公司治理 - 2024年5月7日当选第三届董事会独立董事[9] - 2024年5月7日召开第三届董事会第一次会议完成高级管理人员聘任[9] - 2024年7月30日召开第三届董事会第三次会议[10] 会议情况 - 2024年5月7日至报告期末，独立董事出席6次董事会、1次临时股东大会，列席1次股东大会[2][3] - 2024年5月7日至报告期末，公司召开1次提名委员会会议、6次审计委员会会议，独立董事均发表同意意见[4] - 2024年11月11日，独立董事参与公司2024年第三季度业绩说明会与中小股东互动[6] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[7] - 独立董事认为任职后披露的《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》真实准确完整[8] 其他事项 - 2024年公司未发生关联交易[7] - 报告期内，公司及相关方未变更或豁免承诺方案[7] - 报告期内，公司不存在被收购情况[7] - 公司已建立内部控制制度，内控体系在重大方面保持良好[8] - 公司聘任北京德皓国际会计事务所为2024年度审计机构[8] - 公司聘任2024年度审计机构的决策和程序符合规定[9] - 2023年年度股东大会完成董事会和监事会换届选举[9] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划部分限售期解除限售条件成就[10] - 121名激励对象的445,750股限制性股票解锁并上市流通[10] 未来展望 - 2025年将继续加强沟通并提供决策建议[11]

公司运营 - 2024年未发生关联交易[7] - 2024年未变更或豁免承诺方案[7] - 2024年不存在被收购情况[7] 财报披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[7] 人事变动 - 覃一知2024年5月7日离任，任期至2024年5月届满[1][10]

厦门力鼎光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会审计委员会切实对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"北京德皓国际"）在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2008 年 12 月 8 日 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作要求，北京德皓国际对公司 2024 年度财务报告 及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金 情况等进行核查。 在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计 ...

业绩总结 - 2024年计提信用及资产减值损失3116.26万元，致合并利润总额减少同额[2][5] - 2024年信用减值损失120.78万元，资产减值损失2995.48万元[2] 决策情况 - 审计委员会、董事会、监事会同意2024年度计提资产减值准备事项[6][7][8] 公告信息 - 公告发布于2025年4月22日[10]

厦门力鼎光电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000680 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 厦门力鼎光电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 德皓核字[2025]00000680 号 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了厦门力 鼎光电股份有限公司（以下简称力鼎光电公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日签发了德皓审字 [2025]00000896 号标准无保留意见的审计报告。 根据中 ...

人员情况 - 截至2024年末，北京德皓国际有合伙人66名、注册会计师300名，签过证券服务业务审计报告的140名[1] - 项目合伙人熊志平近三年签署上市公司审计报告2家[2] - 质量控制复核人胡晓辉近三年签署或复核超10家[2] 会议与决策 - 2024年11月21日召开第三届董事会第六次会议[3] - 2024年12月9日召开2024年第一次临时股东大会，通过变更会计师事务所议案，聘任北京德皓国际[4]

内部控制现状 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控资产类、利润总额潜在错报重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控直接财务损失错报重大缺陷定量标准[15] - 报告期无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[16][18] 未来展望 - 2025年继续执行内控制度，强化监督检查与风险管控[19]

厦门力鼎光电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000681 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 厦门力鼎光电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东： 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000681 号 我们审核了后附的厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称力鼎光 电公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 力鼎光电公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 ...