募资情况 - 2020年10月9日公开发行3573.10万股，每股18.23元，募集资金6.51亿元，扣除费用后实际募集5.92亿元[12] - 截至2023年11月30日，前次募集资金总额591,782,710.34元，尚未使用募集资金63,891,665.29元，占比10.80%[34] 资金存放 - 截至2023年11月30日，江苏江南农商行新北支行账户余额78.62万元，招行常州新北支行809.72万元，建行常州新北支行500.83万元，合计1389.17万元[13] 项目投资 - 2023年3月和4月相关会议调整“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”投资总额为5.05亿元、“研发中心升级改造项目”为3801.88万元[15] 资金使用 - 截至2023年3月15日募投项目节余资金7986.72万元及后续节余款用于永久补充流动资金[16] - 2021 - 2023年多次同意不超一定金额闲置资金暂时补充流动资金[18][19][20] - 截至2023年11月30日，累计使用1.95亿元闲置资金暂时补充流动资金并已归还[20] 现金管理 - 2020 - 2022年多次同意使用不超一定金额闲置资金或闲置募集资金进行现金管理[21][22] - 截至2023年11月30日，购买金额3亿元，赎回金额9.8亿元，剩余本金5000万元，赎回收益9779195.74元[25][27] 项目情况 - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”2022年12月建成，截至2023年11月30日处于客户导入、产能爬坡期[31] - 该项目截止日累计实现效益29109042.63元，2023年1 - 11月实现效益31592.15元，预计产能利用率为53.40%[44] 资金差额 - 变更用途的募集资金总额为80890381.7元，占比为13.67%[38] - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”承诺与实际投资差额为58732530.6元[38] - “研发中心升级改造项目”承诺与实际投资差额为4839033.9元[38]

经与会监事认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-037 常州澳弘电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知和 资料已于 2023 年 12 月 16 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，监事会对公 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-038 常州澳弘电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 详细资料、候选人的声明或承诺告 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 知股东，保证股东在投票时对候选 | | | | | | | 人有足够的了解； | | | | | | | …… | | | | | | | 第一百条 | 董事可以在任期届满以前 | 第一百条 | 董事可以在任期届满以 | 6 | | | 提出辞职。董事辞职应向董事会提交 | 前提出辞职。董事辞职应向董事会 | | | | | | 书面辞职报告。董事会将在 | 日内披 | 提交书面辞职报告。董事会将在 | 日 | 2 | 2 | | 露有关情况。 | 内披露有关情况。 | | | | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | 如因董事的辞职导致公司董事会低 | | | | | | 法定最低人数时，在改选出的董事就 | ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于同日在中国证券监督管 理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资 者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认 或批准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需 公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会 同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 常州澳 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号： 2023-043 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办 公大楼一楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会 ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月归母净利润11185.79万元，扣非后9974.94万元[4] - 2023年度总股本14292.40万股，2024年全未转股时同，全转股时为16853.11万股[6] - 2024年扣非后净利润假设三种情形：持平13299.92万元、增10%为14629.91万元、增20%为15959.90万元[6] 募集资金 - 拟募集不超58000万元，扣除费用投泰国生产基地建设项目，投资总额59604.21万元[8][9] 业务情况 - 掌握多种先进生产工艺，产品覆盖高频高速板等，应用于多领域[11] - 主要客户有海信、美的等，近年向LG全球供货并向多家企业批量供货[12][13] 未来策略 - 加快募投项目进度，提高资金使用效率，降低即期回报摊薄风险[14] - 严格管理募集资金，完善治理结构，提升经营质量等[15][16][17] - 完善利润分配制度，强化投资者回报机制[18] 相关承诺 - 控股股东及实控人承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补回报措施[19] - 董事、高管作出多项承诺，履行填补回报措施[20] - 填补即期回报措施及承诺事项经董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[22]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二三年十二月 常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险 由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大 会审议、上海证券交易所发行上市审 ...

常州澳弘电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 常州澳弘电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）持有人会议的组织和 行为，明确债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有 关规定及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并结合公司的实际情况，特制订本规则。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款 及投资者权益保护条款设置情况等本次可转债的基本要素和重要约 定以本次《常州澳 ...

常州澳弘电子股份有限公司 独立意见 根据《常州澳弘电子股份有限公司章程》的有关规定，我们作为常州澳弘电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立 判断的原则，认真审阅了第二届董事会第十六次会议审议的议案，发表如下独立 意见： 一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见 独立董事认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规和规范性文件的规定，对公司的实际情况及相关事项进行了逐项核查， 我们认为公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的资格和各项条件。 我们一致同意《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 独立董事认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券方案符合公司发展战 略，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。 我们一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会逐项审议。 三、关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的独立意见 独立董 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 二〇二三年十二月 一、本次募集资金使用计划 常州澳弘电子股份有限公司 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）筹集资金。 公司本次发行拟募集资金总额不超过 58,000 万元（含 58,000 万元），扣除发行 费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国生产基地建设项目 | 59,604.21 | 58,000 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资 金投资项目实施进 ...