担保情况 - 天启鸿源提供反担保额度1800万元[2][3] - 公司为子公司担保总额不超12亿元，期限12个月[4] - 截至披露日累计对外担保29800万元，占比16.50%[14] - 截至披露日对控股子公司担保28000万元，占比15.51%[14] - 截至披露日无逾期担保[2][14] 启鸿围场财务 - 2023年末总资产300万元、负债200.08万元、净资产99.92万元，净利润 -0.08万元[5] - 2024年6月末总资产4214.91万元、负债4115万元、净资产99.91万元，净利润 -0.01万元[6] 反担保信息 - 反担保对象北京大兴注册资本30亿元[7] - 反担保债权金额1800万元，方式连带责任保证，期限三年[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月10日14:00现场召开，网络投票同日进行[5][6] - 出席股东大会股东及授权代理人72名，所持表决权股份1.16485476亿股，占比69.3365%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年半年度利润分配方案的议案》同意1.16259076亿股，占比99.8056%[9] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意1.16248576亿股，占比99.7966%[11] - 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》同意1.16247176亿股，占比99.7954%[13]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年9月10日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议决议 - 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，3票同意[3] - 选举王锁华先生为公司第三届监事会主席[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 72 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,485,476 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 69.3365 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-043 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李国平先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (三) 出席会 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-046 江苏同力日升机械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会 各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。本届董事 会共有董事 5 人，分别为非独立董事李国平先生、李铮先生、芮文贤女士；独立 董事眭鸿明先生、鲁忠涛先生，其中鲁忠涛先生为会计专业人士。 公司在 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，还选举产生 了第三届监事会非职工代表监事 2 人，分别为吴军华先生和杭和红先生；吴军华 先生和杭和红先生与公司在 2024 年 8 月 13 日召开的职工代表大会会议中选举产 生的第三届监事会职工代表监事王锁华先生共同组成公司第三届监事会。至此， 公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第三 ...

公司人事变动 - 李国平当选公司第三届董事会董事长[3] - 李国平被聘任为公司总经理[7] - 李国方、马东良被聘任为副总经理[7] - 芮文贤被聘任为财务总监[9] - 刘亮被聘任为董事会秘书[10] - 李振兴被聘任为证券事务代表[11] 会议情况 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年9月10日现场召开，5名董事全出席[2] - 选举第三届董事会各专门委员会委员获全票通过[4]

公司经营情况 - 公司上半年业绩增速较高主要得益于新能源部分贡献[11] - 公司将长期坚定践行电梯业务与新能源业务并举的双主业发展战略[10] - 公司新能源业务具备项目经验优势、技术创新优势、业务协同优势[13] - 公司新能源电站开发和储能系统集成业务发展前景良好[15] - 公司新能源业务订单情况良好，能够支撑后续业务的可持续增长[15] 新能源业务 - 公司储能系统集成业务和新能源电站开发业务并举发展[12] - 公司在风电、光伏、储能、微网等领域拥有丰富的项目经验[13][15] - 公司积极响应国家关于分散式风电、共享储能、虚拟电厂等领域的政策[10][12] - 公司正逐步切入定制化程度较高的新能源箱体结构件领域[22] - 公司将继续推动中北亚、中东和非洲等一带一路沿线的新能源项目开发[16] 电梯业务 - 公司将积极把握电梯市场结构转变，重视维保、加装和更新市场机遇[10][22] - 公司作为电梯整梯制造企业的零部件配套供应商处于行业领先地位[7] - 公司将把握老旧小区改造带来的电梯加装业务机遇[7] 财务情况 - 公司上市以来各年度都进行年度现金分红，并于今年上半年首次进行中期现金分红，年度股息率超2％[20] - 公司新能源业务毛利率较高，具有持续性[21] 其他 - 公司积极响应共建"一带一路"倡议，在肯尼亚等地开展新能源项目[3][16][23] - 公司将继续关注二级市场动态，积极同投资者进行沟通[20]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"投资评级 [3] 报告的核心观点 业绩稳定高增，电站业务持续放量 - 2024H1公司实现营业收入13.26亿元，同比增长28.81%；实现归母净利润1.23亿元，同比增长65.24%；实现扣非净利润1.21亿元，同比增长103.44% [1] - 公司新能源电站业务持续放量，2024年上半年，公司控股子公司天启鸿源营业收入4.83亿元，净利润1.15亿元，超过去年全年业绩 [1] - 天津静海100MW风电项目与香港中华电力签订股权转让协议，承德围场300MW风电项目开始桩基施工和风机吊装 [1] 电梯部件业务暂时承压，下游多市场拓展 - 受房地产持续低迷和大宗原材料波动影响，2024H1公司电梯部件业务暂时承压 [1] - 但新梯市场、存量维保和更新市场、加装市场、非标市场结构发生明显变化，老旧小区加装、旧梯更新改造市场需求较大 [1] 天启鸿源项目经验优势明显，储能有望打开新的增长空间 - 子公司天启鸿源核心管理团队具有中广核、北控清洁能源等从业经历，系国内最早从事新能源电站业务的团队之一 [1] - 目前天启鸿源团队参与承建的储能项目规模已超过2GWh，伴随储能行业持续高速发展，公司储能业务有望打开新的增长空间 [1] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为31.9、36.7、43.2亿元，EPS分别为1.77、2.10、2.48元 [3] - 当前股价对应PE分别为11.7、9.9、8.4倍 [3]

业绩数据 - 2024年半年度归属上市公司股东净利润122,788,794.12元[9] - 2024年半年度母公司税后净利润32,386,469.14元[9] - 2024年半年度可供分配利润158,853,263.01元[9] - 拟派发现金红利20,160,000.00元，占半年度净利润16.42%[9] 股本变更 - 公司总股本由176,000,000股变为168,000,000股[13][16] - 注册资本由17,600万元变为16,800万元[13][16] - 应回购注销8,000,000股限制性股票[12] 会议相关 - 2024年9月10日14:00开会，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 普通决议二分之一以上表决权通过，特别决议三分之二以上[5] - 会议审议利润分配、变更注册资本等议案[7] - 会议现场与网络投票结合，记名表决[5] 业务拓展 - 公司经营范围新增发电、储能、电池制造等业务[16] 人员薪酬 - 第三届董事会独立董事津贴拟调至7.2万元/年[19] 人员提名 - 提名李国平、李铮、芮文贤为非独立董事候选人[22] - 提名眭鸿明、鲁忠涛为独立董事候选人[34] - 提名吴军华、杭和红为监事会股东代表监事候选人[41] 股份持有 - 李国平直接持股34.89%，关联公司持股6.48%[23][28] - 李铮持股3.42%[23][30] - 吴军华、杭和红通过中心间接持股2.94%[46][48]

监事会选举 - 2024年8月13日召开职工代表大会选举王锁华先生为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期自2024年第一次临时股东大会选举产生股东代表监事之日起三年[1] 人员情况 - 王锁华先生1967年6月出生，1987年7月工作，2018年8月至今任工会主席等职[3] 股份情况 - 王锁华先生未直接持股，持有丹阳市合力3.48%出资份额[4] - 丹阳市合力持有公司4,931,523股，占比2.94%[4]