温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 2024 年第七次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 七次临时董事会于 2024 年 6 月 19 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议， 本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 实施的 2021 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈海生，已充分了解并同意由提名人温州市冠盛汽车零部件 集团股份有限公司董事会提名为温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任温州市冠盛汽车零部件 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管 ...

1、2024 年限制性股票（新增股份）注册资本变更情况 2024 年 4 月 1 日，公司召开 2024 年第四次临时董事会会议，审议通过了 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同 意向 103 名激励对象授予 527.40 万股限制性股票。在后续缴款的过程中，1 名 激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票合计 1.4 万股， 本次激励计划限制性股票实际授予激励对象人数由 103 人变更为 102 人，限制 性股票授予数量由 527.40 万股变更为 526 万股，其中 367.71 万股来源于公司 从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票，158.29 万股来自公司向激励对象 定向发行的 A 股普通股股票。 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会，现提名 朱健先生为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会，现提名 王许先生为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公 ...

北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 安理法意[2024]字 0621 第 0001 号 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 安理法意[2024]字 0621 第 0001 号 致：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及 《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《2021 年股票激励计划（草案）》"）、《温州市 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：87,200 股 ●限制性股票回购价格：根据《上市公司股权激励管理办法》《温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《温 州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因 2023 年度个人绩效考核未能完全达标，对其持有的不符合解除限售条件的 7,200 股限 制性股票，按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。公司 2024 年 限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格， 对其持有的 80,000 股已获 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 章 程 第四条 公司注册名称：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 公司的英文名称：GSP Automotive Group Wenzhou Co.，Ltd. 第五条 公司住所、经营场所：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区 高翔路 1 号。 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | ...

限制性股票处理 - 2名激励对象2023年度绩效C2，7200股限制性股票回购注销[3] - 1名激励对象离职，80000股已获授未解除限售股票回购注销[4] - 2021年首次授予限制性股票回购价调为7.44元/股加利息[4] - 2024年限制性股票回购价调为9.86元/股加利息[5] 会议决策 - 2024年第七次临时监事会6月21日召开[3] - 同意回购注销部分限制性股票并调整价格[5] - 同意提名刘元军、郑昌伦为第六届非职工代表监事候选人[6]

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册 资本的，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之 日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相 应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关 债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 一、通知债权人理由 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了 2024 年第七次临时董事会和 2024 年第七次临时监事会，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，具体回购注销情 况如 ...