证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-088 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,601,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.0040 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 3、董事会秘书黄正荣出席本次会议；高管赵东升列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本议案无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 因公司董事会换届，根据相关规定，公司董事会选举产生了第六届董事会各 专门委员会委员如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第一次会议于 2024 年 6 月 29 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会 议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会须进行 换届选举。2024 年 7 月 8 日，公司召开第九届一次职工代表暨工会会员代表大 会，经与会职工代表表决，同意选举李智月女士担任公司第六届监事会职工代表 监事（简历附后），任期与第六届监事会非职工代表监事任期一致。 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 10 日 附件：简历 李智月女士：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000 年加入公司，历任公司主办会计、投资管理部经理，现任公司审计部经理。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕11 号文同意，公司 60,165 万元可转债于 2023 年 2 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"冠盛 转债"，债券代码"111011"。 1 （三）根据有关规定和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，公司本 次发行的"冠盛转债"自 2023 年 7 月 10 日起可转换为本公司 A 股普通股股票， 初始转股价格为 18.11 元/股，最新转股价格为 17.01 元/股，历次转股价格调整 情况如下： 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 198, ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会文件目录 | 2024 年第六次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第六次临时股东大会会议须知 | 6 | | 议案一：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 | 8 | | 议案二：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 9 | | 议案三：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | 11 | | 议案四：《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》 | 13 | 会议召集人：公司董事会 会议主持人：周家儒先生 出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人 员。 一、签到、宣布会议开始 2 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 7 月 9 日 14:30 网络投票时间：2024 年 7 月 9 ...

2022年温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于"冠盛转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●前次债项评级："AA-"，主体评级："AA-"，评级展望："稳定" 1 特此公告。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 ●本次债项评级："AA-"，主体评级："AA-"，评级展望："稳定" ●本次评级结果较前次没有变化 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发 行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《公司债券上市规则》 的相关规定，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）委 托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司 2023 年 1 月 3 日公开发行的可转换公司债券（转债简称"冠盛转债"）进行了跟踪信用评 级。 公司前次主体信用等 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-081 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 9 日 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

| | | 一、董事会换届情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会任期将于 2024 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定， 公司须进行董事会换届选举。按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行 情况，第六届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会对候选人资格审核并发表了明确同意的审查意见， 公司 2024 年第七次临时董事会审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第六 届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名周家儒先生、Richard Zhou（周隆盛）先生、周崇龙先生、 黄正荣女士、丁蓓蓓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名王许先生、 陈海生先生、朱健先生为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。 上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的 独立性及符合其他任职资格条件。独立董事候选人需经上海证券交易所备案审核 无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公 司不得将其提交股东 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱健，已充分了解并同意由提名人温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司董事会提名为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 二、本人任职资 ...