王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,我们作为王力安 防科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,基于独立、客观、谨慎的 立场,经认真审查相关资料,现就公司第三届董事会第九次会议的相关事项发表 如下独立意见: 一、关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案; 鉴于公司 2022 年度利润分配方案已实施完成,本次对限制性股票回购价格 的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激 励计划》中关于回购价格调整事项的有关规定。本次回购价格调整的程序合法、 合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公 司本次调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案。 二、关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案。 公司本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票符合《管 理办法》等相关法律、法规以及公司《激励计划》的相关规定,审议程序合法、 合规。该事项不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施,不会影响公司的持 续经营,亦不 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票及调整回购价格 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调 整回购价格之 第一部分 引言 本法律意见书是根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实以及中 国现行有效的法律、行政法规、规范性文件所发表的法律意见， ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-048 王力安防科技股份有限公司 关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 审议程序：王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安 防"）于2023年11月30日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会 议，分别审议通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关 于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。本次调整 股权激励计划限制性股票回购价格在公司2022年第二次临时股东大会授权范围 内，无需提交股东大会审议。 ● 回购价格调整原因和依据：鉴于公司于2023年7月5日完成了2022年年度 权益分派实施，根据公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）关于回购价格调整方法的相关规定，经计算，公司股权激励计划限制性 股票回购价格由4.67元/股调整为4.47元/股。 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体如下： | | 证书号 | 第 6523459 号 | | --- | --- | --- | | | 发明名称 专利号 | 一种门锁手柄驱动轴的防护结构 ZL 2019 1 0369410.6 | | 1 | 专利申请日 | 年 月 日 2019 05 05 | | | 发明人 | 徐建阳 | | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | | 授权公告日 | 年 月 日 2023 11 28 | | | 专利权期限 | 20 年（自申请日起算） | 本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 促进产品技术创新，从而提升公司核心竞争力。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-044 王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的 ...

营收情况 - 本报告期营业收入7.89亿元，同比增长32.93%；年初至报告期末营业收入19.10亿元，同比增长20.26%，主要系合同工程收入增加所致[4][8] - 2023年前三季度营业总收入19.1017471409亿美元，较2022年前三季度的15.8831268254亿美元增长约20.26%[16] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4669.45万元，同比增长93.89%；年初至报告期末为9547.34万元，同比增长731.11%，主要因收入增加、单位成本下降[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3583.66万元，同比增长81.72%；年初至报告期末为7900.83万元，同比增长3594.91%[4] - 2023年前三季度净利润9319.261744万美元，较2022年前三季度的947.901432万美元增长约883.14%[17] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2290.54万元，同比下降77.80%，主要系支付税费及工资增加；年初至报告期末为1.67亿元，上年同期为负，主要因销售商品收到的现金增加[4][8] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.57亿元，2022年同期为17.96亿元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为22.16亿元，2022年同期为18.24亿元[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.67亿元，2022年同期为 - 1.31亿元[18] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为2.03亿元，2022年同期为0.98亿元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.19亿元，2022年同期为 - 3.27亿元[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为3.91亿元，2022年同期为7.02亿元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.96亿元，2022年同期为2.82亿元[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.10亿元，2022年同期为 - 1.76亿元[19] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.70亿元，2022年同期为2.04亿元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.11元/股，同比增长83.33%；年初至报告期末为0.22元/股，同比增长633.33%，主要系净利润增加[5][8] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2022年同期为0.03元/股[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.78%，较上年增加1.4个百分点；年初至报告期末为5.71%，较上年增加5.04个百分点[5] 资产情况 - 本报告期末总资产40.14亿元，较上年度末增长6.52%；归属于上市公司股东的所有者权益16.62亿元，较上年度末增长0.46%[5] - 2023年9月30日货币资金为232,100,434.04元，2022年12月31日为225,902,523.80元 [12] - 2023年9月30日应收账款为1,079,288,611.50元，2022年12月31日为929,620,831.07元 [13] - 2023年9月30日存货为492,144,438.64元，2022年12月31日为335,560,930.82元 [13] - 2023年9月30日流动资产合计2,151,700,305.43元，2022年12月31日为1,985,851,528.47元 [13] - 2023年9月30日非流动资产合计1,862,563,065.83元，2022年12月31日为1,782,802,807.81元 [13] - 2023年9月30日资产总计4,014,263,371.26元，2022年12月31日为3,768,654,336.28元 [13] - 2023年第三季度末流动负债合计22.4357219863亿美元，较之前的20.1199937728亿美元增长约11.51%[14] - 2023年第三季度末非流动负债合计4390.814509万美元，较之前的4565.662511万美元减少约3.83%[14] - 2023年第三季度末负债合计22.8748034372亿美元，较之前的20.5765600239亿美元增长约11.17%[14] - 2023年第三季度末所有者权益合计17.2678302754亿美元，较之前的17.1099833389亿美元增长约0.92%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1085.79万元；年初至报告期末为1646.52万元[7][8] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为1037.51万元；年初至报告期末为2352.40万元[7] 委托投资损益情况 - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益为99.73万元；年初至报告期末为293.52万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,068 [10] - 王力集团有限公司持股193,725,000股，持股比例44.07% [10] - 陈晓君为公司实际控制人之一，直接持有公司6.72%的股权 [11] 成本及费用情况 - 2023年前三季度营业总成本17.6747644402亿美元，较2022年前三季度的15.4206888325亿美元增长约14.62%[16] - 2023年前三季度研发费用4795.969985万美元，较2022年前三季度的5293.670365万美元减少约9.40%[16] - 2023年前三季度销售费用2.3331065092亿美元，较2022年前三季度的1.8948756727亿美元增长约23.13%[16] - 2023年前三季度财务费用44.840588万美元，2022年前三季度为 - 811.148426万美元[16]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-042 王力安防科技股份有限公司 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 计提金额：王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三 季度计提信用减值损失 17,984,463.06 元，计提资产减值损失 804,632.76 元，合 计 18,789,095.82 元。 ● 风险提示：本次计提减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计， 最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 公司基于对 2023 年第三季度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他 应收款存货、固定资产、持有待售资产等进行全面核查，结合《企业会计准则》 及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本 着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司2023年第三季 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-043 王力安防科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 10 月 31 日至 11 月 6 日 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 wanglianfangdongsb@163.com 进行提问。 本次投资者说明会以网络文字互动问答形式召开，公司将针对 2023 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址： 1 ● 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 15：00-16：00 ● 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址： http://roadshow.ssei ...

公司基本情况 - 公司名称为王力安防科技股份有限公司，股票代码为605268[9] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为1,121,114,912.30元，同比增长12.71%；归属于上市公司股东的净利润为48,778,953.96元，同比增长487.28%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为143,745,832.49元，同比增长161.48%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.11元，较去年同期增长466.67%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为2.90%，较去年同期增加3.63个百分点[11] 产品及市场 - 公司主营业务为安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发、设计、生产、销售和服务[14] - 公司产品体系中包括智能门窗等产品，为市场提供全方位的门、锁产品服务[18] - 公司与龙湖、保利、绿地、华润、金地等国内知名房地产企业建立了战略合作关系，成为中国房地产500强首选供应商[15] 股权结构 - 公司前十名股东中，王力集团有限公司持有公司44.07%的股权，陈晓君持有公司6.72%的股权[127] - 公司实际控制人为王跃斌、陈晓君和王琛，王跃斌和陈晓君为夫妻关系[128] 环境保护 - 公司引进国内先进的自动化生产设备和技术，使用无磷环保型表面处理工艺，建设防盗门、钢木门自动化生产线，有效降低了企业的三废排放[79] - 王力安防募投项目长恬智能制造生产基地厂房屋顶为太阳能光伏发电项目，可有效减少碳排放，有利于环境保护[80] 资金运作 - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为30368553.89元，同比增加151188442.18元[142] - 公司2023年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-50986047.32元，同比减少73700883.53元[143] - 公司2023年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为-2280513.60元，同比减少27805528.62元[143]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-041 王力安防科技股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动问答形式召开，公司将针对 2023 年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址： 董事长兼总经理：王跃斌 董事会秘书： ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-037 王力安防科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 工商银行股份有限公司永康支行、华夏银行股份有限公司金华分行、中国农业银 行股份有限公司永康市支行、招商银行股份有限公司金华永康支行签订了募集资 金专户储存三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 公司公开发行人民币普通股的募集资金在银行专户的存储情况如下： 单位：人民币（元） 经中国证监会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可(2020) 3581 号)核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 67,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.32 元，可募集 资金总额为 691,440,000.00 元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）"天健验 【2 ...