 公司在家用、体能训练、全民健身、校园体育等场景下进行产品系列针对性开发与迭代[34] 公司治理结构 - 公司建立了健全的股东大会、董事会、监事会等制度，并设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会[71] - 公司董事会规范运行，全体董事能够诚信、勤勉地履行职责，目前董事会由9名成员组成，其中3名为独立董事，设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会[73] - 公司监事会认真履行职责，监督公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事和高级管理人员履职情况，维护公司及股东的合法权益[73] 公司股东信息 - 公司持股5%以上股东林芝安大承诺减少与舒华体育的关联交易，不谋取不正当利益[124] - 公司控股股东舒华投资承诺锁定股份并遵守减持规定，违规减持所得归公司所有[126] - 公司实际控制人张维建、杨双珠、张锦鹏承诺锁定股份并遵守减持规定，违规减持所得归公司所有[128] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺锁定股份并遵守减持规定，违规减持所得归公司所有[130]

采购与销售数据 - 2023年度采购原材料预计600万元，实际241.91万元[6] - 2023年度采购产品预计30150万元，实际15348.81万元[6] - 2023年度销售产品预计31150万元，实际15867.92万元[6] - 2023年度采购成品、服务预计1450万元，实际290.01万元[6] - 2024年度预计采购原材料400万元，采购产品26050万元，销售产品25950万元，采购成品、服务1200万元，合计27650万元[9][10] 公司财务状况 - 2023年度泉州万利家俱有限公司总资产2618.49万元、净资产646.98万元、营业收入1221.32万元、净利润27.55万元[11] - 2023年1 - 6月安踏体育总资产836.86亿元、净资产528.06亿元、营业收入296.45亿元、净利润52.94亿元[13] - 北京市舒华体育用品有限公司2023年总资产509.08万元、净资产86.24万元、营业收入497.64万元、净利润 - 31.10万元[1555] 公司相关信息 - 2024年3月14日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，尚需提交股东大会审议[3] - 泉州万利家俱有限公司注册资本358万元，成立于1997年9月[11] - 安踏体育成立于2007年2月，已发行总股本283262.35万股[12] - 泉州万利家俱有限公司系公司董事杨凯旋姐姐杨新治及其配偶杨进金合计持有100%股权的公司[11] 差异原因 - 2023年度采购产品中安踏体育预计与实际金额差异大是因客观环境影响[6] - 2024年度销售产品中安踏体育预计金额与上年实际差异大是因公司业务需求[9]

舒华体育股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范舒华体育股份有限公司（"公司"）董事会议事和决 策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《舒华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"），并结合 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 证券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书 不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第二章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及 ...