温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二三年十二月 1 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《温州市冠盛 汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《温州市冠盛汽 车零部件集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情 况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二三年十二月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《温州市冠盛汽车零部件集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次回购股份符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等规范性文件的要求及公司回购股份方案的规 定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份 事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 11 月 2 日，公司召开了 2023 年第五次临时董事会和 2023 年第五次 临时监事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于 实施 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 相关风险提示： ●本次设立合资公司事项仍在推进中，尚需通过行业主管部门、市场监督管 理部门等有关审批机关的核准，在实施过程中尚存在不确定性，在未获得行业主 管部门、市场监管管理部门等有关审批机关的核准之前公司不会实缴出资。合资 公司开展业务需要具备一定的业务资质或产品认证，存在无法获得的可能性。 ●公司目前主要产品为汽车底盘系统零部件，主要应用于售后维修市场。本 次合作方成立时间尚短，相关产品和技术还在研发中，合资公司后续土地、厂房 建设以及设备、人员到位需要一定的时间周期，产品批量化生产尚存在重大不确 定性，公司收入结构、业务结构短期内不会发生重大变化。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一） ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年十二月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定及其他有关规定，公司董事会特设立审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，独立董事中至少包括一名专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名， ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年第六次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六 次临时董事会于 2023 年 12 月 27 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本 次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 根据战略发展需要，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"甲方"）与吉林省东 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件和独立性 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"）治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《温州市冠盛汽车零部件集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家法律、法规、规范性文 件的有关规定，公司建立独立的外部董事（以下简称"独立董事"）制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东、实际控制人。独立 董事不得在公司担任除独立董 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于"冠盛转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 3 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 1 月 3 日开始支付自 2023 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] 2865 号）的核 准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日公开发行了 6,016,500 张可转换公司 ...

（二）现场检查方案及内容 为履行好持续督导职责，国金证券根据冠盛股份具体情况，制定了详细的现 场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，以及本次现场检查的工作 进度、时间安排和具体事项的检查方案。 国金证券股份有限公司 关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"或"公司"）可转换公 司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，于 2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 15 日对冠盛股份进行了现场检查，现将检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）检查人员、日程安排 本次现场检查时间为 2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 15 日，现场检查人 员为季晨翔。 现场检查人员通过阅读公司的相关制度文件、查阅相关资料、对公司管理层 进行访谈等形式，重点关注了冠盛股份公司治理、内部控制、三会运作、信息披 露、独立性 ...

公司基本信息 - 证券代码 605088，证券简称冠盛股份；债券代码 111011，债券简称冠盛转债 [1] - 公司为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类型为路演活动、现场参观 [2] - 参与单位众多，包括安信证券、北京泰德圣私募基金等多家机构 [2][3] - 活动时间为 2023 年 11 月 3 日、6 日、7 日、10 日、16 日、23 日、30 日的不同时段 [3] - 活动地点为上海、南京、线上交流 [3] - 上市公司接待人员为周隆盛、黄正荣、卢智伟、占斌 [3] 公司优势及市场布局 - 在同行业出口企业中，公司在品牌建设和营销渠道方面具备先发优势，海外品牌建设需 2 - 3 年甚至更久 [3][4] - 针对汽车新能源化和一体化压铸趋势，因小品牌新能源车售后能力有限、OE 供应链控制薄弱、配件易损坏及电控系统维保周期缩短，售后市场容量增加 [4] - 开发新 SKU 时，作为售后市场品牌商有责任覆盖中长尾型号，产品基本覆盖 90%以上车型，新开发型号为市场熟知且优于竞争对手；加载新产品线时，采用多维度分析，选择市场空间大、价格弹性高、毛利率合适的品类拓展，与供应商强强联合 [4] - 截至今年九月，OBM 占比超 43%，综合占比在 20 - 45%之间，欧洲市场自有品牌占比相对高，北美和南美市场较低，国内售后市场以自有品牌为主，预计售后市场品牌商占比将提升 [4] - 公司 OEM 端业务占比低，OEM 市场饱和，首要任务是做好售后市场，现有产品适用于新能源车，去年参与清华大学新能源产业基金，关注新能源领域新机会 [5] - 中国汽车后市场规模大但未爆发，公司已在全国两百多个地级市进行分销网络布局，与开思和途虎等建立合作关系 [5] 研发差异及规划 - 前装市场研发是正向过程，满足主机厂特定需求，周期长；售后市场采用逆向开发模式，开发周期短 [5] - 公司将建立国家级实验室，设立博士后工作站 [5]