人员变动及管理 - 董事辞任公司应60日内完成补选[4] - 特定情形下公司30日内解除董高职务[6] - 董事会秘书特定情形1个月内解聘[7] 股份转让规定 - 董高任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[12] 追责复核机制 - 离职董高对追责有异议15日内向审计委申请复核[14]

产品技术创新 - 王力安防推出“甲醛哨兵监测技术”，将高精度传感器融入防盗门，实现对甲醛、PM2.5、温湿度等指标的全天候监测 [3] - 该技术能精准捕捉空气中甲醛浓度的实时变化，当甲醛浓度超过0.08mg/m³或PM2.5高于75μg/m³时，系统会立即通过门屏与手机发出警报 [1][3] - 王力X70机器人防盗门可联动全屋新风系统、空气净化器及智能窗，实现超标自动净化，形成“监测—预警—净化”的闭环管理 [1][3] 行业痛点与解决方案 - 家庭甲醛检测普遍面临两难：专业机构检测费用高、流程复杂；家用检测仪精度低、稳定性差，传统治理方法如绿植、活性炭效果微弱 [3] - 公司技术解决了传统手段多为事后补救、缺乏系统性主动式空气质量管控的行业痛点，将无形的甲醛威胁化为清晰数据 [3] - 消费者无需额外购置检测设备，日常进出的防盗门即可承担“看得见、能联动、可治理”的健康守护职责 [3] 产品功能升级与市场定位 - 王力安防通过打造健康安防新场景，推动入户门从物理屏障升级为融合安全守护、健康监测与智能交互于一体的家居健康屏障 [4] - 产品功能涵盖功能安全（如超C级锁芯）、体验安全（如无下档设计）、便捷舒适（无感通行）、隐私安全（智能控界监控技术）及健康守护 [4] - 公司重新定义“家的安全感”，使产品从安全防护扩展到健康关怀，将防盗门从被动防护升级为主动守护 [4][5] 公司战略与行业影响 - 公司始终以用户需求为核心，深化研发投入与智造升级，引领行业迈向高质量发展 [4] - 中国建筑金属结构协会评价公司不仅实现了技术层面的重大突破，更将创新科技转化为切实的安全解决方案 [4] - 王力安防正从家居安全的提供者，成长为健康生活的领导者，致力于开启一个更有温度、更健康、更可持续的未来 [5][6]

新产品和新技术研发 - 公司近日收到2项发明专利证书，分别为基于视频识别的门禁控制方法及装置、智能门锁用锁体结构[1] - 本次专利取得利于完善知识产权保护体系，促进创新，提升竞争力，但对近期经营无重大影响[2]

公司投资设立 - 公司拟使用自有资金出资50万元港币在香港投资设立全资子公司王力安防（香港）有限公司 [1] - 按汇率计算约46万元人民币 实际投资金额以相关主管部门批准金额为准 [1] - 子公司名称以香港当地相关部门最终核准结果为准 [1]

公司战略布局 - 公司拟在中国香港投资设立全资子公司王力安防(香港)有限公司 暂定名 以香港当地相关部门最终核准结果为准 [1] - 投资金额为50万元港币 按汇率换算约46万元人民币 实际投资金额以主管部门批准为准 [1] - 投资资金来源于自有资金 基于战略规划及业务开展需要 [1]

市场扩张 - 公司拟出资50万港币在港设全资子公司[2] - 新设子公司暂定名王力安防（香港）有限公司[9] - 经营范围包括国际贸易等[10] 投资信息 - 2025年9月26日该投资经董事会审议通过[6] - 董事长王跃斌全权处理投资相关事宜[6] - 出资方式为现金，资金源于自有资金[12] 风险提示 - 投资需经审批，存在不通过风险[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年9月26日现场召开[2] - 会议由董事长王跃斌主持，7名董事全部到会[2] 新策略 - 公司拟用自有资金设立全资香港子公司，成立后纳入合并报表[3] - 对外投资不会产生重大不利影响，议案表决全票通过[3]

公司战略布局 - 公司拟在中国香港投资设立全资子公司王力安防(香港)有限公司 暂定名 以香港当地相关部门最终核准结果为准 [1] - 公司使用自有资金出资50万元港币 按人民币兑港元1:1.09汇率计算约46万元人民币 [1] - 实际投资金额以相关主管部门批准金额为准 [1] 投资细节 - 投资金额为50万元港币 折合人民币约46万元 [1] - 投资目的基于战略规划及开展业务需要 [1] - 子公司设立需经香港当地相关部门最终核准 [1]

公司融资方案 - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为30,000万元 对应发行数量为36,014,405股 发行价格为8.33元/股 [3][4][19] - 发行对象包括财通基金、诺德基金、李天虹等13名特定投资者 均以现金方式认购且与公司不存在关联关系 [2][13][26] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于湖北松滋智能门窗系列产品项目 项目建设期2.5年 总投资44,105.95万元 [42][44][59] 行业背景与市场前景 - 安全门行业受益于城镇化进程加速和居民收入水平提高 市场需求持续增长 行业集中度较低但呈现向龙头企业集中趋势 [9][10][52] - 国家政策持续支持安防及门窗制造行业发展 监管体系健全推动行业优胜劣汰 2024年新国标对安全门性能要求更严苛 [9][51] - 安全门需求来源多元化 包括新建住宅配套、二手房装修、老旧小区改造等六大场景 市场潜力巨大 [52] 募投项目规划 - 项目包含两个子项目：年产50万樘安全门系列产品项目和年产20万樘木门及10万平方米门窗系列产品项目 [44][61] - 项目选址湖北松滋市 旨在形成"长三角-华中-西南"三角供应网络 辐射武汉城市圈及湖南、河南、安徽等周边省份 [11][46][47] - 预计项目内部收益率13.27%（税后） 投资回收期7.97年（含建设期） 将显著提升公司产能和区域市场竞争力 [60] 技术研发实力 - 公司拥有五大研发基地和六大研发中心 近三年研发投入分别为6,861.90万元、7,335.77万元和7,801.98万元 [53] - 已获国家专利400多项（其中发明专利90多项） 参与制订多项国家标准 包括《GB17565-2022防盗安全门通用技术条件》等 [54] - 钢质安全门达到12万次开合无变形（超国标140%） 木门首创超级静谧系统 采用50mm超厚门扇等五大静音技术 [56] 销售网络与客户资源 - 销售网络覆盖全国31个省区市2,800多个县市 服务网点上万个 与华润、万科、保利等头部房企建立战略合作 [47][58] - 采用经销商、直营和电商多元化渠道 工程业务推行"特殊的保证金制度"以控制应收账款风险 [58][78] - 产品成功应用于G20峰会、北京大兴机场、杭州亚运会等重点项目 品牌荣获德国红点至尊奖等多项荣誉 [55] 财务影响 - 发行完成后公司净资产将增加 资产负债率下降 短期内可能摊薄每股收益但长期有利于盈利能力提升 [62][68][69] - 募集资金到位后筹资活动现金流入增加 项目投资将增加投资活动现金流出 未来经营活动现金流有望改善 [70] - 控股股东王力集团持股43.41% 实际控制人王跃斌家族合计控制77.72%股权 发行后控制权保持不变 [27][66]

发行情况 - 本次发行对象拟认购金额合计30000万元，发行价格8.33元/股，数量36014405股[7][9][10] - 发行对象包括13家机构和个人，均以现金同一价格认购[31] - 发行股份自结束日起6个月内不得转让[10][35] - 发行获公司年度股东大会授权，方案经董事会审议通过，尚需交易所审核和证监会注册[6] - 发行定价基准日为2025年9月10日[9][33] 募集资金 - 募集资金净额用于湖北王力安防智能门窗系列产品项目[7][8] - 项目投资总额44105.95万元，拟用募集资金30000万元[38][68][69] - 若净额少于投入总额，不足部分公司自筹[67] 公司现状 - 注册资本44630.25万元，控股股东持股43.41%，实控人控制77.72%[20][44] - 拥有四大生产基地，销售网络覆盖全国，与知名房企合作[25][74][87] - 最近三年研发投入分别为6861.90万元、7335.77万元和7801.98万元[81] - 已获授权专利400多项，发明专利90多项[82] 项目影响 - 优化生产基地布局，覆盖经济圈，辐射周边省市[71][72] - 发挥规模效应，降低成本，缩短物流半径和交货周期[73][74][75] 市场前景 - 新国标对安全门要求更严苛，城镇化率上升使需求持续增长[78][80] 财务数据 - 2022 - 2024年现金分红分别为8791.55万元、13184.48万元、8926.05万元[139] - 2024年度净利润13884.10万元，扣非后12950.88万元[143] 未来展望 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[11][140] - 发行后净资产增加，负债率降低，结构改善[94][108] - 短期内每股收益等指标或下降，长期增强盈利能力[103] 风险提示 - 行业竞争激烈，受宏观经济和房地产波动影响大[109][110][112] - 经销商管理和应收款项存在风险[113][114] - 原材料价格波动，对热卷套期保值[116] - 发行需审核注册，存在不确定性[118]