证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-040 常州澳弘电子股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的相关规定及要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全 内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，现将公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-036 常州澳弘电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 21 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 16 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。 本次会议由公司董事长陈定红先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查 和论 ...

公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二三年十二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"、"上市公司"、"公司"或 "发行人"）为在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司发展的资金需求， 扩大公司经营规模，增强公司综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际 状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募 集资金。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来 转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司董 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-041 常州澳弘电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定，本公司将截至 2023 年 11 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如 下： 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1913 号）核准，本公司于 2020 年 10 月 9 日采取向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,573.10 万股，每股发行价 格为 18.23 元。本次发行募集资金共计 651,376,130.00 元，扣除相关的发行费用 59,593,419.66 元，实际募集资金 591,782,710.34 元。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至 2023 年 11 月 30 日止，募集资金的存储情况列 ...

业绩说明会 - 公司于2023年12月8日上午10:00 - 11:00召开2023年第三季度业绩说明会[2] 股东情况 - 公司本次解禁股份符合减持新规，目前股东无减持计划[3] 市场扩张 - 泰国子公司设立登记完成，签署土地预购合同，获相关证书及通知书，对今年业绩无重大影响[3][4] 业绩影响因素 - 公司出口业务以美元结算，汇率波动影响整体业绩[4] 应对策略 - 公司控制结汇节奏，用外汇衍生品交易防范汇率风险[4]

常州澳弘电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 作为常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《常州澳弘电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,我们秉承实事求是、客观公正 的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定,做出独立判 断。现就本次董事会所涉及的相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案 我们认为:本次审议的外汇衍生品交易,不是单纯以盈利为目的的外汇衍生 品交易，而是以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目 标，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司已建立相关 内控制度以及有效的风险控制措施,能够有效规范远期结售汇等外汇衍生品投资 行为,控制远期结售汇等外汇衍生品的投资风险。公司独立董事一致同意公司本 次关于开展外汇衍生品交易业务的议案。 独立董事:王龙基、居荷凤、倪志峰 2023年12月4日 〈本页无正文,为常州澳弘电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五 次会议相关事项的独立意见的签字页) 独 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-034 常州澳弘电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：公司董事会于2023年12月4日召开第二届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》， 独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风 险、信用风险、内部操作风险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 重要内容提示： 交易品种：包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇 买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 交易目的：为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业 务需要，常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟选择 适合的市场时机开展外汇衍生性商品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波 动导致的不可预期的风险。 交易场所：公司进行的外汇衍生品 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年第三季度业绩说明会[2] - 时间为2023年12月08日上午10:00 - 11:00[2][4] - 方式为网络纯文字互动[2][3][4] - 网络交流地址为上海证券交易所上证路演中心[2][4][5][6] 投资者参与 - 可在2023年12月01日至12月07日16:00前预征集提问[2][5] - 专线电话是0519 - 85486158[6] - 邮箱是aohdz@czaohong.com[5][6] 参会人员 - 有董事长、总经理陈定红等[5] 后续查看 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入278,982,545.45元，同比减少0.87%；年初至报告期末营业收入810,803,589.96元，同比减少5.61%[4] - 2023年前三季度营业总收入为810,803,589.96元，较2022年前三季度的858,965,339.73元有所下降[14] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,866,457.82元，同比减少25.06%；年初至报告期末为111,857,873.99元，同比减少11.64%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,745,356.97元，同比减少23.98%；年初至报告期末为99,749,366.84元，同比减少9.29%[4] - 2023年第三季度净利润为1.1185787399亿元，2022年同期为1.2659038457亿元[15] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额107,353,043.19元，同比减少9.76%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.0735304319亿元，2022年同期为1.1896553542亿元[17][18] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.26元/股，同比减少23.53%；年初至报告期末为0.78元/股，同比减少12.36%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.78元/股，2022年同期为0.89元/股[16] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率2.33%，较上年同期减少0.97个百分点；年初至报告期末为7.13%，较上年同期减少1.42个百分点[5] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产2,325,166,597.96元，较上年度末减少3.98%；归属于上市公司股东的所有者权益1,597,821,588.48元，较上年度末增加4.61%[5] - 2023年9月30日资产总计为2,325,166,597.96元，较2022年12月31日的2,421,638,425.63元有所下降[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,121,100.85元，年初至报告期末为12,108,507.15元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,792户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，杨九红持股63,000,000股，占比44.08%；陈定红持股27,000,000股，占比18.89%[8] 具体资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金为502,184,598.98元，较2022年12月31日的616,565,575.67元有所下降[11] - 2023年9月30日交易性金融资产为323,453,226.67元，较2022年12月31日的268,582,051.89元有所上升[11] - 2023年9月30日应收账款为369,036,534.03元，较2022年12月31日的347,970,124.08元有所上升[11] - 2023年9月30日固定资产为599,966,977.37元，较2022年12月31日的564,784,210.48元有所上升[12] 负债项目变化 - 2023年9月30日短期借款为93,000,000.00元，较2022年12月31日的174,696,220.08元有所下降[12] - 2023年9月30日应付账款为313,810,151.41元，较2022年12月31日的388,694,938.13元有所下降[12] 营业成本与利润变化 - 2023年前三季度营业总成本为692,875,447.86元，较2022年前三季度的730,583,309.80元有所下降[14] - 2023年前三季度营业利润为122,948,811.65元，较2022年前三季度的140,762,318.83元有所下降[14] 利润总额变化 - 2023年第三季度利润总额为1.2295429511亿元，2022年同期为1.4068755264亿元[15] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 2023年第三季度其他综合收益的税后净额为140.183961万元，2022年同期为 - 64.614466万元[15] - 2023年第三季度综合收益总额为1.132597136亿元，2022年同期为1.2594423991亿元[16] 投资、筹资活动现金流量及汇率变动影响 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0593774674亿元，2022年同期为 - 1.8242543572亿元[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.1421974042亿元，2022年同期为 - 320.14314万元[18] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为737.204547万元，2022年同期为2942.818185万元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.054323985亿元，2022年同期为 - 3723.314985万元[18]

公司首次公开发行前总股本为 107,192,950 股, 首次公开发行后总股本为 142,923,950 股,其中有限售条件流通股 107,192,50 股,无限售条件流通股 35,731,000 股。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,限售期为自公司股票上市 之日起三十六个月内。本次上市流通的限售股股东数量为 4 名，分别为杨九红、 陈定红、常州途朗投资合伙企业(有限合伙)、常州途阳投资合伙企业(有限合 伙)。以上 4 名股东合计持有限售股份 100,000,000 股，占公司总股本的 69.97%, 将于 2023 年 10 月 24 日起上市流通。 二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行 A 股股票完成后至本核查意见出具日，公司未发生配 股、公积金转增股本等事项,公司股本数量及限售股数量未发生变化。 国金证券股份有限公司 关于常州澳弘电子股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"、"保荐机构")作为常州澳 弘电子股份有限公司（以下简称"公司"、"澳弘电子"）首次公开发行股票持续 督导的保荐机构,根据《证券发行上市 ...