王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 滕 旭 作为王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定，始 终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时关注公司的 发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独 立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，人员构成符合 《公 司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。作为公司现任独立董事，本人基 本情况如下： 滕旭，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，博士研究生学历。曾 担任公安部第一研究所安检事业部副研究员，公安部第一研究所检测中心总工程 师，现任公司独立董事。 本人在公司担任第三届董事会独立董事职务，在战略委员会、提名委员会中 担任委员，在薪酬与考核委员会中担任主任委员（召集人），除上述任职之外， 本人未在公司担任其他职务 ...

海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：王力安防 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曲洪东、黄晓伟 | 被保荐公司代码：605268 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3581 号）核准，王力安防科技股份有限公司 （以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,700 万 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.32 元，募集资金总额为人民 币69,144.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币59,850.65万元。 本次发行证券已于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续 督导期间为 2021 年 2 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"）， ...

王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 | . | | --- | | र > | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会 议召开前 3 天通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第四条 半数以上独立董事提议可以召开独立董事专门会议；独立董事专门 会议原则上采用现场会议的形式，也可以通过视频、电话、传真或 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等要求，王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事滕旭先生、张占江先生、董望先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报 告: 独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生于 2022 年 12 月 23 日起担任公 司第三届董事会独立董事职务，任期为 2022 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日，经核查独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司三位独立董事在 2023 年度任职期间符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 王力安防科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

2023年度日常关联交易事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为王力安防 科技股份有限公司（以下简称"王力安防"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司2023年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、2023年度日常关联交易基本情况 单位：元 海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 | 交 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易 | 交易对象 | 2023 年度预测金额 | 2023年度实际发生 | 预计金额和实际发生金额 | | 类 | | | 金额 | 差异较大的原因 | | 型 | | | | | | | 浙江中运物流有 | 15,000,000.00 | 21,198,106.47 | 运输业务量增加所致 | | | 限公司 | | | | | | 浙江丹弗中绿科 | 2,0 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-009 王力安防科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到 董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议 事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、2023 年度总经理工作报告； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、关于独立董事独立性评估的专项报告； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》。 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-006 王力安防科技股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）拟用自有 资金 27,444,437.88 元受让少数股东松滋润宁松建材有限公司（以下简称"润宁松"） 持有的公司控股子公司松滋市能靓新材料科技有限公司（以下简称"能靓新材料"、 "松滋能靓"）24.5%的股权。本次交易完成后，公司对能靓新材料的持股比例由 51%上升到 75.5%，能靓新材料仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发 生变化。 ● 能靓新材料的股东之一能诚集团有限公司（持股 24.5%），为本公司的实 际控制人之一王跃斌的兄弟王斌坚直接控制的企业，构成公司关联人，本着审慎 的原则，本次受让少数股东股权将增加公司在能靓新材料的投资份额，因此构成 关联交易。 ● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 ● 本次交易 ...

王力安防科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，我们作为王力安 防科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立、客观、谨慎的 立场，经认真审查相关资料，现就公司第三届董事会第十一次会议的相关事项发 表如下独立意见： 1、关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案。 公司本次关于受让控股子公司少数股东股权的事项，符合公司实际经营需要， 符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件 的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合 法合规。 全体独立董事一致同意《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议 案》。 王力安防科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 （以下无正文） IHONILY 王力安防科技股份有限公司 (本页无正文,仅为王力安防科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 一次会议相关事项的独立意见签字页) 王力安防科技股份有限公司独立董事 滕 旭 张占江 董 望 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司独立董事 张与江 滕 旭 张占江 並 望 = (7 = ...

海通证券股份有限公司 关于王力安防科技股份有限公司 受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为王力 安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对王力安防受让控股子公司少数股东 股权暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、关联交易概述 本次股权转让前能靓新材料股权结构： | 股东名称 | 出资额（人民币/万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 王力安防科技股份有限公司 | 6,588.18 | 51% | | 能诚集团有限公司 | 3,164.91 | 24.5% | | 松滋润宁松建材有限公司 | 3,164.91 | 24.5% | | 合计 | 12,918.00 | 100% | 本次股权转让后能靓新材料股权结构： | 股东名称 | 出资额（人民币/万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 王力安防科技股份有限公司 | 9,75 ...