证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-006 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，现将常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1913 号）核准，公司公开发行人民币普通股 股票 35,731,000 股 ，发行价为人民币 18.23 元/股，募集资金总额为 651,376,130.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 591,782,710.34 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 15 日全部到账，业经大华会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

独立董事提名 - 公司董事会提名郭正洪为第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[6] 任职资格情况 - 被提名人无违规处罚记录[4] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5]

董事会独立董事独立性自查情况的专项报告 常州澳弘电子股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，常州澳弘电子股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司 2023 年度任职独立董事的王龙基先生、 倪志峰先生、居荷凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王龙基先生、倪志峰先生、居荷凤女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

业绩数据 - 2023年度营业总收入10.82亿元，同比降3.88%[10] - 2023年度利润总额1.47亿元，同比增0.34%[10] - 2023年度归母净利润1.33亿元，同比降0.11%[10] 分红与股本 - 2023年度拟每10股派现3元，共派4287.72万元[13] - 截至2023年底，公司总股本1.43亿股[13] 募集资金 - 截至2023年底，累计使用募集资金5.87亿元[16] - 报告期内用募集资金买理财1.65亿元[16] - 截至2023年底，募集资金专户余额3860.32万元[16] 会议表决 - 第二届监事会第十三次会议3监事全出席[2] - 各议案表决3票同意，0反对0弃权[4][8][11][14][17][20][24][26]

业绩总结 - 大华会计师事务所审计澳弘电子2023年度财报，2024年3月25日出具标准无保留意见审计报告[5] - 报告时间范围截止2023年12月31日[4] 资金情况 - 非经营性资金占用相关余额及发生额均为 - [11] - 其他关联资金往来多方面数据多为 - [11][13]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-011 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立 董事王龙基先生递交的书面辞呈。王龙基先生因工作原因申请辞去公司第二届董 事会独立董事及相关专门委员会的职务，辞职后王龙基先生不再担任公司任何职 务，王龙基先生确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无其他事项需要通知公司 股东及债权人。 王龙基先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极 作用，公司董事会对王龙基先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等相关规定，王龙基先生辞职将会使公司 独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，王龙基先生仍将继续履行公司独 立董事职责，其辞职申请至公司股东大会选举产生新任独立董事开始生效。公司 董事会将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。 常州澳弘电子股份有限公司 常州澳弘电子股份有限公司董事会 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

担保信息 - 2024年5月30日至2025年5月29日为海弘电子增不超10亿担保额度[3] - 截至公告日已为海弘电子担保余额176,885,382.14元[5] - 担保方式为信用担保，期间12个月[8] 海弘电子财务 - 2023年度总资产748,027,003.41元，总营收489,263,696.71元[7] - 2023年度总负债297,636,151.55元，所有者权益450,390,851.86元[7] - 2023年度净利润52,042,929.77元[7] 其他 - 公司持有海弘电子100%股权[7] - 截至披露日对外担保余额占净资产比例10.92%[11] - 担保议案已通过董事会审议，需提交股东大会[3]

审计委员会构成 - 公司审计委员会由三名成员组成，独立董事居荷凤为会计专业人士并担任召集人[1] 会议情况 - 2023年召开5次会议，各次会议审议通过多项议案[1][2] 审计机构 - 同意继续聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[4] 内控建设 - 2023年推动内部控制体系建设，未发现重大缺陷[5] 未来展望 - 2024年将继续履行职责，提高财务信息披露质量[6]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-005 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议 由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 常州澳弘电子股份有限公司 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意 ...

业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控标准 - 财务报告内控缺陷潜在错报重大缺陷定量标准涉及资产、营收、利润总额[14] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%[15] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16][17] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度等[19] 其他 - 董事长为陈定红（已获董事会授权）[20]