证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-027 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议4月11日发通知，4月25日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案审议通过，部分需提交股东大会[3][4][8][9][12][13][14] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》全体监事回避，直交股东大会[10][11] - 《使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理》议案通过[11]

会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年4月25日召开，8位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》8票赞成通过[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][9][13][14][16][18] - 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避，直接提交股东大会[15] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》8票赞成通过[17]

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-021 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.197 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整过程。 二、是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未 分配利润为正值，不触及其他风险警示，具体指标如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 27,877,533.04 | 13,187,117.12 | 22,247,192.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 ...

关于浙江大自然户外用品股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为浙 江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"浙江自然"或"公司"）首次公 开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对浙江自然使用部分暂时闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开 发行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元/股，募集资金总额为 78,775.28万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集 资金净额为人民币72, ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10538 号 浙江大自然户外用品股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10535 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业计 浙江大自然户外用品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-91 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10535 号 浙江大自然户外用品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称贵公司) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 浙江大自然户外用品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江大自然户外用品股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022) 15号)、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作（2023年12月修订)》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023 年12月修订 )》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设 计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募 集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25BC8YTUC4 立信会计 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐机构"）作为浙江大 自然户外用品股份有限公司（以下简称"浙江自然""公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就浙江自然2024年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元，募集资金总额为78,775.28万 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为 人民币72,449.64万元。本次发行募集资金已于2021年4月27日全部到位，并经立 信会计师事务所 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪255YMA 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10536 号 浙江大自然户外用品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称贵 公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控 ...