募集资金情况 - 2020年10月9日公司公开发行股票35,731,000股，发行价18.23元，募集资金总额651,376,130元[1] - 扣除承销保荐费和其他发行费用后，募集资金净额591,782,710.34元[1][3] 资金使用与结存 - 截止2023年12月31日，以前年度使用募集资金415,349,050.08元，本年度使用90,965,180.12元，结项永久补充流动资金80,890,381.73元[3] - 截止2023年12月31日，累计利息收入和投资收益34,025,114.33元，专项账户期末余额38,603,212.74元[3] - 2021 - 2023年累计使用19,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金并已归还[7][8][9] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理投资1.65亿元，收益314.804293万元[14] - 报告期内，以募集资金置换承兑汇票保证金165.044432万元，置换信用证及自有外汇113.383235万元[15] 制度与协议 - 2020年公司制定《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》[4] - 2020年10月15日公司与相关方签署《募集资金专户存储三方监管协议》[5] 账户情况 - 截止2023年12月31日，江苏江南农村商业银行新北支行账户已注销，招行和建行账户余额分别为36,732,847.38元和1,870,365.36元[8] 募投项目情况 - 2023年同意募投项目结项，调整“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”投资总额为5.0523633872亿元、“研发中心升级改造项目”投资总额为3801.877396万元[16] - 上述募投项目截至2023年3月15日节余资金7986.721789万元用于永久补充流动资金[16] - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”截至期末投入进度93.02%，本年度实现效益3015.349569万元[23] - “研发中心升级改造项目”截至期末投入进度95.59%[23] - 两个项目未达计划进度系部分合同尾款及银行承兑汇票敞口未到付款时点[23] - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”本期处于客户导入、爬坡期，是否达到预计效益披露不适用[25] - “研发中心升级改造项目”不直接产生经济效益，本年度实现的效益和是否达到预计效益披露不适用[25] 其他 - 公司募集资金总额为5.9178271034亿元，本年度使用1.7185556185亿元，已累计使用5.8720461193亿元[23] - 变更用途的募集资金总额为8089.038173万元，占比13.67%[23]

常州澳弘电子股份有限公司 对外担保管理制度 （二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人提供 担保的行为； （三）对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经 公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保； 常州澳弘电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范常州澳弘电子股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其他相关法律、法规、规范性文 件及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具 体种类包括借款 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月8日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][5] - 网络纯文字互动方式，交流地址为上证路演中心[2][3][5] - 2024年4月26日至5月7日16:00前可预征集提问[2][5] 参会人员及联系方式 - 董事长、总经理等参加业绩说明会[5] - 联系人罗源凯，专线0519 - 85486158，邮箱aohdz@czaohong.com[6] 报告披露 - 2024年4月25日披露2023年报和2024年Q1报告[2]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，母公司报表期末未分配利润189,161,749.54元[2] 利润分配 - 2023年拟每10股派现3元，拟派现42,877,185元[2] - 现金分红占2023年净利润比例32.26%[2] - 2023年不转增股本、不送红股[2] 决策流程 - 2024年4月24日，董事会、监事会通过利润分配预案[4] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[3][5]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-008 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办 公大楼一楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 3 ...

公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 常州澳弘电子股份有限公司 监事会议事规则 常州澳弘电子股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范常州澳弘电子股份有限公司（下称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定制定 本议事规则。 第二条 监事会的组成 监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 人，职工代表 1 人，设监事 会主席 1 名。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事 由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司相关人员协助监事会日常事务。 第四条 监事会行使下列职 ...

募集资金情况 - 2020年10月9日公司发行普通股3573.10万股，募集资金总额6.5137613亿元[13] - 扣除承销保荐费后募集资金6.0790443189亿元，净额为5.9178271034亿元[13] - 2023年度募集资金总额为191782710.34元，本年度使用80890381.73元，累计使用587204611.93元[39] 资金使用与收益 - 截止2023年12月31日，以前年度使用募集资金4.1534905008亿元，本年度使用9096.518012万元，永久补充流动资金8089.038173万元[15] - 截止2023年12月31日，累计利息收入和投资收益3402.511433万元，专项账户期末余额3860.321274万元[15] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理累计购买金额1.65亿元，累计收回收益148042.93元[28] 资金管理规定 - 2020年制定《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》[16] - 2020年10月15日公司与相关方在三家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[16] - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%时应通知保荐机构[17] 资金使用决策 - 2021 - 2023年多次同意用闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年累计使用19500万元并已归还[20][21][22] - 2020 - 2022年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[23][24][25] 募投项目情况 - 2023年调整“年产高精密度多层板等项目”投资总额为505236338.72元、“研发中心升级改造项目”为38018773.96元[31] - 截至2023年3月15日募投项目节余资金用于永久补充流动资金[31] - “年产高精密度多层板等项目”投入进度93.02%，“研发中心升级改造项目”投入进度95.59%[39] - “年产高精密度多层板等项目”处于客户导入、爬坡期，“研发中心升级改造项目”不直接产生经济效益[39]

业绩相关 - 2023年董事及高管薪酬符合规定[7] - 2023年募集资金使用合规，项目结项并补充流动资金[7] 独立董事 - 2023年王龙基出席董事会8次、战略会3次、提名会1次[3] - 2024年开展独立董事专门会议工作[4] - 2024年独立董事提升履职能力提建议[10] 其他事项 - 2023年聘请大华审计年报未更换[6] - 2023年无违规担保和资金占用[8] - 2023年信息披露合规[9] - 独立董事同意发行可转债[8]

独立董事履职 - 2023年独立董事出席8次董事会、1次股东大会等会议[4] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[4] - 2024年将提升履职能力提供更多建议[12] 公司合规运营 - 2023年未出现违规对外担保等情况[10] - 2023年信息披露真实准确完整[10][11] 资金与审计 - 2023年首次公开发行募集资金项目结项并补充流动资金[9] - 聘请大华会计师事务所审计2023年年报[7] 公司决策 - 独立董事对发行可转债事项发表同意意见[10] - 董事及高管薪酬方案科学合理[9]

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属情况不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[4] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 提名情况 - 被提名人通过资格审查[5] - 被提名人确认任职资格符合要求[6]