杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 杭州联德精密机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-023 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） （一）机构信息 1、天健会计师事务所 （1）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 ...

会议与履职 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会，独立董事严密出席[5] - 2023年严密出席多类委员会会议[7] 业务与财务 - 2023 - 2024年度日常关联交易正常公允[12] - 2023年3月同意用不超3亿闲置募集资金现金管理[22] - 2023年拟每10股派发现金红利3.4元（含税）[23] 合规与聘任 - 报告期内未变更或豁免承诺[13] - 未更换会计师事务所，同意续聘天健[16] - 不存在聘任或解聘财务负责人情况[17] 收购与变更 - 报告期内无收购相关决策及措施[14] - 无会计准则外会计政策变更等情形[18]

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称联德股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联德 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕941 号 杭州联德精密机械股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

人员与业务数据 - 天健会计师事务所上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[1][3] 会议决策 - 2023年3月29日开会，4月21日股东大会通过续聘天健为2023年度审计机构[5] - 2024年1月8日审计委员会一审通过审阅2023年年报审计计划等议案[6] - 2024年4月2日审计委员会二审通过公司2023年年度报告及其摘要等议案[6]

关联资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计27175.99万元[11] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计10143.88万元[11] - 2023年度往来资金的利息总计788.64万元[11] - 2023年度偿还累计发生金额总计6809.97万元[11] - 2023年期末往来资金余额总计31298.54万元[11] 公司款项余额 - 苏州力源液压应收款项融资23年期初222.74万元，期末289.09万元[11] - 苏州力源液压应收账款23年期初410.25万元，期末356.95万元[11] - 联德液压(贵阳)应收账款23年期初135.17万元，期末91.05万元[11] - 江苏力源金河铸造其他应收款23年期初20979.71万元，期末22775.50万元[11]

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-018 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 赎回理财产品名称：单位大额存单G106期3年、单位大额存单奖励G01期 3年 ● 本次赎回金额：5,000.00万元、1,000.00万元 一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况 2023年3月29日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司拟使用总额 不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动 使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。具体内容详见公司2023年3月 30日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-015）。 二 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-017 杭州联德精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况 2023年3月29日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司拟使用总额 不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动 使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。具体内容详见公司2023年3月 30日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-015）。 2024年 3月 23日 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023年3月30日，公司以闲置募集资金3 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-016 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本信息 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币3,000 万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份价格不超过人民币23.00 元/股（含）。具体内容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月21日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-009）、 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》（公告编号：2024-012）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公 ...

证券代码：605060 证券简称： 联德股份 公告编号：2024-013 杭州联德精密机械股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 158,400,000 股。 本次股票上市流通总数为 158,400,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 1 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550 号）核准，并经上海证券交易所 同意，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"联德股份"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，并于 2021 年 3 月 1 日在 上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行 A 股股票后，公司总股本为 240,000,000 股，其中无限售条件 A 股流通股为 60,000,000 股，有限售条件 A 股流通股为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-015 杭州联德精密机械股份有限公司 关于实际控制人承诺不减持公司股份的公告 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，孙袁先生、朱晴华 女士自愿承诺自2024年2月23日起6个月内不减持其持有的公司股票。 在上述承诺期间内，若由于公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股 份，亦遵守上述不减持的承诺。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披 露义务。 特此公告。 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到实际控制人 孙袁先生、朱晴华女士出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况 公告如下： 一、承诺主体及持股情况 截至2024年2月23日，孙袁先生直接持有公司股份790,466股，占公司总股本 的0.33%，其通过杭州联德控股有限公司、Allied Machinery International Limited、杭州朔谊投资合伙企业（有限合伙）及杭州旭晟投资合 ...