关于王力安防科技股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回函 王力集团有限公司 2024年 | 月29日 关于王力安防科技股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回函 王力安防科技股份有限公司: 本公司已于 2024 年 1 月 29 日收到贵公司发来的《王力安防科技股份有限公 司股票交易异常波动问询函》，经本公司认真自查，现回复如下: 本公司为王力安防科技股份有限公司 ( 以下简称" 上市公司 " ) 的控股股东, 截至目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 特此回函! (以下无正文,下为签署页) （此页无正文,为《关于王力安防科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的 回函》之签署页) 7 V2 V 王跃斌 79. 1191 ar 陈晓君 王力安防科技股份有限公司: 本人已于 2024 年 1 月 29 日收到贵公司发来的《王力安防科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》,经本人认真自查,现回复如下: 本人为王力安防科技股份有 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-004 王力安防科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于2024 年1月25日、2024年1月26日、2024年1月29日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏 离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异 常波动情形。 ● 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年1月25日、2024年1月26日、2024年1月29日连续三个交易 日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 （四）其他股价敏感信息 经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司 董事、监事、高级管理人员、控股股 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-001 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于使用自有资金进行证券投资及 委托理财的公告》，公告编号：2024-003。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第十次会议通知于 2024 年 1 月 20 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董 事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事 规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于制定《王力安防证券投资管理制度》的议案； 具体内容详见公司同日披露的《王力安防证券投资 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-003 王力安防科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：证券投资种类为：新股配售或者申购、股票投资、基金投资 （不含与专业投资机构共同投资及合作）、债券投资、上市公司增发、配股以及 法律法规和上海证券交易所规则允许的其他证券投资。委托理财的种类为：流动 性好、安全性高、中低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财 产品等。 ● 投资金额及期限：王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王 力安防"）及子公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金进行证券投资， 拟使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金进行委托理财。 ● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事 会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金 进行证券投资及委托理财的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。 ● 特别风 ...

二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案： 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-002 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届监事 会第十次会议通知于 2024 年 1 月 20 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决 议合法有效。 1、王力安防第三届监事会第十次会议决议。 1 1、关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的议案。 具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于使用自有资金进行证券投资及 委托理财的公告》，公告编号：2024-003。 表决结果：同意票 3 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一条 为规范王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司")证券投资行为 及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依 据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《王力安防对外投资管理制度》的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、股票投资、基金投 资（不含与专业投资机构共同投资及合作）、债券投资、上市公司增发、配股以 及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。 第三条 公司进行证券投资应在保证日常经营运作资金需求和风险可控的 前提下进行，不会影响公司生产经营正常运转，最大限度提高自有资金使用效率， 为公司和股东谋求更多的投资回报。 第四条 公司证券投资资金来源为公司自有资金，不得将募集资金直接或者 间接的安排用于证券投资。 第五条 本制度适用于公司证券投资行为。 第六条 公司进行证券投资应严格按照《上市规则》、《 ...

● 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，该 诉讼事项对公司当期及期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决 为准。 一、本次诉讼起诉申请的基本情况 近日，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）就公 司与重庆金科房地产开发有限公司第一分公司等四被告合同纠纷案件向重庆市 江北区人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼，目前已收到法院《受理案件通 知书》，案号：(2023)渝 0105 民初 41011 号。截至本公告披露日，该案件已受理 尚未开庭审理。 1、管辖法院：重庆市江北区人民法院 2、诉讼各方： 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-052 王力安防科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原告：王力安防科技股份有限公司 被告一：重庆金科房地产开发有限公司第一分公司 被告二：重庆金科房地产开发有限公司 被告三：金科地产集团 ...

王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体如下： | | 证书号 | 第 6569535 号 | | --- | --- | --- | | 1 | 发明名称 | 一种锁具离合机构 | | | 专利号 | ZL 2018 1 1319055.3 | | | 专利申请日 | 年 月 日 2018 11 7 | | | 发明人 | 边琢淳 | | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | | 授权公告日 | 年 月 日 2023 12 19 | | | 专利权期限 | 20 年（自申请日起算） | 本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 促进产品技术创新，从而提升公司核心竞争力。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023- ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》及公司章程等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 公司至少设 3 名独立董事，占董事会成员人数的三分之一以上，其 中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,875,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.9110 | 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-051 王力安防科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 规则》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事 (一) 股东大会召 ...