证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-046 厦门力鼎光电股份有限公司 关于 2024 年度中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟按每10股派发现金 红利0.90元（含税）向全体股东进行2024年度中期利润分配，如若至实施权益分 派股权登记日的总股本仍为407,116,000股，则本次中期利润分配向全体股东共 计派发现金红利36,640,440元（含税）。 ● 本次中期利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司 2024 年度中期利润分配方案的主要内容 截至2024年6月30日，公司合并报表期末未分配利润为567,146,164.67元， 公司母公司期末未分配利润为566,528,823.54元，公司2024年半 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-043 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司于2024年3月12日使用暂时闲置募集资金1,500万元购买了广发证券的 收益凭证-GIU17I，产品期限155天，起息日为2024年3月13日，到期日为2024年8 月14日。公司已按期收回前述理财产品本金1,500万元，并获得收益23.63万元， 与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述产品赎回本金及收益，均已归 还至募集资金专户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2024年8 月15日，公司使用募集资金购买产品的余额为12,500万元。 特此公告。 1 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：1,500万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月4日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 ...

股票上市与解锁 - 本次股票上市股数445,750股，上市流通日2024年8月5日[3][11] - 首次授予部分119人可解锁420,750股，预留授予部分2人可解锁25,000股[9] 激励计划情况 - 2021年激励计划原授予234.25万股，首次204.25万股，预留30万股[4] - 截至公告日，首次授予202.85万股，回购46.25万股等[5] 业绩数据 - 2023年公司营业收入60,401.28万元，比2020年增长44.83%[8] 股份变动 - 变动前有限售股445,750股，变动后为0股[13] - 变动前无限售股406,670,250股，变动后为407,116,000股[13]

募资情况 - 公司首次公开发行4100万股，发行价9.28元/股，募资38048万元，净额35576.35万元[2] - 募投项目投资总额54700.53万元，投入35576.35万元[4] 资金余额 - 截至2024年6月30日，募资专户余额442.98万元，现金管理产品余额14000万元，理财专户余额0.82万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超1.45亿元闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 投资品种为低风险、短期限或可灵活申赎理财产品[8]

募资情况 - 公司首次公开发行4100万股，发行价9.28元/股，募资总额38048万元，净额35576.35万元[3][4] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额442.98万元，现金管理投资产品余额14000万元，理财专户余额0.82万元[4] 现金管理 - 拟用不超1.45亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[3][4] - 投资产品为高安全性、流动性好、保本类理财产品，含国债等[3][5] - 实施方式为董事会授权董事长决策，财务部门组织实施[5][6]

（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限 售期及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-038 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 7 月 30 日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室以 现场会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 27 日以专人、电子邮件或传真 的形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 厦门力鼎光电股份有限公司监事会 2024 年 7 月 31 日 2 监事会认为：公司 ...

激励计划进展 - 2021年6月11日审议通过激励计划相关议案[6] - 2021年7月26日批准并授权实施激励计划[6] - 2024年7月30日同意为121名对象办理解除限售[7] 解除限售情况 - 首次授予119人可解除420,750股，比例100%[10] - 预留授予2人可解除25,000股，比例100%[10][12] - 首次解除比例30%，占总股本0.1033%[13] - 预留解除比例50%，占总股本0.0061%[13] 业绩数据 - 2023年营收604,012,824.16元，较2020年增长44.83%[10]

会议情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年7月30日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 激励计划 - 同意为121名激励对象涉及的445,750股限制性股票办理解除限售及上市流通事宜[3] 议案表决 - 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[4] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5] - 《关于在马来西亚投资的议案》全票通过[6]

业绩总结 - 公司2023年营收60,401.28万元，较2020年增长44.83%[12] 激励计划 - 原计划授予限制性股票234.25万股，首次授予204.25万股，预留授予30万股[4] - 2021年7月26日首次授予202.85万股，授予价7.07元/股[5] - 2022年6月30日预留授予5万股，授予价6.95元/股[6] - 因40名原激励对象离职，回购46.25万股[7] - 2022 - 2023年多次部分限售股解锁上市流通[7][8] - 首次授予部分第三个限售期解锁比例30%，2024年7月26日起进入[10] - 预留授予部分第二个限售期解锁比例50%，2024年7月1日起进入[10] - 121名激励对象445,750股限制性股票满足绩效考核要求[12] - 激励计划剩余121人累计获授1,452,500股，本次可解限445,750股[14] 审批进展 - 薪酬与考核委员会同意提交解除限售议案审议[15] - 监事会同意按规定解除限售并办理上市事宜[16] - 律师认为解除限售条件已成就，需办信息披露等事宜[18]

市场扩张 - 公司拟在马来西亚设全资子公司亿伟达（马来西亚）有限公司，投资1000万美元[3][4][6] - 子公司经营范围涉及光学玻璃及镜头相关业务[6] 资金与审批 - 投资资金为自有或自筹资金[6] - 对外投资需主管部门备案或审批，时间不确定[8] 风险与影响 - 马来西亚投资有经营、管理和外汇风险[8] - 投资不会对公司主营业务、现金流及资产状况造成不利影响[7]