法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关于 王力安防科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受王力安防科技股份有限公 司（以下简称"公司""王力安防"）的委托，指派律师出席公司 202 ...

王力安防科技股份有限公司 会 议 材 料 2023 年 12 月 王力安防科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司""王力安防"）全体 股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《公司章程》和《股东 大会议事规则》的规定，特制定本须知： 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相 关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。 二、参会人员权利。出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利， 应遵循本须知共同维护会议秩序。 三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-049 王力安防科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购原因：因员工离职回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票。 ●回购股份数量：9.5万股。 ●回购价格： 4.47元/股。 ●回购金额及来源：42.465万元，回购资金为公司自有资金。 ●是否需提交股东大会审议：否。 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 3、2022 年 6 月 11 日至 2022 年 6 月 20 日，公司对本次授予激励对象的名 单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激 励对象提出的异议。2022 年 6 月 22 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明》（公告编号： 2022-031）。 4、2022 年 6 月 27 日，公司召开 2022 年第二次临时 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-045 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第九次会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董 事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事 规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、关于修订《审计委员会实施细则》的议案； 具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于修订<独立董事工作制度>及 其他相关制度的公告》 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设 立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人 ...

王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-046 2、关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案； 具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于回购注销部分已获授但不符合 解除限售条件的限制性股票的公告》，公告编号：2023-049。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届监事 会第九次会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案： 1、关于调整股权激励计划限制性 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-050 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份 有限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-047 王力安防科技股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》及其他相关制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 30 日，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王 力安防"）召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》及修订其他相关制度的议案，现将《独立董事工作制度》及其他 相关制度的修订情况公告如下： 一、《独立董事工作制度》的修订情况 为完善独立董事聘任及管理要求，明确独立董事职权，根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》有关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事制 度》相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进 | 第一条 为进一步完善王力安防科技股份有限 | | 公司的规范运作，根据《上市公司独立董事规 | 公司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公 | | 则》《上市 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规范性文件的规定，制定本指引。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董 事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部 审计等重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供优质的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行 职责时，公司相关部门应当给予配合。 第五条 公司审计部为审计委员会的日常执行机构。 第三章 审计委员会的职责 第二章 审计委员会的人员组成 第六条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或 3 名以上成员组成。 第七条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第 ...