人员与客户数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61034.29万元[1][2] - 本公司同行业上市公司审计客户（制造业—计算机等）69家[2] 业绩数据 - 2022年业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] 风险与监管 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[3] - 在奥瑞德案中被判决承担5%连带赔偿责任[3] - 近三年因执业行为受行政处罚5次等，103名从业人员受相应处罚[3] 审计情况 - 2023年年度审计就公司重大会计审计事项无意见分歧[7] - 2023年年度审计实施完善的项目质量复核程序[7] 信息安全 - 公司聘任合同明确大华信息安全管理责任义务，其制定系统性信息安全控制制度[10]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[2] 业绩数据 - 2022年度大华业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61034.29万元[2][3] 客户数据 - 大华本公司同行业上市公司审计客户（制造业—计算机等）69家[4] 风险与处罚 - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿[4] - 大华在奥瑞德案中被判决承担5%连带赔偿责任[4] - 大华近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施35次，103名从业人员受相应处罚[4] 公司决策 - 2023年3月22日董事会、4月18日股东大会审议通过续聘大华2023年度审计机构议案[5] - 2024年2月2日审计委员会与注册会计师及项目经理召开审前沟通会议[8] 审计评价 - 审计委员会认为大华2023年年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[11]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-003 常州澳弘电子股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的公告》。 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 2 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知和材料已于 2024 年 3 月 22 日通过电子邮件等方式发出。本次会议由公司董 事长陈定红先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高自有资金使用效率和收益， ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-004 常州澳弘电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等金融机构 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十八次会 议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 其控股子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人 民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，本事项无需提交股 东大会审议。 风险提示；公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属 于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以 及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司及其控股子公司拟使用 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-002 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,019,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.9809 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司 董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-001 常州澳弘电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 1 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 1 月 3 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本 次会议由公司董事长陈定红先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中的作用，保护 公司包括中小股东在内的全体股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的法律意见书 致：常州澳弘电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受常州澳弘电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 1、出席会议的股东及股东代理人 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

二零二四年一月 澳弘电子 2024 年第一次临时股东大会资料 公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律 法规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以 及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 | | | | 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | 议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 5 | | | 议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 6 | | | 1、 本次发行证券的种类 | 6 | | 2、 发行规模 | 6 | | 3、 票面金额和发 ...

股东回报规划 - 公司制订2023 - 2025年股东回报规划[1] 利润分配方式 - 优先采用现金分红，有条件时可同时进行股票股利分配[4][5] 现金分红条件 - 拟现金分红需满足当年盈利、累计未分配利润为正等条件[6] 现金分红比例 - 无重大投资等支出时，每年现金分配利润不少于可分配利润15%[6] 流程与时间 - 利润分配方案需经董事会、监事会、股东大会通过[10][11] - 股东大会决议后，董事会须2个月内完成股利派发[14]

常州澳弘电子股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | ...