股票情况 - 公司股票在2025年2月13 - 17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3] 经营情况 - 公司目前生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整，产销无大幅波动[4] 信息披露 - 除已披露事项外，无影响经营的事项及应披露未披露重大信息[6] 股价影响 - 未发现影响股价的媒体报道、传闻及重大事件[7][8] 人员交易 - 相关人员在股票异常波动期间无买卖公司股票情况[8]

股票情况 - 公司股票在2025年2月13 - 17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[1][3] 信息披露 - 控股股东等除已公告外无应披露未披露重大信息[1][3] 股票买卖 - 本次异常波动期间控股股东等无买卖公司股票情形[1][3]

股东大会时间 - 2025年1月21日刊登股东大会通知和会议资料[2] - 2025年2月10日14:30召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 123名股东及代理人出席，持102,616,541股，占股本54.63%[7] - 5名现场参会，持100,973,340股，占股本53.75%[7] - 118名网络投票，持1,643,201股，占股本0.87%[9] 会议相关决议 - 审议通过募集资金项目结项及补充流动资金议案[12] 会议合法性 - 召集人为董事会，资格合法有效[11] - 召集、召开及表决程序和结果合法有效[6][15]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为123人[4] - 出席会议股东持表决权股份总数为102,616,541股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为54.6268%[4] 表决情况 - A股股东同意票数为102,558,777，比例为99.9437%[7] - A股股东反对票数为47,067，比例为0.0458%[7] - A股股东弃权票数为10,697，比例为0.0105%[7] - 5%以下股东同意票数为4,068,777，比例为98.6002%[7] - 5%以下股东反对票数为47,067，比例为1.1406%[7] - 5%以下股东弃权票数为10,697，比例为0.2592%[7] 人员出席 - 公司在任8名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[8]

股东大会安排 - 公司于2025年1月21日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[1] - 拟于2025年2月10日14:30召开该次股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时用原平台[2] - 投资者可通过邮件等反馈服务意见[2]

江苏必得科技股份有限公司 （Jiangsu Bide Science Shares CO.,Ltd.） （江阴市月城镇黄杨路 6 号） 股票代码：605298 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 1 | 目录 | | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议议程------------------------------------------------------3 | | --- | | 会议须知------------------------------------------------------------------------------------------4 | | 议案一：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 | | 充流动资金的议案------------------------------------------------------------------------------5 | 江苏必得科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间 2025 年 2 月 10 日 14:30 二、 ...

江苏必得科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-004 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：江苏必得科技股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-002 江苏必得科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（简称"公司"、"必得科技"）于 2025 年 1 月 20 日在本公司以现场表决方式召开第四届监事会第五次会议，会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议 应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。监事会认为：此次 必得科技研发中心建设项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有利 于提高募集资金使用效率，支持公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投 向和损害公司及全体股东利益的情况。本次募投项目结项 ...

江苏必得科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（简称"本公司"、"必得科技"）于 2025 年 1 月 20 日在本公司会议室以现场和视频表决方式召开第四届董事会第五次会议， 会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董 事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。监事会 成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王坚群先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》； 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-001 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 ...

募集资金情况 - 2021年2月发行2700万股，每股15.99元，实际募资39200万元[2] - 承诺投资项目拟投入20585.80、6836.23、11777.97万元[5] 研发项目进展 - 截至2024年末，研发中心项目已建成[6] - 该项目承诺投入6836.23万元，实际投入4506.96万元[7] 资金节余与使用 - 节余1949.41万元，拟永久补充流动资金[8][10] - 相关议案待股东大会审议，保荐和券商无异议[11][12][14]