温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于可转换公司债券募投项目重新论证及 部分项目新增实施主体和地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-013 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时董事会和 2024 年第一次临时监事会，审议通 过了《关于可转换公司债券募投项目重新论证及部分项目新增实施主体和地点的 议案》，基于募集资金实际使用及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施情况，经审慎研究，公司对可转换公司债券募投项目的实施进行了重新论证。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2865 号），本公 司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 601,650,000.00 元，扣除相 ...

重要内容提示： 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"或"冠盛股份"） 于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时董事会和 2024 年第一次临时监事 会，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议 案》，同意公司使用募集资金向作为 OEM 智能工厂建设项目实施主体的全资子公 司南京冠盛汽配有限公司（以下简称"南京冠盛"）提供有息借款专项用于实施 该募投项目。现将相关情况公告如下： 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-012 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于以募集资金向全资子公司提供借款 用于实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2865 号），本公司获 准公开发行可转换公司债券不超过人民币 601,650,000.00 元，扣 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 －1－ 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 22 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式已累计回购股份 3,524,800 股，占截至 1 月 19 日公司总股本 170,100,680 股 的比例为 2.07%，与上次披露数相比增加 0.18%（以总股本 170,100,680 股来计 算），购买的最高价为 22.69 元/股，最低价为 18.66 元/股，已累计支付的总金 额为 77,176,001.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 重要内容提示： 本次回购股份符 ...

北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0119 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0119 第 0001 号 致：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规 定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等 有关事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司 ...

公司与活动信息 - 证券代码 605088，证券简称冠盛股份；债券代码 111011，债券简称冠盛转债 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间为 2023 年 12 月多个时段，地点为上海、深圳及线上交流 [2][4] - 参与单位众多，包括国源信达资管、IGWT Investment、Kontiki 资本等 [2][3][4] - 上市公司接待人员为黄正荣、卢智伟 [4] 库存与市场布局策略 - 公司有专业目录系统，针对各区域市场制定重点车型开发策略，库存管理避免与大型品牌连锁畅销车型零部件型号重叠，SKU 主要布局中长尾型号，畅销车型以贴牌与 KA 客户合作 [4] - 国内市场平均车辆使用年限短，未进入爆发式增长阶段，但长远看将与北美市场趋于一致 [5] 市场特点对比 - 售后市场与前装市场有期限错配，主机销售不畅可能刺激存量市场繁荣 [5] 各区域市场表现 - 今年前三季度，南美市场受地缘政治因素影响下滑，北美市场三季度表现出色，上半年增速未达预期，欧洲市场上半年超预期、三季度增速放缓，国内市场实现两位数增长 [5] 市场增长原因 - 欧洲市场渠道建设成熟，增速较稳定，今年上半年虽预判增速放缓，但因前两年基数高仍保持较高增长 [5] - 北美三季度增长回升原因一是对利率周期拐点预期变化，美联储可能转向降息周期缓解供应链资金压力；二是传动轴关税豁免政策年底到期，供应链提前储备库存 [5] 行业趋势影响 - 汽车智能化趋势下零部件总成化对公司利好，总成价值量相比单个零部件提升 [6] 合作项目情况 - 公司与国机精工合作开发驱动电机轴承，是对 OE 端提前布局，技术有优势，该领域未来需求将大幅增长，目前海外寡头占 90%市场，中国制造份额低 [6] 业务增长贡献 - 前三季度传动轴总成增速有所增长，新品类中悬架转向及其他细分品类增速显著 [6] 国内售后市场优势 - 国内市场与海外思路一致，自有品牌占比较高，已建立完善分销网络，覆盖各地级市，与途虎、开斯等 KA 客户建立战略合作伙伴关系 [6]

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | | 议案一：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | 6 | 1 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 1 月 19 日 14：30 网络投票时间：2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: 00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 会议召集人：公司董事会 会议主持 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-005 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 ●累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 73,000.00 元"冠盛 转债"已转换成公司股票，累计转股数 4,132 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 0.0025%。 ●未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"冠盛转债" 金额为人民币 601,577,000.00，占冠盛转债发行总量的比例为 99.9879%。 ●本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，2023 年第 四季度转股金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 112 股。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2865 号） 的核准，温州市冠盛汽车零部件集团股 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二三年十二月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本 工作细则。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二三年十二月 1 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任， ...