审计会议 - 2023年审计委员会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过报告、选举等议案[2][3] 财务相关 - 认为财务报告真实准确无重大问题[4] - 提议续聘大信为审计机构[4] 业务与内控 - 关联银行存贷款业务正常合规[4] - 公司保持有效内部控制[4][5]

募集资金情况 - 公司发行4000万股A股，募集资金总额8.888亿元，净额8.3882亿元[1] - 截至2023年12月31日，直接投入募投项目3.9092亿元，2023年投入4020.58万元[2] - 截至2023年12月31日，未使用金额4.479亿元，账户余额4.7575亿元[2] - 2023年手续费支出9120.25元，利息收入730.50万元[2] - 募集资金在各银行账户存储：建行4.266亿元、工行2812.92万元等[3] 募投项目进展 - 第十三师项目部分2023年9月投产，余工程随市场推进[6] - 库尔勒项目2024年3月投运[6] - “洪通智慧云”项目计划2026年12月31日前完成[7] - 三个募投项目预定可使用状态时间均延至2026年12月31日[8] 项目投资数据 - 第十三师项目承诺投资73,065.67万元，调整后70,025.67万元，2023年投入3,008.13万元，进度40.06%[15] - 库尔勒项目承诺投资11,174.95万元，调整后不变，2023年投入544.93万元，进度89.24%[15] - “洪通智慧云”项目承诺投资2,681.55万元，调整后不变，2023年投入467.52万元，进度39.77%[15] - 承诺投资项目小计承诺投资86,922.17万元，调整后83,882.17万元，2023年投入4,020.58万元，进度46.60%[15] 项目效益及资金置换 - 2021年1月6日公司同意以募集资金置换自筹资金10,000.54万元[16] - 第十三师项目预计2026年12月31日达预定状态，2023年LNG生产3.96万吨[15] - 库尔勒项目2021年12月31日达预定状态，2023年未产生效益[15] - “洪通智慧云”项目预计2026年12月31日达预定状态[15] - 未使用募集资金用于银行协定存款[16]

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-017 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席李丽女 士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆 洪通燃气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 监 ...

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，不存在重大缺陷，财务报告内控有效[2][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[10] 未来展望 - 2024年公司将完善内控体系，修订完善制度[23] 其他新策略 - 依据内控规范体系及手册开展评价工作[14] - 财务报告内控缺陷认定标准与前年度一致[15]

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-015 新疆洪通燃气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 司股份资金总额的议案》，同意公司将通过集中竞价交易方式进行回购股份的资金 总额由不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 3,000.00 万元（含）， 调整增加为不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 5,000.00 万元（含）。 除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详 见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆洪通燃气股份有限公司关于增加回购股份资金总额暨以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书的公告（修订稿）》（公告编号：2024-010）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的情况披露如下： 截至 2024 ...

回购方案 - 首次披露日为2023/12/11[2] - 实施期限自董事会审议通过起不超12个月[2] - 预计回购金额调整为4000万元~5000万元[2][4] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数为2103358股，占总股本比例0.74%[2][5] - 累计已回购金额为1472.33万元[2][5] - 实际回购价格区间为6.46元/股~8.13元/股[2][5] - 2024年3月累计回购股份0股[5] 方案审议 - 2023年12月10日第三届董事会第三次会议审议通过[3]

股份回购 - 2023年12月10日同意以集中竞价交易方式回购，资金2000 - 3000万元[2] - 2024年2月26日调整回购资金为4000 - 5000万元[3] - 2024年2月累计回购2103358股，占比0.74%[5] - 2月回购最高价8.13元/股、最低价6.46元/股[5] - 截至2月底已支付回购总金额14723289.72元[5]

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-012 特此公告。 附件：任家琪先生简历 新疆洪通燃气股份有限公司董事会 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"）系新疆洪通燃气股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，保荐代表 人为周会明先生、张亮先生。 近日，公司收到西部证券《关于更换新疆洪通燃气股份有限公司持续督导保 荐代表人的函》，鉴于原保荐代表人张亮先生因个人工作变动原因，不再继续担 任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，西部证券决定 委派任家琪先生（简历详见附件）接替张亮先生担任公司持续督导的保荐代表人， 继续履行公司首次公开发行股票并在主板上市的持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为周会明先生、任家琪 先生，其将继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。 公司董事会对原保荐代表人张亮先生在公司上市及持续督导期间所做的工 作表示衷心的感 ...

融资情况 - 公司首次公开发行4000.00万股新股，募集资金总额8.888亿元，净额8.3882169811亿元[2] 利息收入 - 前次协定存款到期，累计取得利息收入729.25万元[5] 协定存款 - 公司与建设银行巴州分行协定存款基本额度50万元，有效期一年[7][9] - 公司及巴州洪通与工商银行巴州分行协定存款基本额度50万元，有效期一年，可自动延期[9] - 洪通能源与农业银行库尔勒开发区支行协定存款基本额度50万元，有效期一年[10]

回购资金与股份 - 回购资金总额调整为不低于4000万元且不超过5000万元[4][9] - 截至2024年2月26日，累计回购股份2103358股，占总股本比例0.74%[10] - 已回购股份最高成交价8.13元/股，最低成交价6.46元/股，已支付总金额14723289.72元[10] - 拟回购股份数量为235.29 - 294.11万股，占公司总股本的0.83% - 1.04%[16] 回购条件与期限 - 回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内[4][13] - 回购价格上限不超过17元/股，未超过董事会审议通过回购决议前30个交易日股票交易均价的150%[4] 回购用途与处理 - 本次回购股份拟作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源[12][13] - 若未能在回购完成后36个月内使用完毕已回购股份，未使用部分应注销[13] 股东情况 - 截至董事会决议日，控股股东等未来3个月、6个月不存在减持计划[5] - 董事会作出回购决议前6个月内，公司董监高、控股股东等不存在买卖公司股份等违规行为[19] - 公司董监高、控股股东等在回购期间不会增减持公司股份，未来3个月、6个月均不存在减持计划[20] 财务影响 - 按回购资金上限5000万元测算，回购金额占总资产、净资产、流动资产的比例分别为2.00%、2.81%、5.28%[18] - 本次回购不会对公司经营、财务等产生重大影响，不影响上市地位，不会导致控制权变化[18] 其他事项 - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权有效期自董事会审议通过方案之日起至授权事项办理完毕之日止[21][22] - 回购存在因多种因素无法实施或调整、变更、终止的风险[23] - 已披露2023年12月8日登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东情况[23][24] - 已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用证券账户[24] - 公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并及时履行信息披露义务[24]