证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-027 上海行动教育科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 权益分派股权登记日的总股本=2.00 元/股 P0=27.25 元/股 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期 权激励计划行权价格的议案》，同意将本激励计划的行权价格由 27.25 元/股调 整为 25.25 元/股，现将有关调整事宜公告如下： 一、本次股票期权激励计划行权价格调整情况 （一）本次股票期权价格调整依据 公司已以 2023 年 5 月 25 日登记的总股本 118,078,600 股为基数，每 10 股 派发现金股利 20.00 元（含税），共计派发现金红利 236,157,200.00 元（含税）。 具体内容详见《2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度权益分派实施 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-023 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议： （一）审议通过了关于公司《2023 年半年度报告及摘要》的议案 上海行动教育科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以书面形式送达公司全体监事。会议于 2023 年 8 月 21 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司 2023 年半年度报告》《公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了关于公司《202 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-022 一、董事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2023 年 8 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 上海行动教育科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了关于公司《2023 年半年度报告及摘要》的议案 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司 2023 年半年度报告》《公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了关 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-029 上海行动教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-024 上海行动教育科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海行 动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"） 等规定，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编 制了截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容如 下： 1 | 减：支付其他含税发行费用的金额 | 20,915,241.00 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 515,467,623.76 | | 减：以前年度投入募集资金项目的金额 | 1,376,915.00 | | 减：2023年度投入募集资金项目的金额 | 5,581,613.65 | | 加：以前年度扣除手续费的利息收入 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-028 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年半年度归属上市公司净利润为 105,418,997.94 元，合并报表净利润为 105,126,126.30 元；截至 2023 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为 156,640,359.72 元，合并报表累计未分配利润为 278,246,404.09 元。经董事会决议，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。截至 2 ...

上海行动教育股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十二次会议相关议案的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，作为上海行动教育 科技股份有限公司（以下简称"行动教育"或"本公司"或"公司"）的独立董 事，基于独立判断立场，现就公司第四届第十二次董事会审议的相关事项发表如 下独立意见： 1、 关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 我们认为，公司董事会关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 2023 年半年度募集资金的存放 与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用 的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。 我们认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务 过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，同意续聘其为 2023 年度审计机构，并同时聘任其为 2023 年度内部控制审计机构，同意将该议案 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-016 上海行动教育科技股份有限公司 会议召开时间：2023 年 05 月 26 日(星期五)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 19 日(星期五)至 05 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongban@xdjy100.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 26 ...

公司基本信息变更 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利2.0元（含税），总计拟派发现金红利236,157,200.00元，占公司2022年度净利润213.03%[5] - 公司注册地址由“上海市闵行区莘建东路58弄2号1005室”变更为“上海市闵行区兴虹路168弄3号201室B区”[15] - 公司网址为www.xdjy100.com，电子信箱为dongban@xdjy100.com[15] 公司财务表现 - 2022年公司营业收入为450,919,462.15元，较上年同期下降18.78%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为110,858,585.00元，较上年同期下降35.10%[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为71,625,325.83元，较上年同期下降81.02%[16] - 2022年基本每股收益为0.94元，较上年同期下降40.51%[17] - 2022年加权平均净资产收益率为10.44%，较上年同期减少9.02个百分点[17] 公司业务发展 - 公司2022年共开展了150多场线下课，共赋能20000余位企业家学习成长[26] - 公司2022年与特劳特（中国）合作推出特劳特·战略定位实效方案班，助力头部企业正确定位[25] - 公司2022年与慧算账联合创始人合作引入《税商模式》课程，帮助企业树立对税法的敬畏之心[26] - 公司2022年完成了HR数字化、客户管理系统、业财一体化及数仓系统升级，打造全产业链模式[26] - 公司2022年与阿里巴巴钉钉事业部、杭州鑫蜂维网络科技有限公司三方合作，推动数字化管理工具战略合作[26] 公司财务状况 - 公司报告期内实现营业收入45091.95万元，降幅18.78%；实现利润总额12842.20万元，降幅36.47%；实现归属于母公司所有者净利润11085.85万元，降幅35.10%[57] - 公司总资产为195065.65万元，降幅2.83%；归属于上市公司股东净资产为106619.79万元，降幅1.08%；公司基本每股收益为0.94元，降幅40.51%[58] - 公司主营业务包括管理培训、管理咨询、图书销售，其中管理培训营业收入为38345.51万元，毛利率为80.43%；管理咨询营业收入为6498.77万元，毛利率为45.62%；图书销售营业收入为136.38万元，毛利率为24.14%[65] 公司管理模式 - 公司主要经营模式为“一核两翼”，核心业务聚焦企业家工商管理教育，深耕管理培训业务，形成管理咨询业务和股权投资业务两大溢出效应[48] - 公司导师团队由实战型导师组成，具备丰富的企业管理经验，其中导师普遍在世界级企业中有超过20年的专业领域实务操作经验[52] - 公司借助外部优质实战内容丰富课程体系，提升培训效果，通过提供差异化课程服务满足多样化市场需求，树立了良好的品牌形象[53] 公司治理及股东事项 - 公司通过了2022年股票期权激励计划、股权激励计划实施考核管理办法和授权董事会办理股权激励计划有关事项等议案[106] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，年末持股数增加了10,534,266股[108] - 公司选举李宜女士为非职工监事[116] - 公司通过了2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案[124] - 公司审议通过了2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案[124]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为109,936,682.91元，同比增长12.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17,845,691.38元，同比增长123.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,293,184.13元，同比增长191.15%[4] - 总资产达到1,981,838,514.62元，较上年度末增长1.60%[5] - 公司2023年第一季度净利润为16,775,982.74元，同比增长94.2%[16] 股权结构 - 公司前十名股东中，李践持有31.22%的股份，为公司控股股东[6] - 公司实际控制人为李践、赵颖、李维腾，三人为公司股东上海蓝效的有限合伙人[8] - 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人[10] 资产状况 - 上海行动教育科技2023年第一季度流动资产总额为1,729,190,427.76元，较上一季度增长了36,128,738.29元[12] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为252,648,086.86元，较上一季度减少了4,946,768.56元[13] 经营活动 - 上海行动教育科技2023年第一季度营业总收入为109,936,682.91元，较去年同期增长了11,799,349.83元[15] - 经营活动现金流入小计为122,736,538.40元，同比增长24.6%[18] 投资活动 - 投资活动现金流出小计为336,790,035.15元，同比减少42.7%[19]