证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-040 德才装饰股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 日~2025 年 2 月 28 日 | 月 | 1 | | | 预计回购金额 | 20,000,000.00 元~40,000,000.00 | | | 元 | | 回购价格上限 | 18.00 元/股 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 实际回购股数 | 1,558,575 股 | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.1133% | | | | | 实际回购金额 | 20,503,552.60 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-037 德才装饰股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 6 月 28 日（星期五）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 24 日以通讯的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》 监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券主要受当前资本市 场环境、政策变化及资本运作计划等因素影响所致，不会对公司生产经营造成重 大不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益。监事会同意 本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案。 第四届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详 ...

重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：信息化建设项目（以下简称"信息化项目"）。 公司前期已陆续完成除信息化项目外的其他首次公开发行股票募投项目的 结项，本次信息化项目结项后，公司首次公开发行股票募投项目即全部实施完毕 并结项。 截至 2024 年 6 月 28 日，公司首次公开发行股票募投项目节余募集资金 合计 3,187.20 万元（含利息收入扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专 户余额为准），占首次公开发行股票募集资金净额的 4.48%，公司拟将上述节余 募集资金永久补充流动资金。 公司首次公开发行股票节余募集资金低于募集资金净额的 5%，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次节 余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议，亦无需保荐机构、 监事会发表意见。 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-039 德才装饰股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-036 德才装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛德才高科新材料有限公司（以下简称"德才高科"）、 青岛中建联合集团有限公司（以下简称"中建联合"），前述被担保人为德才装饰 股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为德才高科提供 的担保金额为 1,100 万元整，为中建联合提供的担保金额为 6,500 万元整。截至 本公告披露日，公司及子公司已实际为德才高科提供的担保余额为 12,710.33 万 元，已实际为中建联合提供的担保余额为 113,818.65 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 130,480.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 69.84%。本次被担保 对象中建联合为资产负债率超过 7 ...

德才装饰股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-035 规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将本次回购情况公告如下： 2024 年 5 月，公司未实施股份回购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 月 1 日~2025 年 2 月 28 | 日 | | 预计回购金额 | 20,000,000.00 元~40,000,000.00 | 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,558,575 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1133% | | | 累计已回购金额 | 20,503 ...

关于德才装饰股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号中铁青岛中心大厦 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 德才装饰股份有限公司 锦天城·法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于德才装饰股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：德才装饰股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受德才装饰股份有 限公司（以下简称"公司"或"德才股份"）的委托，指派陈静、李雯雯律师出 席了公司于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及 《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，出席 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-034 德才装饰股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,644,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.9720 | | 份总数的比例（%） | | 会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规 定，表决结果合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶德才先生因公务安排，不能现场 主持本次股东大会，经半数以上 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-033 德才装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛中建联合集团有限公司（以下简称"中建联合"）， 前述被担保人为德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司青岛中和建 筑材料科技有限公司（以下简称"中和材料"）本次为中建联合提供的担保金额 为 45,000 万元整。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为中建联合提供的 担保余额为 115,997.39 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 132,800.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 71.08%。本次被担保 对象中建联合为资产负债率超过 70%的全资下属公司。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司中 ...

业绩总结 - 2023年总资产约117.13亿元，营业收入约61.03亿元，同比增长16.27%[58] - 2023年年度每股派发现金红利0.12元（含税），拟现金分红1680万元（含税），占归母净利润比例10.75%[58] - 标普全球可持续发展评估25分，超过全球建筑及工程行业同业企业66%，同比增长8.25%；2023年度Wind ESG评级获得A级，在A股、港股建筑与工程行业上市企业中位列29名[58] 企业荣誉与资质 - 公司现居全国建筑装饰行业第2名，全国建筑装饰设计行业第3名，全国建筑幕墙行业第4名，全国建筑装饰金属门窗行业第1名，连续18年位列山东首位[28] - 公司及子公司总计取得86项资质，其中包含33项壹级（甲级）资质[29] - 公司先后荣获国家级奖项荣誉400余项，省市级工法奖项600余项[29] - 公司累计获得专利900项[29] - 公司累计编制发布国家、行业、地方、团体标准44项[30] - 2023年公司获评国家知识产权示范企业[140] 市场与资本运作 - 2022年公司与多家跨行业企业共同出资组建国家虚拟现实创新中心（青岛）[29] - 2023年公司成功入选山东省绿色低碳高质量发展先行区建设试点企业[23] - 2023年12月29日，中房设计成功挂牌新三板，证券代码为874356[40] 研发与创新 - 2023年研发投入约1.23亿元，研发人员316人[60] - 2023年累计取得省市级工法176项，新增省市级工法27项，其中省级7项、市级20项，累计省级工法46项、市级工法130项[131] - 2023年新增专利数169项，累计获得专利900项，其中发明专利46项，外观设计专利7项，实用新型专利847项[142][144] - 2023年获得国家级质量控制（QC）成果22项，省级成果4项，累计获得国家、省级、市级质量控制（QC）成果175项[144] 风险管理 - 公司建立风险管控“三道防线”，明确各防线部门[70] - 战略决策、投资、财务、市场、质量、安全生产风险等级为重大，运营、法律风险等级为较大，信息安全风险等级为一般[73][74] - 公司针对不同风险类别制定相应风险管理措施[73] 合规与培训 - 2023年公司法务管理中心开展国家法律学习并开展专项普法宣传活动[80] - 2023年守法合规培训参与人次逾10,000人次[82] 党建与廉洁 - 党委下设7个党支部，创建16个党员示范岗，开展党建工作专题培训[87,89] - 2023年组织5次廉洁教育培训，近2,000人次参加，重大腐败事件0件，反腐举报事件得到回应和解决比率为100%[93] 投资者关系 - 2023年召开股东大会3次，发布信息披露文件163份，举办定期报告业绩说明会3场[98] - 2023年累计接待机构投资者186家，接待特定对象调研9场，接听投资者热线70余次[98] - 上证E互动网上平台问题回复率为100%[98] 质量与安全 - 2023年获得质量类奖项国家级18项，省市级32项，获评全国建筑装饰奖11项、华东地区“优质工程奖”1项、淄博市建筑工程“柳泉杯”3项[155] - 2023年重大安全事故和重大伤亡事故均为0件[170] - 集团获得省市级安全奖项27项，安全生产投入约7279万元[174] 信息化与管理体系 - 公司编制《青岛新机场项目BIM应用实施标准》等15项标准制度，并推出几十项行业标准[168] - 公司建立项目管理、安全管理、运维管理等多方面的信息化、数字化管理体系[182] - 公司2023年推进信息化方案全面落地，打造精益营销、精益交付、精益资金和精益供应链多个模块[184] 市场策略 - 公司制定市场布局、市场策略及客户分类分级流程，建立“五位一体”的市场细分模型[199]