证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-027 杭州联德精密机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号文"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，该项会计政策变更 对公司财务报表无影响。 综上，本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符 合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无 重大影响。 三、监事会的结论性意见 本次会计政策变更是杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行 追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果 和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于 2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称" ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16][17] 未来展望 - 2024年公司将优化流程提升效率效果[18] - 2024年公司将完善内部控制体系和制度建设[18] - 2024年公司将完善公司治理结构提高规范治理水平[18] - 2024年公司将加强董事会下设各委员会建设运作[18] - 2024年公司将提升科学决策与风险防范能力[18] 其他新策略 - 公司依据企业内部控制规范体系及实际经营情况开展评价工作，缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 重点关注资金活动、采购业务、资产管理、财务报告等高风险领域[10]

杭州联德精密机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （祝立宏） 2023 年度，作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 祝立宏女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1987 年至今，任教于浙江工商大学财务与会计学院；兼任浙江亚太机电股份 有限公司、久祺股份有限公司独立董事。2017 年至 2024 年 1 月，任本公司独立 董事。 （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-019 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 2 日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 23 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告 ...

董事会审计委员会 - 第二届审计委员会3人，主任祝立宏[1] - 第三届审计委员会3人，主任王文明[2] - 2024年1月8日董事会换届并调整审计委员会人员[2] 会议审议 - 2023年多次会议审议报告及年度相关议案[3][5] 审计相关 - 同意续聘天健为2023年度审计机构[6] - 认为财务报告真实准确完整[8] 内控情况 - 内控制度基本符合要求，内控建设成效良好[10]

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-020 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 2 日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 3 月 23 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 ...

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 23.00 元/股 （含）。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 21 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-009）、《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》（公告编号：2024-012）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-031 杭州联德精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内 ...

公司治理 - 2023 年召开 6 次董事会会议和 1 次股东大会[5][6] - 独立董事应出席董事会 6 次，亲自出席 6 次，出席股东大会 1 次[5][6] - 独立董事出席提名、战略委员会会议各 1 次，参加专门会议 1 次[7] 财务相关 - 2023 年 3 月 29 日同意用不超 3 亿元闲置募集资金现金管理[23] - 2023 年拟向全体股东每 10 股派现金红利 3.4 元（含税）[24] 合规审查 - 独立董事认为关联交易正常且价格公允[12] - 认为财务报告及信息真实准确完整，内控评价报告反映内控情况[16] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 不存在收购相关决策及措施[14] - 未更换会计师事务所，同意续聘天健[17] - 不存在聘任或解聘财务负责人情况[18] - 不存在非准则原因的会计政策等变更情形[19]

业绩报告 - 公司于2024年4月3日披露《联德股份2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年4月17日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 参加人员有董事长孙袁先生等[5] 投资者参与 - 2024年4月17日前可会前提问[3][6] - 2024年4月17日15:00 - 16:00可通过指定网址或小程序码参与互动[6] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0571 - 28939800，邮箱allied@allied - machinery.com[7] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

会议与履职 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会，独立董事严密出席[5] - 2023年严密出席多类委员会会议[7] 业务与财务 - 2023 - 2024年度日常关联交易正常公允[12] - 2023年3月同意用不超3亿闲置募集资金现金管理[22] - 2023年拟每10股派发现金红利3.4元（含税）[23] 合规与聘任 - 报告期内未变更或豁免承诺[13] - 未更换会计师事务所，同意续聘天健[16] - 不存在聘任或解聘财务负责人情况[17] 收购与变更 - 报告期内无收购相关决策及措施[14] - 无会计准则外会计政策变更等情形[18]