江苏嵘泰工业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》和江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），于 2013 年 12 月 转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2023 年末，中汇拥有合伙人 103 人、注册会计师 701 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 4 日召开的第二届董事会第十五次会议和 2023 年 4 月 27 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过了 ...

募集资金情况 - 首次公开发行A股募集资金总额81360万元，净额74843.37万元[1] - 公开发行可转换公司债券应募集资金65067万元，净额63958.74万元[3] - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股结余募集资金余额0万元[4] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券结余募集资金余额14544.88万元[6] 资金使用情况 - 2023年度首次公开发行A股募集资金赎回理财产品67800万元，置换自筹资金24901.72万元等[5] - 2023年度公开发行可转换公司债券募集资金赎回理财产品131992.51万元，置换自筹资金15130.86万元等[8] 专户情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股5个募集资金专户均已销户[13] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券10个募集资金专户，存储余额合计14544.88万元[13][14] 项目投入情况 - 2023年度投入募集资金总额74843.37万元，累计投入21377万元[29] - 2023年度投入可转债募集资金27079.71万元，累计投入50322.86万元[33] - “110万件新能源”项目承诺投资38000万元，累计投入进度63.45%[33] - “墨西哥汽车精密铝合金零部件二期扩产项目”承诺投资25958.74万元，累计投入进度100.98%[33] - 可转债募集项目整体累计投入进度78.68%[33] 项目进展情况 - “汽车转向系统关键零件生产建设项目”和“加工件扩建项目”2023年逐步达产，处于初始投产阶段[31] - “墨西哥汽车轻量化铝合金合金件扩产项目”2023年1月起生效，因比索兑美元升值等效益下降[32] - “年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目”延期至2024年6月[22][23] - 截至2023年12月31日，“年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目”处于建设期，未产生效益[35] - 墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目2023年底达预定可使用状态，尚余136.99万元合同款2024年1月支付[22] 其他情况 - 公司使用不超3亿元闲置募集资金购买投资产品，使用期限不超12个月可循环滚动[20] - 农行定期存款有2.3亿元利率2%、0.7亿元利率2%、0.102437亿元利率3.1%、0.2亿元利率2.65%、0.1亿元利率2.65%[20] - 首次公开发行A股股票募投项目节余募集资金2772.16万元用于永久补充流动资金[21] - 公司已披露募集资金信息及时、真实、准确、完整，无违规使用重大情形[25] - 中汇会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告合规[25] - 保荐机构核查认为公司2023年度募集资金存放和使用情况符合要求[26]

审计机构聘请 - 公司聘请中汇会计师事务所为2023年年度报告审计机构[1] - 2023年4月相关会议通过续聘中汇的议案[1] 审计工作情况 - 中汇对公司2023年度财务等进行审计并核查关联方占用资金情况[2] - 中汇出具标准无保留意见的审计报告[3] - 中汇按时完成公司2023年年报审计相关工作[4] 审计评价 - 中汇认为公司财务报表编制合规且公允反映情况[2] - 中汇认为公司保持了有效的财务报告内部控制[2] - 公司认为中汇态度公允客观，素质良好[4]

江苏嵘泰工业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，在2023年的工作中，本人认 真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股 东，尤其是广大中小股东的合法权益。 现将2023年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相 关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 作为独立董事，本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司 大股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，作为公司独立董事，本人按规定出席了公司召开的股东大会、董 事会会议及董事会专门委员会会议，对会议议案及相关决策事项进行了详细审阅， 通过向公司管理层及相关部门询问，及时了解公司生产运作和经营情况，积极参 与会议讨论并提出 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-011 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件及电话等形式 送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 4 月 8 日在公司以现场表决方式召开。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并 提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经 ...

市场扩张和并购 - 公司和嵘泰贸易拟在泰国设公司并建生产基地，投资不超4亿[1] - 2024年4月8日董事会通过投资议案[2] - 新设公司为嵘泰工业(泰国)有限公司，持股99.999%[3][4] - 拟注册地址为泰国北柳府工业园区，经营汽车压铸件业务[4] - 项目成功将扩大业务规模，投资存在多种风险[5][6]

公司治理 - 2023年公司第二届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[2] - 2023年召开董事会会议10次，股东大会3次[6] 委员会情况 - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[7] - 2023年提名委员会未召开会议[7] 合规与披露 - 2023年公司无关联交易行为[9] - 2023年公司及股东无违反承诺履行情况[10] - 2023年按时编制并披露5份定期报告[12] 审计与薪酬 - 2023年续聘中汇会计师事务所为审计机构[13] - 2023年薪酬与考核委员会审议相关议案[14][15]

2024 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,拟回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 6,000 万元，回购的股份将用于公司股权激励或员工持股计 划，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 3 月 29 日收盘，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,695,600 股，占公司总股本 的比例为 0.91%，购买的最高价格为 21.88 元/股、最低价格为 16.26 元/股，已 支付的总金额为 30,095,767.60 元（不含交易费用）。 一、回购股份方案基本情况 证券代码：605133 证券 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-009 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于江苏嵘泰工业股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日收到 上海证券交易所出具的《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的审核问询函》【上证上审（再融资）〔2024〕67 号】（以下简称"问询函"）， 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等有关法律、法规及上海证券交易所有关规定等，上海证 券交易所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首 轮问询问题。 公司与相关中介机构将按照问询函的要求，积极推进相关工作，在规定期限 内将问询函的回复及时披露并向上海证券交易所报送相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上海证券交易所审核通过，中 国证券监督管 ...